Lam Dong schort tijdelijk de transacties op van vijf personen in verband met de zaak van Nhat Nam Company

Het ministerie van Justitie van de provincie Lam Dong heeft een document gestuurd naar notarisorganisaties in de provincie met het verzoek om de overgedragen activa van vijf personen in verband met de zaak bij Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company te beoordelen, informatie en documenten te verstrekken en de transacties tijdelijk op te schorten. De beoordelingsperiode loopt van 2 juli 2019 tot heden.

De personen zijn onder meer mevrouw Vu Thi Thuy Duong (29 jaar oud), mevrouw Bui Thi Le (26 jaar oud), mevrouw Nguyen Thi Hong Nhung (20 jaar oud), de heer Nguyen Minh Toan (24 jaar oud, woonachtig in Ho Chi Minh City), Do Thi Bao Uyen (39 jaar oud, woonachtig in Long An ).

De heer Nguyen Huu Tan, adjunct-hoofd van de afdeling Juridische Ondersteuning van het ministerie van Justitie van Lam Dong, zei tegen verslaggever Dan Tri dat dit document is uitgegeven om te voldoen aan het verzoek van de politie van Hanoi om coördinatie bij het onderzoeken en verifiëren van de zaak van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" die plaatsvond bij het bedrijf Nhat Nam.

Volgens de heer Tan zullen notarisorganisaties, indien de bovengenoemde vijf personen vanaf 2 juli 2019 tot nu toe een vastgoedtransactie hebben uitgevoerd, de documenten kopiëren, rechtstreeks naar het onderzoeksbureau van de politie van Hanoi sturen en ze ter informatie terugsturen naar het ministerie van Justitie. Normaal gesproken gaat het bij vastgoedtransacties om onroerend goed.

De heer Tan benadrukte ook dat dit een gezamenlijke activiteit is van twee staatsorganen. Ook andere provincies en steden zullen deze evaluatieactiviteit uitvoeren op verzoek van het onderzoeksbureau van de politie van de stad Hanoi.

Naast het uitgeven van een verzoekdocument zoals Lam Dong, kunnen andere provincies en steden ook informatie publiceren in de blokkeringsdatabase voor notarissen, zodat notarisorganisaties in die regio hier inzicht in kunnen krijgen.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — De vastgoedtransacties van zanger Khanh Phuong werden door het ministerie van Justitie van Lam Dong tijdelijk opgeschort vanwege zijn betrokkenheid bij de zaak rond het Nhat Nam Company.

Begin oktober stuurde het Lam Dong Department of Justice ook een document naar notarisorganisaties in het gebied, waarin werd verzocht om de vastgoedtransacties van 1 onderneming en 12 personen tijdelijk op te schorten.

De lijst bevat de naam Pham Khanh Phuong (zanger Khanh Phuong, 42 jaar oud) en het bedrijf waarvan de heer Phuong de wettelijke vertegenwoordiger is - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, met hoofdkantoor op de 17e verdieping van het Vincom Center-gebouw, wijk Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minhstad.

Dit document is ook uitgegeven door het ministerie van Justitie van Lam Dong om op verzoek van de politie van de stad Hanoi het onderzoek naar en de verificatie van de zaak van fraude en toe-eigening van activa van Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company te coördineren.

Zanger Khanh Phuong reageerde op dit document van Lam Dong door tijdens een livestream op zijn persoonlijke Facebookpagina te zeggen dat hij in de war was door deze beslissing, omdat hij geen bezittingen heeft in Lam Dong en "deze beslissing op geen enkele manier gevolgen heeft voor Khanh Phuong."

Eerder werd mevrouw Vu Thi Thuy, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Nhat Nam Real Estate Company, echtgenote van zanger Khanh Phuong, vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor het misdrijf 'frauduleuze toe-eigening van eigendommen', zoals vastgelegd in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens informatie van luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid, heeft Nhat Nam Company tussen 2020 en 2022 in totaal VND 8,941 miljard geïnd van ongeveer 20.000 individuen, via meer dan 45.500 zakelijke samenwerkingscontracten.

Generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, adjunct-directeur van de politie van de stad Hanoi, zei dat Nhat Nam Company bij het innen van 8.941 miljard VND meer dan 4.000 miljard VND gebruikte om aflossing en rente aan individuen te betalen, ook al deed het geen zaken. Daarnaast besteedde het bedrijf 520 miljard VND aan het draaiende houden van de bedrijfsvoering, besteedde het meer dan 2.000 miljard VND aan "commissies" om makelaars te betalen en gaf het 600 miljard VND uit aan Vu Thi Thuy. Het is onduidelijk hoe de resterende bijna 1.000 miljard VND is besteed.

Het onderzoeksbureau heeft 20 bankrekeningen geïnventariseerd en bevroren, en huizen en land in beslag genomen om de rechten van de slachtoffers te waarborgen. Op de 20 hierboven genoemde rekeningen staat echter helemaal geen geld meer (minder dan 10 miljoen VND).

Reactie (0)