Changpeng Zhaos avtale med myndighetene avgjør en årelang etterforskning av Binance. Zhao og andre ble siktet for brudd på bankhemmelighetsloven ved å ikke ha implementert et program mot hvitvasking av penger på en effektiv måte og forsettlig ha brutt amerikanske økonomiske sanksjoner «i et bevisst og kalkulert forsøk på å tjene på amerikanske markeder uten å implementere kontroller som kreves av amerikansk lov», ifølge justisdepartementet .
På X innrømmet Zhao å ha «gjort feil» og «tatt ansvar». Han la til at Richard Teng – tidligere direktør for globale regionale markeder – blir Binances nye administrerende direktør.
Søksmålet mot Binance og milliardærgrunnleggeren er et samarbeid mellom justisdepartementet, Commodity Futures Trading Commission og finansdepartementet .
I en pressemelding 21. november sa finansminister Janet Yellen at børsen tillot ulovlige aktører å gjennomføre mer enn 100 000 transaksjoner som støtter aktiviteter som terrorisme og narkotika. Den tillot også mer enn 1,5 millioner virtuelle valutatransaksjoner som brøt amerikanske sanksjoner.
Det tillot også transaksjoner knyttet til terroristgrupper som Hamas' Al-Qassam-brigader, palestinsk islamsk jihad, Al Qaida og ISIS. Yellen bemerket at Binance «aldri har levert en rapport om mistenkelig aktivitet».
Den amerikanske justisministeren Merrick Garland sa på en pressekonferanse samme ettermiddag at boten var «en av de største straffene vi noensinne har fått». Yellen delte at dette var den største rettshåndhevelsesaksjonen i finansdepartementets historie.
«Å bruke ny teknologi til å bryte loven gjør deg ikke til en disruptor. Det gjør deg til en kriminell», fortsatte Garland. «Binance prioriterer profitten sin fremfor det amerikanske folkets sikkerhet.»
Binance har til og med utviklet en prosess for å «varsle VIP-brukere dersom de blir gjenstand for en etterforskning fra politiet».
Den tidligere Binance-sjefen erklærte seg personlig skyldig. Justisdepartementet ba også retten om å bøtelegge Zhao med 50 millioner dollar.
Binance vil fortsette driften, men med nye grunnregler. Selskapet vil være pålagt å opprettholde og forbedre sitt compliance-program for å sikre at virksomheten er i samsvar med amerikanske standarder for hvitvasking av penger. Selskapet vil være pålagt å utnevne en uavhengig compliance-monitor.
Binance gikk med på å betale 2,5 milliarder dollar i erstatning til myndighetene, samt en bot på 1,8 milliarder dollar.
Forliket kommer kort tid etter at FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried ble funnet skyldig i flere straffesaker om bedrageri og konspirasjon etter bare tre timer med juryforhandlinger.
For en månedslang rettssak med nesten 20 vitner og hundrevis av bevismateriale, fortalte eksperter CNBC at de aldri hadde sett en så rask avgjørelse.
Binance har blitt gransket intenst for måten selskapet opererer på, og tjenestemenn i flere jurisdiksjoner har uttrykt bekymring for selskapets «lidenskapelige» tilnærming til lansering i visse markeder til tross for manglende myndighet til å gjøre det, og påstander om involvering i ulovlige transaksjoner som hvitvasking av penger og verdipapirsvindel.
Binance ble grunnlagt av en kinesisk gründer i 2017, og gikk fra å være ubetydelig til en stor kraft innen kryptovaluta-området på bare noen få uker.
Den dag i dag er Binance fortsatt verdens største kryptovalutabørs globalt, og behandler milliarder av dollar i handelsvolum hvert år.
Børsen har tatt en aggressiv tilnærming til vekst, og har raskt utvidet sin rekkevidde globalt, ofte uten forhåndsgodkjenning.
Selv om morselskapet er basert på Caymanøyene, har ikke Binance et eneste globalt hovedkvarter, og Zhao har ofte motstått oppfordringer om å gjøre det, og sagt at han ønsker at plattformen skal kjøre på en «desentralisert» driftsmodell.
I 2021 forbød den britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority) Binance å operere i landet. Binance skrinla nylig planer om å søke om full britisk lisens etter at regulatoren sa at deres kontroller for hvitvasking av penger og kundevurdering ikke oppfylte kravene.
(Ifølge CNBC)
Russland bruker digital rubel til betalingsaktiviteter
Finansdepartementet og Russlands sentralbank har besluttet å teste den digitale rubelen i noen budsjettutgifter i 2024.
Singapore kunngjør lanseringen av sin nasjonale digitale valuta
Singapore vil begynne å utstede sin nasjonale digitale valuta i 2024 med mål om å revolusjonere finansnæringen gjennom sikre og effektive digitale transaksjoner.
Den sveitsiske sentralbanken tester digitale valutabetalinger
Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) kunngjorde at et pilotprosjekt for betalinger med digitale valutaer for finansinstitusjoner vil starte i desember 2023.
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)