Genoeg trucs om geld van slachtoffers te krijgen

Op 24 januari meldde de provinciale politie van Bac Ninh dat ze zojuist hadden samengewerkt met de functionele afdelingen van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de provinciale politie om met succes een grensoverschrijdende fraudebende op te rollen met behulp van geavanceerde technologie en geraffineerde trucs, die bijzonder ernstige gevolgen hebben.

Deze groep personen opereerde in het gebied Tam Thai Tu (stad Ba Vet, provincie Svay Rieng, Cambodja) en deed zich voor als wijkagenten, districtsagenten of ambtenaren van de belastingdienst, de elektriciteits- en onderwijssector . Ze belden slachtoffers en vroegen hen om hun burgerservicenummer bij te werken, online aanmeldingsaanvragen in te dienen, zich medisch te laten onderzoeken, belastingaangiften te doen, etc. Vervolgens namen ze de telefoon over en maakten ze geld van de bankrekeningen van de slachtoffers.

Pham Thi Huyen Trang (26 jaar, Hai Phong ) werd geïdentificeerd als senior manager, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van fraudescenario's en het trainen en coachen van mensen binnen de fraudebende. Tussen mei 2024 en nu hebben deze mensen bijna 1.000 miljard VND van meer dan 13.000 slachtoffers in het hele land gestolen.

In het verleden waren er veel grootschalige oplichtingspraktijken waardoor mensen geld verloren, zoals de arrestatie van TikToker Mr. Pips met 5.000 miljard dollar, of de CEO van Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodja VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 jaar, Hai Phong) werd geïdentificeerd als een senior manager, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van fraudescenario's en het trainen en coachen van mensen in de fraudering van 1.000 miljard VND. Foto: VTV

TikToker Pho Duc Nam - ook bekend als Mr. Pips (30 jaar oud, Ba Ria - Vung Tau) - zette een fraudenetwerk op om activa te kapen, naar het model van beursvennootschappen. Deze TikToker verborg zich onder de naam van een bedrijf, een website die actief was op het gebied van telemarketing (telemarketing), financieel beleggingsadvies, effectenmakelaardij met vele internationale aandelencodes zoals Facebook, Apple... om illegale handelingen te plegen.

Pho Duc Nam en zijn handlangers lokten klanten naar privéchatgroepen en nodigden hen uit om zich aan te sluiten bij beurzen. Ze adviseerden hen om grote bestellingen te plaatsen en gebruikten geleend geld als hefboom om hun accounts snel op te blazen, zodat ze de bezittingen van de slachtoffers konden blijven inpikken...

De politie identificeerde landelijk meer dan 2.600 slachtoffers en bevroor tegoeden ter waarde van meer dan 5.200 miljard VND, waaronder bijna 1.000 SJC-goudstaven, 246 kg massief goud, 31 supercars en honderden stukken vastgoed.

Eind 2024 stelde het politiebureau ook vast dat de algemeen directeur van Trieu Nu Cuoi Company tekenen van fraude vertoonde bij de verkoop van virtuele valuta voor 30 miljard VND.

Medio april 2024 startte het onderzoeksbureau van de politie van Hanoi een zaak en werd mevrouw Nguyen Thi Khuyen, algemeen directeur van Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, tijdelijk vastgehouden om een ​​fraudezaak te onderzoeken waarbij activa werden toegeëigend, kapitaal van duizenden investeerders werd gemobiliseerd en hoge rentes werden beloofd, om vervolgens geld ter waarde van miljarden VND te onteigenen.

Tam Loc Phat heeft voortdurend evenementen georganiseerd waarbij veel bekende artiesten, acteurs en comedy-youtubers in Vietnam optraden. Tegelijkertijd heeft hij op internet de enorme omvang van de branche laten zien, van tv-kanalen en privéfilmstudio's tot goud-, zilver-, edelsteen- en sieradenmerken met de merknaam Anji...

Begin 2024 ontdekte de politie van Hanoi ook de zaak van Sen Tai Thu, die meer dan 1.000 miljard VND mobiliseerde met hoge rentetarieven, ondanks het faillissement van het bedrijf. De mobilisatie vond plaats onder de noemer van het kopen en verkopen van aandelen. Sen Tai Thu bood een hoge vastgelegde rente, ongeveer 12% per jaar. Sen Tai Thu mobiliseerde ook geld van latere investeerders om eerdere investeerders te betalen. Naast de rente die aan investeerders werd betaald, betaalde het bedrijf ook een zeer hoog percentage commissie aan het verkooppersoneel.

Raak de hebzucht

In november 2023 heeft de onderzoekspolitie van de districtspolitie van Cau Giay in Hanoi mevrouw Pham My Hanh (1980), voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap My Hanh Group, vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen. Mevrouw Hanh heeft valse informatie verstrekt over het investeringsproject voor de aanplant van Ngoc Linh-ginseng in diverse plaatsen, waarmee ze meer dan 1200 miljard VND van vele individuen heeft gemobiliseerd en vervolgens heeft toegeëigend.

In het geval van Sen Tai Thu haalde het bedrijf een groot bedrag op, waarschijnlijk dankzij zijn hoge winsten en reputatie.

MrPip goud VNEtheocongan.gif
Goudstaven in de zaak van meneer Pips. Foto: CA

Wat betreft Ngoc Linh My Hanh ginseng of Tam Loc Phat werden investeerders waarschijnlijk misleid door de zeer hoge rentetarieven en de opzichtige en schreeuwerige promoties in zelfs reguliere kranten, met afbeeldingen van beroemde kunstenaars...

Onlangs hebben sommige mensen handtekeningen van miljardairs vervalst en websites gecreëerd die lijken op die van grote bedrijven zoals Vingroup, Hoa Phat en SSI Securities. Ze proberen mensen op te lichten met de hoge rentetarieven en grote voordelen die ze daarmee proberen te beduvelen.

De afgelopen jaren is het heel gebruikelijk geworden om mensen met geld te lokken en te verleiden om te investeren in goud en internationale aandelen. Veel mensen worden dagelijks meerdere keren gebeld door medewerkers van bekende effectenbedrijven die hen uitnodigen voor chatgroepen om advies te geven over internationale aandelenbeleggingen. Veel mensen zijn opgelicht voor enorme bedragen tijdens het beleggen op handelsplatformen, maar kunnen hun geld vervolgens niet opnemen.

Het is duidelijk dat bij de meeste oplichtingspraktijken mensen worden uitgebuit door onwetendheid en/of hebzucht. Bovendien zijn oplichters vaak hoogopgeleid en hebben ze het vermogen om de psychologie van de slachtoffers te begrijpen.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
In de ogen van haar vrienden is Trang een getalenteerd persoon, spreekt Engels, Koreaans, Chinees en slaagde voor het toelatingsexamen van een toonaangevende taaluniversiteit in Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam wordt gezien als een talent, heeft een zeer goede opleiding genoten, heeft een volledige beurs van een universiteit in Singapore ontvangen, heeft een gespecialiseerde opleiding in informatietechnologie gevolgd, spreekt vloeiend vreemde talen, heeft een IELTS-score van 8.5 en kan zonder tolk met buitenlanders communiceren.

Huyen Trang staat bekend als een mooie, getalenteerde vrouw die Engels, Koreaans en Chinees spreekt en een scherpe geest heeft, maar ze werd het brein van een fraudebende. Met haar talent creëerde Trang perfecte, realistische scenario's, waardoor mensen hun waakzaamheid verliezen en gemakkelijk in de val lopen. Het scenario speelt in op de psychologie van mensen. Ze doet zich voor als de rechtbank, politie, belastinginspecteur om te intimideren en ondersteunt bij het verifiëren van documenten, het installeren van applicaties en installeert tegelijkertijd malware op de telefoon van het slachtoffer om de rechten van de gebruiker over te nemen en vervolgens geld op te nemen.

De geavanceerde scenario's die Pham Thi Huyen Trang creëerde, hebben tienduizenden mensen ingesloten en ook veel mensen getroffen door de oplichtingsoproepen die elke dag terugkomen.

Bij binnenlandse fraude kan het slachtoffer een deel van het geld terugvorderen dankzij de resterende activa van het bedrijf/de fraudeur. Maar bij fraude die online, over de grens, plaatsvindt, raken veel mensen vrijwel volledig de weg kwijt. Onlangs is er een nieuwe oplichtingsmethode opgedoken, genaamd "support to get money back", overgenomen door Tiktokker Mr. Pips, die inspeelt op de psychologie van veel mensen die hun gestolen geld terug willen.

TikToker Mr. Pips gearresteerd met 5.000 miljard: Veel makkelijke oplichtingstrucs aan het licht gekomen. TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) werd vervolgd voor fraude met een totaal bevroren bedrag van 5.000 miljard VND. Momenteel zijn er veel trucs en oplichtingspraktijken met betrekking tot advies- en makelaardijactiviteiten voor beleggingen in effecten, goud en zilver...