Vervolging van Shark Binh en 09 personen in verband met het project "Antex Coin"

QNgTV - De politie van de stad Hanoi heeft besloten de zaak te vervolgen, de verdachte te vervolgen en Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en 9 anderen tijdelijk vast te houden om het misdrijf van "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" onder artikel 174 en "Schending van boekhoudregels met ernstige gevolgen" onder artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) op het politiebureau.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten hebben Nguyen Hoa Binh, voorzitter van de raad van bestuur van Nexttech Group, en een aantal personen sinds mei 2021 het project "Antex digitale valuta" opgezet en investeerders opgeroepen om kapitaal te investeren in de ontwikkeling van het ecosysteem voor digitale valuta en de VNDT e-wallet.

Van augustus tot november 2021 gaf deze groep ongeveer 33,2 miljard tokens uit en verzamelde daarmee het equivalent van 4,5 miljoen dollar (ongeveer 117 miljard VND) van ongeveer 30.000 investeerders. Het onderzoek wees echter uit dat het project niet volgens schema werd uitgevoerd en dat deze personen geld uit de algemene wallet van het project haalden en het overmaakten naar persoonlijke rekeningen of bedrijven in het Nexttech-ecosysteem voor misbruik.

Nguyen Hoa Binh (3e van rechts) en 9 personen gerelateerd aan de zaak "Antex digitale valuta".

Tot nu toe heeft het onderzoeksbureau vastgesteld dat het verduisterde bedrag bijzonder groot is, met ongeveer 30.000 slachtoffers onder de beleggers. De politie van Hanoi heeft tijdelijk activa ter waarde van ongeveer 900 miljard VND in beslag genomen en bevroren, waaronder 597 goudstaven, vreemde valuta, 18 rode boekjes, 2 auto's en talloze elektronische apparaten en bijbehorende documenten. De verdachten hebben slechts 3,45 miljard VND aan schadevergoeding betaald.

Bovendien werd Nguyen Hoa Binh in 2022 beschuldigd van het aansturen van de oprichting van Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, waarbij hij twee boekhoudsystemen gebruikte om inkomsten te verbergen, de waarde van verkoopcontracten te verlagen en zo grote verliezen voor de staatsbegroting te veroorzaken. De rechercheafdeling van de politie van Hanoi breidt haar onderzoek naar het gedrag van individuen en organisaties in het Nexttech-ecosysteem uit.

Bron: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html