In de zaak rond de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van de NextTech Group, en het AntEx-cryptovalutaproject, heeft het door de Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) ontwikkelde ChainTracer-platform een actieve bijdrage geleverd door autoriteiten te ondersteunen bij het traceren en verifiëren van gegevens.
Identificeer verdachte wallets
ChainTracer is een platform voor het waarschuwen en opsporen van frauduleus, bedrieglijk en illegaal gedrag op blockchainnetwerken en digitale activa. Met behulp van dit platform heeft het onderzoeksbureau tijdelijk geld, effectenrekeningen en activa van betrokkenen in de zaak in beslag genomen en bevroren - waaronder bijna 600 goudstaven, 18 rode boeken, 2 auto's..., met een totale waarde van ongeveer 900 miljard VND.
De heer Phan Duc Trung, voorzitter van VBA, zei dat experts met de ChainTracer-tool de nieuwste on-chain analysetechnologie hebben toegepast om verdachte walletclusters te identificeren en technische contacten met vele binnen- en buitenlandse beurzen te ondersteunen om identificatiegegevens te vergelijken. VBA heeft ChainTracer ontwikkeld met als hoofddoel beleggers te ondersteunen in een onvolledige juridische omgeving door diepgaande technische informatie en de werking van frauduleuze activiteiten te bieden.
Eerder meldde 52Hz Database, een onafhankelijke analyse-eenheid, ook al veel ongewone signalen in de cashflow van AntEx. Dit rapport wekte het vermoeden dat het totale bedrag dat het project daadwerkelijk had opgehaald slechts ongeveer 4 miljoen dollar bedroeg, lager dan het aangekondigde bedrag van 4,5 miljoen dollar. Een wallet die vermoedelijk gerelateerd is aan Shark Binh ontving 3,66 miljoen dollar van de fondsenwervende wallet en stortte dit op Binance. Het AntEx-project werd er ook van verdacht tokens te dumpen via bijna 900 subwallets in 43 dagen om prijsschommelingen te voorkomen en het dumpinggedrag te verhullen. Opvallend is dat op 31 december 2021 meer dan 500.000 dollar aan liquiditeit op de gedecentraliseerde exchange werd onttrokken - een stap die vaak de ineenstorting van een cryptocurrencyproject aankondigt.
Blockchain-traceringstools zijn wereldwijd erg populair. In de VS en Europa worden platforms zoals Chainalysis, Elliptic en TRM Labs veel gebruikt bij het onderzoeken van financiële criminaliteit, witwassen en cryptofraude. Wat deze systemen gemeen hebben, is de mogelijkheid om on-chain data diepgaand te analyseren, ongebruikelijke transactiepatronen te identificeren en anonieme wallets te koppelen aan echte gebruikersidentiteiten.
Een tool om geldstromen op het blockchainnetwerk te volgen is belangrijk voor de ontwikkeling van een transparante en duurzame cryptomarkt. Op de foto: Nevenactiviteiten van het Ho Chi Minh City Technology Festival (Conviction) in augustus 2025.
Vertrouwen creëren
De opkomst van fraudedetectieplatforms zoals ChainTracer of cashflowanalyse-eenheden zoals 52Hz Database wordt beschouwd als een belangrijke stap voorwaarts in de poging om de markt voor digitale activa in Vietnam transparanter te maken. Deze tools helpen om ongebruikelijke cashflows vroegtijdig te detecteren, frauderisico's te voorkomen en een basis te leggen voor effectievere transactiemonitoring.
De heer Phan Duc Trung zei dat ChainTracer alleen traceringsactiviteiten ondersteunt en geen kosten voor de gemeenschap in rekening brengt, terwijl bedrijven die vergelijkbare oplossingen ontwikkelen wereldwijd vaak zeer hoge kosten in rekening brengen, minstens vanaf 50.000 dollar. "Er is nauwe samenwerking nodig met beurzen, waar identiteits- en originele transacties worden beheerd, en ondersteuning van gerelateerde partijen zoals advocaten om geschillen op te lossen en te bemiddelen," aldus de heer Trung.
Volgens de voorzitter van VBA heeft ChainTracer tot nu toe ongeveer 65 gevallen opgespoord, met een totaalbedrag aan teruggevorderde en afgehandelde bedragen van ongeveer 10 miljoen USD. Hieronder valt ook de fraude met virtuele valuta WorldMall.app, die tientallen miljarden VND van duizenden investeerders heeft weggekaapt.
Mevrouw Le Ngoc My Tien, algemeen directeur van BlockchainWork, zei dat het traceren van geldstromen op de blockchain volledig haalbaar is, zelfs in een gedecentraliseerde omgeving. Wanneer geldstromen worden opgenomen in een geïdentificeerde wallet of worden omgezet in echt geld, is het zeker mogelijk om de betrokkenen te achterhalen. "Traceringtools detecteren niet alleen verdachte transacties, maar dragen ook bij aan de vorming van een transparant data-ecosysteem. Zo veranderen ze het bewustzijn van beleggers en beschermen ze zichzelf, terwijl ze tegelijkertijd de basis leggen voor een gezonde en duurzame markt voor digitale activa", verwacht mevrouw Tien.
Deskundigen geven echter aan dat het traceren van digitale geldstromen, het identificeren van identiteiten en het traceren van begunstigden nog steeds met veel uitdagingen kampt, met name het gebrek aan medewerking van sommige internationale beurzen. Daarom is het noodzakelijk om snel een coördinatiemechanisme op te zetten tussen autoriteiten, beurzen en technische eenheden.
Bron: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
Reactie (0)