'Baas' van de aan- en verkoop van havengrondfacturen
Volgens onderzoeksdocumenten beheerden en exploiteerden het echtpaar Truong Xuan Duoc (53 jaar) en Nguyen Thi Ngoc Anh (45 jaar), beiden woonachtig in de wijk Dang Hai in het district Hai An (stad Hai Phong ), in 2007 gezamenlijk de Khanh Dung Joint Stock Company. Dit is een "spookbedrijf", waarvan de hoofdactiviteit de illegale handel in btw-facturen is. Het bedient mensen die facturen nodig hebben om goederen te legaliseren en om het verschil tussen input- en outputfacturen te compenseren.
Generaal-majoor Do Huu Ca werd ervan beschuldigd vier keer steekpenningen te hebben aangenomen.
Ngoc Anh werd door Duoc aangesteld als hoofdaccountant. Hij was verantwoordelijk voor de boekhoudafdeling, het declareren van belastingaangiften, het legaliseren van documenten en het uitvoeren van procedures voor het oprichten van bedrijven.
Om de autoriteiten te omzeilen richtte het echtpaar Duoc ook een groot aantal andere bedrijven op met als doel facturen te laten rondgaan.
Toen Duoc en zijn vrouw vernamen dat Truong Van Nam (Duocs neef) was gearresteerd en gefouilleerd door het Bureau voor Veiligheidsonderzoek van de Provincie Quang Ninh wegens illegale aankoop en verkoop van facturen, en ook het bedrijf dat Duoc en zijn vrouw leidden en beheerden, onderzochten en controleerden, spraken ze met generaal-majoor Do Huu Ca, voormalig directeur van de politie van Hai Phong, om aan de misdaad te "ontkomen". Alle kosten worden gedekt door Duocs familie.
Bekendmaking van het besluit om generaal-majoor Do Huu Ca uit de partij te zetten
Nadat hij had gehoord dat de door Truong Xuan Duoc verkochte facturen ongeveer 200 miljard VND bedroegen, verzocht de voormalige politiechef van de stad Hai Phong om 10% van de verkoopopbrengsten (gelijk aan 20 miljard VND) en een ander bedrag aan "negatieve uitgaven" te reserveren om de misdaad te dekken.
In overeenstemming met het verzoek van de heer Ca brachten Duoc en zijn vrouw tussen eind oktober 2022 en december 2022 vier keer een bezoek aan de voormalige politiedirecteur van de stad Hai Phong en gaven in totaal 35 miljard VND aan hem in zijn privéwoning in het dorp Trai Tren - Dong Phan, gemeente Kenh Giang, district Thuy Nguyen (stad Hai Phong).
"Ga gewoon naar huis voor Tet"
Opvallend is dat bij de laatste geldtransfer op 1 december, vlak nadat de onderzoeks- en veiligheidsdienst van de provinciale politie van Quang Ninh de documenten met betrekking tot de bedrijven van het echtpaar Duoc bij het belastingkantoor had ontvangen, Duoc, aangezien de zaak nog geen resultaten had opgeleverd en de situatie urgent was, Ngoc Anh opdracht gaf om nog eens 5 miljard VND te brengen om aan de heer Ca te geven.
De politie doorzocht het huis van generaal-majoor Do Huu Ca.
In het huis van de heer Ca sprak de voormalige directeur van de politie van de stad Hai Phong rechtstreeks met Duoc via de telefoon van Ngoc Anh. Hij zei dat hij geen informatie had ontvangen van de politie van Quang Ninh en vroeg Duoc tegelijkertijd om een tijdje bij hem thuis te blijven om zijn werk te bespreken, maar Duoc weigerde.
Nadat ze vier keer geld hadden aangeboden om van de misdaad af te komen, maar nog steeds geen reactie, gingen Duoc en zijn vrouw vlak voor het Chinese Nieuwjaar van Quy Mao 2023 naar het huis van de heer Ca in de gemeente Kenh Giang, district Thuy Nguyen, om te vragen naar de uitkomst van de zaak.
Generaal-majoor Do Huu Ca zei dat hij het werk bij de politie van Hai Phong had afgerond, en bij de politie van Quang Ninh vroeg meneer Ca aan een man genaamd Giang, die uitgebreide connecties had bij de politie, om het werk af te maken. Meneer Ca zei tegen Duoc dat hij gerust kon zijn en naar huis kon gaan voor Tet, zich geen zorgen hoefde te maken.
In de overtuiging dat meneer Ca zijn straf had uitgezeten, vluchtte Duoc niet meer, maar keerde terug naar Hai Phong om Tet te vieren en weer normaal met zijn familie te leven.
Op 3 februari 2023 werd Truong Xuan Duoc gearresteerd door de politie van de provincie Quang Ninh voor het illegaal verhandelen van facturen. Nadat haar man was gearresteerd, ging Ngoc Anh naar het huis van meneer Ca om de 35 miljard VND terug te eisen, maar meneer Ca gaf het geld niet terug, maar schold Ngoc Anh ook uit en joeg hem weg.
Op 7 februari 2023 werd Ngoc Anh door het onderzoeksbureau gearresteerd voor het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten om de staatsbegroting te betalen.
Tijdens het onderzoek stelde de Investigation Security Agency van de provinciale politie van Quang Ninh vast dat de heer Do Huu Ca zich schuldig had gemaakt aan fraude en toe-eigening van eigendommen. Daarom werd hij vervolgd en op 18 februari 2023 aangehouden.
Bronlink
Reactie (0)