De groep verdachten kocht en verkocht illegaal facturen ter waarde van VND 217 miljard.

Op 11 september maakte de Economische Politie van de provincie Binh Phuoc bekend dat ze een zaak was begonnen, 6 verdachten had vervolgd en een arrestatiebevel had uitgevoerd voor 4 verdachten, die directeuren en accountants zijn van aan elkaar gerelateerde ondernemingen, wegens het misdrijf van "het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten voor het innen van de staatsbegroting".

Eerder had de Economische Politie van de provincie Binh Phuoc al ontdekt dat een aantal bedrijven in het gebied verdachte signalen afgaven. Zij richtten bedrijven op om illegaal grote hoeveelheden facturen met toegevoegde waarde te kopen en verkopen aan bedrijven binnen en buiten de provincie om zo illegale winsten te behalen.

De provinciale politie van Binh Phuoc heeft het besluit tot vervolging en tijdelijke arrestatie van Huynh Nhat Giang (wit T-shirt) uitgevoerd.

Uit de resultaten van een eerste onderzoek is gebleken dat Huynh Nhat Giang (31 jaar oud, woonachtig in Ben Cat Town, Binh Duong ) en Chu Van Kien (32 jaar oud, woonachtig in Dong Xoai City, Binh Phuoc) van 2018 tot 2022 gezamenlijk Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. en Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. hebben opgericht, met bedrijfsregistratieadressen in Dong Xoai City.

Na hun oprichting produceerden of verhandelden de bedrijven geen goederen of diensten meer. Kien en Giang exporteerden illegaal via Phan Quang Tiep (41 jaar), Bui Van Trung (49 jaar, beiden woonachtig in Dong Xoai City), Luu Thi Hien (43 jaar) en Truong Thi Thuy (33 jaar, beiden woonachtig in Chon Thanh Town), die als accountants voor makelaars werkten, 680 illegale btw-facturen aan bedrijven binnen en buiten de provincie, met een totale betalingswaarde van meer dan 217 miljard VND, om illegale winst te maken.

De provinciale politie van Binh Phuoc voerde het besluit om Chu Van Kien te vervolgen en tijdelijk gevangen te zetten uit.

De onderzoekspolitie van de provincie Binh Phuoc is een strafzaak gestart, heeft 6 verdachten vervolgd en arrestatiebevelen uitgevoerd voor 4 verdachten. Deze zijn directeuren en accountants van aan elkaar gerelateerde ondernemingen en zijn schuldig bevonden aan het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten voor betaling aan de staatsbegroting.

Bronlink: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm