Myndighetene arresterer lotteriarrangør for å ha svindlet og underslått nesten 300 millioner VND.

Ifølge kilder i avisen Thanh Nien arresterte og varetektsfengslet kriminaletterforskningsbyrået i Thoi Binh-distriktet den mistenkte Le Thi Thao (40 år gammel, bosatt i Hamlet 4, Tan Loc kommune, Thoi Binh-distriktet) 2. mars for etterforskning av bedrageri og tilegnelse av eiendom.

Den mistenkte, Le Thi Thao, lytter mens etterforskningslederen leser ordren om hennes midlertidige varetektsfengsling.

Politiet i Thoi Binh-distriktet oppga denne informasjonen.

Tidligere ble den mistenkte Thao anklaget av mange medlemmer av den roterende spare- og kredittforeningen (ROSCA) for å ha utnyttet sin stilling som ROSCA-organisator til å underslå penger. I følge etterforskningsresultatene åpnet den mistenkte Thao mange månedlige og ukentlige ROSCA-ordninger fra februar 2022 til april 2023, og oppfordret medlemmer fra forskjellige steder i Thoi Binh-distriktet til å delta.

I august 2023 sluttet Thao å organisere de roterende spareordningene, men skyldte fortsatt penger til mange medlemmer. Under organiseringen av disse ordningene utnyttet tiltalte Thao tilliten og fraværet til medlemmene under trekningen, ved gjentatte ganger å bruke navnene på fraværende medlemmer og utelate dem fra trekningen.

Deretter samlet den mistenkte Thao inn lotteripengene fra medlemmene, men overleverte dem ikke til lotterivinnerne, men beholdt dem selv. I følge innledende etterforskninger svindlet og underslo Thao totalt nesten 300 millioner VND gjennom disse handlingene.

For tiden fortsetter Thoi Binh-distriktets politietterforskningsbyrå å etterforske og avklare saken om en svindelorganisator av et lotterisystem som underslo nesten 300 millioner VND.

Rask oversikt kl. 20:00: Nyhetssammendrag for 2. mars

Kildekobling: https://thanhnien.vn/ca-mau-bat-giam-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-gan-300-trieu-dong-185240302191420355.htm