Volgens de conclusie van het onderzoek naar de smokkel- en belastingontduikingszaak die plaatsvond bij de grensovergang Lao Bao (Quang Tri), namen Phu Quy Gold and Silver Company en aanverwante bedrijven contact op met de "baas" van de goudsmokkel, Nguyen Thi Hoa, om goud uit Laos te bestellen om het illegaal naar Vietnam te transporteren voor consumptie.

In mei-juni 2023 nam verdachte Tran Anh Son, manager van de goudwinkel Minh Hung, contact op met mevrouw Hoa om 128 kg gesmokkeld goud uit Laos te bestellen, met een totale waarde van meer dan 188 miljard VND. Nadat hij goud van de "baas" had gekocht, verdeelde meneer Son het goud om de hoeveelheid en kwaliteit ervan te vergroten en verkocht het vervolgens door aan Phu Quy Gold Company en een aantal eenheden en individuele klanten.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Verdachte Dam Anh Tuan, eigenaar van de Tuan Quang goudwinkel, kocht 10 kg gesmokkeld goud van mevrouw Hoa voor 5.255.000 VND/tael, met een overeenkomst om de goederen in Hanoi af te leveren. Naast de hierboven genoemde 10 kg gesmokkeld goud kocht de heer Tuan ook meerdere keren goud van mevrouw Hoa, maar er waren geen documenten of specifiek bewijs om elke transactie te bewijzen.

De heer Nguyen Khac Bong bestelde ook meerdere keren goud bij mevrouw Hoa. Rond 25 en 26 mei 2022 belde de verdachte mevrouw Hoa via Zalo of Viber en zei: "Deze is goed, bestel er een dozijn voor me, de goederen van de andere partij zijn ook goed." De twee partijen kwamen overeen om 10 kg goud te kopen tegen een prijs van meer dan 5,3 miljoen VND/tael; wisselkoers 23.880 VND/USD.

Aanbevelingen van het onderzoeksbureau

Artikel 3, artikel 4; artikel 1, artikel 14 en artikel 3, artikel 16 van Besluit 24/2012/ND-CP van 3 april 2012 van de regering bepalen: "De Staatsbank heeft het exclusieve recht om ruw goud (goudblokken, -staven, -korrels) te importeren om goudstaven te produceren; goudstaven te organiseren, te beheren en te produceren".

Van 2012 tot heden heeft de Staatsbank alleen vergunningen verleend voor de import van ruw goud voor wederuitvoer van producten aan 11 goudhandelsbedrijven met contracten voor de verwerking van gouden sieraden en beeldende kunst met het buitenland. Ook zijn er vergunningen verleend voor de import van ruw goud voor de productie/verwerking van gouden sieraden en beeldende kunst aan 20 ondernemingen met buitenlandse investeringen.

De Staatsbank verstrekt geen vergunningen voor de import van ruw goud voor de productie van gouden sieraden en beeldende kunst aan ondernemingen die een certificaat van bevoegdheid hebben om gouden sieraden en beeldende kunst te produceren, noch aan ondernemingen die in het buitenland investeren in goudwinning. Ook verstrekt de Staatsbank geen vergunningen aan organisaties of individuen om goudstaven te produceren.

Nadat het onderzoek naar de zaak was afgerond, adviseerde het onderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid de Staatsbank om de regering dringend te adviseren om Besluit 24/2012/ND-CP te wijzigen in de richting van het verlenen van vergunningen aan gekwalificeerde ondernemingen om ruw goud te importeren, produceren en verhandelen, en zo de goudvoorziening op de markt te waarborgen.

Tegelijkertijd moeten de beheer- en toezichtmaatregelen worden versterkt, de effectiviteit en efficiëntie van het beheer worden verbeterd om te voldoen aan de behoefte van de bevolking aan goud; en moeten speculatie en smokkelactiviteiten worden voorkomen.

Het onderzoeksbureau adviseerde daarnaast dat het agentschap voor het beheer van de goudmarkt de inspectie, het onderzoek en de controle op de handel in goudstaven en sieraden moet versterken, toezicht moet houden op de goudmarkt en binnenlandse goudhandelsbedrijven en de herkomst van het goud dat in goudwinkels wordt verkocht, moet beheren.

Tegelijkertijd moeten illegale goudhandelsorganisaties zonder duidelijke bronnen worden aangepakt; moeten transparante goudhandelsactiviteiten worden gewaarborgd in overeenstemming met de regelgeving; moeten speculatie en smokkelactiviteiten op effectieve wijze worden voorkomen en moet worden voldaan aan de behoefte van mensen aan goud.

Beveel de belastingautoriteiten aan om de controle en het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften bij alle vormen van goudhandel zonder facturen of documenten en het uitgeven en gebruiken van valse facturen en documenten bij goudhandelsactiviteiten te verscherpen.

Met name facturen en documenten in de handel in ruw goud en goudstaven. Tegelijkertijd moeten we streng optreden tegen het uitgeven en gebruiken van illegale facturen om gesmokkeld goud en goud van onbekende oorsprong te legaliseren.

Ook in dit geval maakten de verdachten misbruik van het beleid: grensbewoners hoeven alleen hun burgerservicekaart of identiteitskaart te gebruiken om de grenspoort te passeren en op een geavanceerde manier goud te transporteren.

Daarom adviseert het onderzoeksbureau de douane en het grensbewakingscommando om de douane en grenswachten bij de grensovergangen, met name in gebieden met veel paden en openingen, aan te sturen om de inspectie, controle en het toezicht op de registratie en het beheer van personen en voertuigen van grensbewoners die regelmatig de grensovergangen passeren, met inbegrip van persoonlijke voertuigen, te versterken. Smokkel en handelsfraude moeten snel worden opgespoord en effectief worden voorkomen.