Van Thinh Phat-zaak: duizenden miljarden dong en een reeks onroerende goederen van de verdachten innen

In beslag nemen van onroerend goed en geld van gedaagden om de tenuitvoerlegging van het vonnis te verzekeren

Fase 1 van de zaak bij Van Thinh Phat Group is afgerond. Volgens het rapport van de SCB over 1.284 leningen van gedaagde Truong My Lan waren per 1 april een aantal leningen volledig afgelost, zowel hoofdsom als rente, met een totaalbedrag van meer dan VND 2.000 miljard. Momenteel is het aantal leningen van gedaagde Lan gedaald tot 1.243, wat overeenkomt met 1.122 gedekte activa.

Het bedrag aan schadevergoeding dat mevrouw Lan moet vergoeden, wordt daarmee teruggebracht tot VND 673.800 miljard, inclusief het bedrag dat Duong Tan Truoc (directeur-generaal van Tuong Viet Company) en een aantal andere gedaagden hebben betaald om de gevolgen te herstellen.

De commissie besloot 1.122 van deze activa over te dragen aan de SCB voor verder beheer en afhandeling. Tijdens de afhandeling van de activa om de schuld te innen, zal de Economische Politie (C03, Ministerie van Openbare Veiligheid) indien er nog activa over zijn, overleggen met de Economische Politie (C03, Ministerie van Openbare Veiligheid ) om te bepalen welke activa eigendom zijn van Truong My Lan en welke zullen worden gebruikt om de overige schadevergoedingsverplichtingen van de gedaagde in de zaak veilig te stellen.

De jury zei ook dat ze tijdens het oplossen van de zaak aantekeningen van assistenten van mevrouw Truong My Lan hadden verzameld. Hieruit bleek dat het bedrag van 108.000 miljard VND en 14,7 miljoen USD dat naar het Van Thinh Phat-gebouw werd gebracht, niet alleen afkomstig was van de SCB, maar ook van obligaties.

Daarom heeft het Volksgerechtshof verzocht dat afdeling C03 en het Openbaar Ministerie tijdens het uitgebreide onderzoek naar de zaak de schendingen rond dit geldbedrag blijven verduidelijken, zodat deze als basis kunnen dienen voor een schikking in fase 2.

Volgens de rechters is er geen sprake van duidelijke juridische documentatie voor het feit dat gedaagde Truong My Lan geld van de SCB heeft aangenomen om te investeren in en de vele projecten die in beslag zijn genomen, over te dragen. Daarom adviseert de rechters het onderzoeksbureau om de onroerende goederen en projecten van gedaagde die in deze zaak nog niet zijn opgelost, te blijven verifiëren en verduidelijken, om de juiste aard ervan te bepalen en deze op te lossen volgens de wettelijke bepalingen, en zo de inbeslagname te garanderen ter compensatie van de schade.

Bovendien bleef de rechtbank beslag leggen op onroerend goed, aandelen, certificaten van landgebruiksrechten, spaarbankboekjes en andere bezittingen van het bedrijf, die onder de naam Van Thinh Phat Group stonden of waren toegewezen aan individuen, de gedaagden en andere gerelateerde personen, om de uitvoering van de overeenkomstige verplichtingen te waarborgen.

Daarnaast beval de rechtersgroep beklaagde Duong Tan Truoc om de SCB een schadevergoeding van meer dan 692 miljard VND te blijven betalen. Indien de activa van beklaagde Truoc en zijn vrouw niet voldoende zijn, zullen alle in beslag genomen activa van beklaagde Cao Viet Dung worden gebruikt om aan de schadevergoedingsverplichting van beklaagde Truoc te voldoen. De rechtbank beval beklaagde Truoc om 2204 miljard VND terug te betalen; dit bedrag zal worden afgetrokken van de schadevergoedingsverplichting van beklaagde Truong My Lan.

Dwing de gedaagde Nguyen Thanh Tung en Dong Phuong Petroleum Company om de SCB 443 miljard VND te compenseren, draag 300 miljard VND over die de heer Nguyen Van Hao via de SCB heeft betaald om de gedaagde Truong My Lan te compenseren, om deze in mindering te brengen op de verplichtingen van de gedaagde Truong My Lan in de zaak.

De politie onderzoekt fase 2 van de zaak.

Met betrekking tot de zaak die zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group, de SCB Bank en aanverwante afdelingen, zei generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling Economische Criminaliteitsonderzoek van de politie, tijdens de persconferentie over de situatie en resultaten van het politiewerk in 2023 dat dit een omvangrijke zaak is, met een groot aantal verdachten en aanverwante personen. Daarom heeft het onderzoeksbureau de zaak opgesplitst en in twee fasen onderzocht.

In fase 2 richtte het Ministerie van Openbare Veiligheid zich op het onderzoeken van twee hoofdmisdrijven: "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" in verband met obligaties en "Witwassen" in verband met de Van Thinh Phat Group.

Met betrekking tot het witwassen van geld zei generaal-majoor Thanh dat het geldbedrag dat verdachte Truong My Lan via bankactiviteiten had opgenomen, door deze verdachte werd geïnvesteerd. Hij kocht onroerend goed in het hele land en bracht een deel ervan over naar het buitenland.

Met betrekking tot de fraude met de obligatie-uitgifte zei generaal-majoor Thanh dat het onderzoeksbureau aanvankelijk had vastgesteld dat verdachte Truong My Lan 25 obligatiepakketten had uitgegeven via vier ondernemingen. Deze obligatiepakketten hadden een totale waarde van meer dan 30.000 miljard VND, die aan kopers (obligatiehouders) waren verkocht om geld op te halen en vervolgens toe te eigenen.

Er werd beslag gelegd op een reeks onroerende goederen die verband hielden met Truong My Lan en de Tuan Chau Group.

Momenteel verhindert het onderzoekspolitiebureau de overdracht van 8 onroerende goederen van Au Lac (eigendom van de heer Dao Hong Tuyen) vanwege de samenwerkingsovereenkomst met de verdachte Truong My Lan.

De rechtbank beval Quoc Cuong Gia Lai om gedaagde Truong My Lan meer dan 2,882 miljard VND te betalen.

Naar aanleiding van het verzoek van Quoc Cuong Gia Lai Company om de inbeslagname van zes onroerende goederen ongedaan te maken, heeft de rechtbank aangekondigd dat de inbeslagname zal worden opgeheven zodra het bedrijf het bedrag van ruim 2,882 miljard VND dat het van de gedaagde Truong My Lan heeft ontvangen, heeft terugbetaald.