Volgens het onderzoeksbureau werden de slachtoffers in de zaak "gevonden" via de gegevens van het verkooppersoneel, met volledige namen en persoonlijke informatie. De gegevens over het initiële stortingsbedrag van 2.661 slachtoffers bedroegen ongeveer 50 miljoen dollar. Het onderzoeksbureau blijft de zaak uitbreiden en blijft tot het einde volgen, omdat er honderden computers in beslag zijn genomen die moeten worden geëxploiteerd.

In verband met deze zaak verzocht de politie van de stad Hanoi slachtoffers van fraude op websites, handelsvloeren, zich te melden bij de afdeling Criminele Zaken van de politie van de provincies en steden in het hele land voor begeleiding bij de afhandeling van de zaak.

Onder de duizenden mensen die door meneer Pips werden opgelicht, was er een geval van een student die voor 8 miljard VND werd opgelicht. Deze 22-jarige student uit Quang Ninh stuurde Pho Duc Nam een ​​berichtje via Facebook om vrienden te maken en hem te leren kennen, met als doel meer te weten te komen over de beurzen waarin Nam investeerde.

Naar aanleiding van de woorden van Pho Duc Nam voerde het slachtoffer 37 transacties uit waarbij ze geld overmaakte van haar persoonlijke rekening naar de effectenbeurs van Nam. Ze werd echter opgelicht en verduisterd.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Onderwerp Pho Duc Nam. Foto: Aangeboden door de politie

Een ander 43-jarig slachtoffer in Da Nang dat voor meer dan 10 miljard VND werd opgelicht, zei dat ze in maart 2020, terwijl ze beleggingsformulieren aan het onderzoeken was, via Zalo een bericht ontving van iemand die zichzelf voorstelde als een medewerker van GKFX, waarin werd voorgesteld om te investeren in internationale aandelen.

Nadat ze akkoord ging met deelname, stortte de vrouw 17 keer 315.000 USD (omgerekend 8 miljard VND) op de rekening en voerde ze transacties uit volgens de instructies voor het plaatsen en sluiten van orders. Later realiseerde ze zich echter dat ze was opgelicht.

Ik hoop dat ik gecompenseerd word

Omdat ze in dit geval geld hebben verloren en veel hebben geleden, willen de slachtoffers niet alleen de criminelen opsporen en vervolgen, maar ook hun bezittingen zo snel mogelijk terugkrijgen.

Dr. en advocaat Dang Van Cuong besprak de wensen van de slachtoffers in de zaak van de heer Pips en zijn medeplichtigen die fraude en eigendomsonteigening pleegden. Hij zei dat de gevolgen van fraude en eigendomsonteigening voor de slachtoffers en de samenleving enorm zijn. Ze veroorzaken niet alleen schade aan de eigendommen van de slachtoffers, maar hebben ook veel gevolgen voor de samenleving. Om nog maar te zwijgen van de verliezen die de slachtoffers lijden, die hen in een wanhopige situatie kunnen brengen, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en het geluk van hun families.

screenshot 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Vele miljarden dollars kostende superauto's uit het netwerk werden door de politie in beslag genomen.

In deze strafzaak vroeg het slachtoffer dus niet alleen om een ​​strenge strafvervolging, maar had het ook recht op het overleggen van documenten en voorwerpen, terugontvangst van de in beslag genomen goederen en schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen.

Volgens de analyse van de advocaat kan het slachtoffer, als de verdachte of diens nabestaanden tijdens de afhandeling van een strafzaak vrijwillig compenseren en de gevolgen vergoeden, de goederen terugkrijgen vóór de vervolging of tijdens de strafprocedure.

Indien de verdachte en zijn familieleden niet vrijwillig de gevolgen vergoeden, en niet vrijwillig geld en bezittingen aan het slachtoffer teruggeven vóór de vervolging en tijdens de strafprocedure, zal het Openbaar Ministerie preventieve en dwangmaatregelen treffen om de bezittingen die verband houden met het misdrijf of de bezittingen van de dader in beslag te nemen, te verzegelen, te bevriezen en te confisqueren om de tenuitvoerlegging van het vonnis te waarborgen.

In dit geval worden de in beslag genomen activa geschat op VND 5.200 miljard. Op 27 december 2024 had de politie nog eens VND 12 miljard in beslag genomen, 18 appartementencomplexen en villa's, en 500.000 dollar op buitenlandse rekeningen geïdentificeerd...

Dr. Dang Van Cuong zei dat het Openbaar Ministerie preventieve maatregelen zal blijven nemen voor geld of bezittingen die via misdaad zijn verkregen, zoals auto's, goud en andere soorten bezittingen, om verspilling van bezittingen te voorkomen, als basis voor het vaststellen van criminele handelingen en om de uitvoering van straffen te waarborgen.