Meer dan 2.000 km reizen om een ​​transnationale fraudebende te ontmaskeren

De politie van Lai Chau heeft meer dan 2000 km afgelegd om Project 0525L aan te pakken, dat grensoverschrijdende online fraude en verduistering van activa bestrijdt. Tijdens het onderzoek werden meer dan 60 verdachten gearresteerd, van wie 54 werden gearresteerd voor het plegen van misdrijven in het Bokor Hill-gebied, onderdeel van het Bokor Ecological Park-complex in de provincie Kampot, Koninkrijk Cambodja.

De verdachten werden uitgeleverd aan Lai Chau ten behoeve van het onderzoek.

Op 16 oktober 2025 heeft de speciale taskforce, onder leiding van de speciale taskforce en met de actieve steun van het ministerie van Openbare Veiligheid , 4 verdachten gearresteerd, vervolgd en tijdelijke detentiemaatregelen tegen hen ingesteld, waaronder: Nguyen Thanh Loc, geboren in 2002; Truong Van Can, geboren in 2001, beiden in het gehucht Thong Nhat, gemeente Hiep Hung, stad Can Tho; Giang Thi Ru, geboren in 2001, dorp Can Cau 1, gemeente Cao Son, Lao Cai en Trang Thanh Binh, geboren in 2000, woonachtig op 28/12 Tran Xuan Soan, zone 66, wijk Tan Hung, Ho Chi Minhstad, wegens het misdrijf 'frauduleuze toe-eigening van goederen' zoals beschreven in clausule 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

De arrestatie van deze personen is van groot belang voor het verzamelen en omzetten van documenten en bewijsmateriaal ten behoeve van de uitbreiding van het project.

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Manh Tan, plaatsvervangend hoofd van het bureau van de onderzoekspolitie, heeft de onderzoekspolitie van de provinciale politie van Lai Chau sinds de start van de zaak op 4 juni 2025 in totaal meer dan 60 personen gearresteerd. Zij deden zich voor als expediteurs, politieagenten en militairen. Zij hebben meer dan 8.000 slachtoffers in het hele land opgelicht en geld afgenomen. Naar schatting is er meer dan 300 miljard VND aan geld afgenomen.

Door middel van classificatie is er één persoon die de groepsleider is; 9 personen vervullen de rol van groepsleider, backstage manager; 51 personen vervullen de rol van praktijkmedewerker in de groep. De meeste gearresteerde personen zijn jong, geboren tussen 2009 en 1983; de meesten hebben geen vaste baan, moeilijke gezinssituaties; 8 personen vertonen tekenen van slachtofferschap van mensenhandel.

De proefpersonen beantwoordden vragen bij het onderzoeksbureau.

De provinciale politie van Lai Chau heeft professionele maatregelen genomen en documenten en bewijsmateriaal verzameld. Ze hebben samengewerkt met de afdeling Criminele Politie, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Openbare Veiligheid in Cambodja en de operationele eenheden van het buurland om 54 Vietnamezen te arresteren tijdens hun operaties in het Bokor-heuvelgebied, wijk Tuek Chhou, stad Bokor, provincie Kampot, Cambodja.

Bij het onderzoeksbureau werd de leider geïdentificeerd als Sung Thi Mai (algemeen bekend als Vi), geboren in 1999 in het dorp Mon Dao, gemeente Thai Nien, district Bao Thang, provincie Lao Cai . Volgens haar verklaring ging Mai aanvankelijk naar Cambodja met de bedoeling om normale zaken te doen, maar vervolgens rekruteerde ze via relaties mensen en richtte ze een actieve groep op.

Sung Thi Do (gemeente Bao Thang, Lao Cai) bekende dat ze lichtgelovig en goedgelovig was en dat ze werd gelokt om te werken met de belofte van gemakkelijk werk en een hoog salaris. "Toen ik aankwam, waren de dingen niet zoals beloofd. Het was erg zwaar en stressvol, en zelfs als ik wilde stoppen, kon ik dat niet. Nu ik terug ben naar Vietnam, voel ik me schuldig en hoop ik op clementie zodat ik mijn leven opnieuw kan beginnen," legde Do uit.

De Task Force mobiliseerde 150 officieren en soldaten om samen te werken met binnenlandse en buitenlandse eenheden om de procedures te voltooien en de verdachten over te brengen naar de provinciale politie van Lai Chau voor onderzoek en verificatie.

Kolonel Pham Hai Dang, adjunct-directeur en hoofd van het onderzoekspolitiebureau van de provinciale politie van Lai Chau, zei: "Direct nadat Hanoi het Verdrag inzake misdaadbestrijding had ondertekend, heeft de politie van Lai Chau proactief gecoördineerd, hulp ontvangen van het buurland, professionele maatregelen volledig toegepast in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, meer informatie verzameld en uitgewisseld en om gecoördineerde arrestaties verzocht."

De verdachten in deze zaak hebben meer dan 300 miljard VND opgelicht van meer dan 8.000 slachtoffers in het hele land.

De reis van Lai Chau naar Kampot, Cambodja, meer dan 2000 km, ondervond veel moeilijkheden vanwege de lange afstand. Coördinatie met veel plaatsen was noodzakelijk. Tegelijkertijd vereisten de taalbarrières en de begeleiding van veel verdachten een grote escortemacht. Bij terugkeer naar de politie van Lai Chau moest de eenheid zoveel mogelijk agenten mobiliseren om de identiteit te controleren, omdat niet kon worden uitgesloten dat er verdachten waren die misdrijven hadden gepleegd en gezocht werden.

Bovendien vindt de geldstroom van frauduleuze activiteiten plaats in een elektronische omgeving, via vele transacties en verschillende apps. Het aantonen van de herkomst van het geld voor onderzoek duurt daarom lang.

De vernietiging van de zaak is een prestatie die de vastberadenheid in de strijd tegen en de bestrijding van criminaliteit aantoont en tegelijkertijd een waarschuwing aan mensen om waakzamer te zijn tegen fraude, met name in cyberspace. De zaak wordt verder onderzocht, beoordeeld, geëvalueerd en geleidelijk geconsolideerd en afgerond door de provinciale politie van Lai Chau, in samenwerking met de aanklagers.

Provincieleiders in Lai Chau reikten certificaten van verdienste en bonussen uit aan de leden van de onderzoekscommissie.

De secretaris van de provinciale partij van Lai Chau, Le Minh Ngan, bevestigde: "Het feit dat de politie van Lai Chau een fraudebende heeft opgehelderd die meer dan 300 miljard VND van meer dan 8.000 slachtoffers via internet heeft gestolen, is een buitengewoon grote prestatie. Het toont de intelligentie en het vermogen van de politie om hightechcriminaliteit te bestrijden. Het succes van het project is niet alleen de trots van de politie, maar toont ook de geest van 'dienstbaarheid aan het volk', voor een vreedzaam en gelukkig leven."

De provinciale partijsecretaris verzocht de provinciale politie van Lai Chau de komende tijd de vastberadenheid te blijven bevorderen om alle soorten criminaliteit te bestrijden, met name hightechcriminaliteit en onlinefraude; dit beschouwend als een belangrijke en terugkerende taak. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de toepassing van wetenschap en technologie in politiewerk te bevorderen; nauw samen te werken met sectoren en niveaus om dit soort criminaliteit effectief te bestrijden. Daarnaast moeten we de propaganda versterken en mensen begeleiden bij het identificeren van fraude in cyberspace, met name in afgelegen gebieden en gebieden met etnische minderheden, om zo bij te dragen aan het vergroten van de waakzaamheid en het bewustzijn van de naleving van de wet onder de bevolking.

TRAN TUAN - THAI THINH

Bron: https://nhandan.vn/vuot-hon-2000km-boc-go-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-post921984.html