Hvorfor faller mange fortsatt i fellen med «spøkelses»-prosjekter for virtuell valuta og taper milliarder?

Som rapportert av avisen Nguoi Lao Dong , tiltalte Hanoi bypoliti på ettermiddagen 14. oktober Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - styreleder i NextTech Group Joint Stock Company - og ni andre for svindel og brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser.

Ifølge etterforskningsbyråets anklager utviklet Nguyen Hoa Binh og en rekke eksperter prosjektet «AntEx digital valuta» i 2021, promoterte det bredt på sosiale nettverk og forpliktet seg til å investere 50 millioner USD gjennom Next100 Blockchain-fondet.

Myndighetene slo imidlertid fast at prosjektet ikke ble gjennomført som forpliktet. I stedet for å utvikle produktet, tok gruppen ut penger fra den generelle lommeboken, overførte dem til personlige lommebøker og selskaper i NextTech-økosystemet, og tilegnet seg eiendelene til rundt 30 000 investorer, med et usedvanlig stort beløp.

Før AntEx-saken ble en rekke «spøkelses»-prosjekter for virtuell valuta også ødelagt av myndighetene med lignende triks. I august 2025 arresterte Hanoi bypoliti gruppen som drev Wingstep og Naga Kingdom, og svindlet mer enn 3000 mennesker for et samlet beløp på rundt 200 milliarder VND.

I mai 2025 demonterte Dong Nai provinsielle politi Matrix Chain (MTC)-nettverket – en flernivåmarkedsføringsmodell for virtuell valuta som tilegnet seg nesten 10 000 milliarder VND, og regnes som det største svindelforsøket med digital valuta i Vietnam.

Det er verdt å nevne at til tross for kontinuerlige advarsler fra myndigheter og eksperter, blir mange fortsatt trukket inn i ulisensierte prosjekter fordi de tror på «drømmen om å forandre livene sine». Herr NN (bosatt i Ho Chi Minh-byen) delte: «Under COVID-19, da prisene på virtuell valuta økte, investerte jeg i flere prosjekter som ble annonsert på nettet. Først tjente jeg 15–20 % per dag, men da jeg ville ta ut penger, klarte jeg det ikke, og så «fordampet» prosjektet. Jeg mistet mer enn 80 % av kapitalen min, og jeg vet ikke om jeg ble svindlet eller om det var markedet.»

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy vào các dự án tiền ảo “ ma ” và mất tiền tỉ? - Ảnh 4. — Folk må være årvåkne mot superlønnsomme annonser for falske virtuelle valutaprosjekter.

Fru Le Ngoc My Tien, medgründer og daglig leder i BlockchainWork Joint Stock Company, sa at hovedårsaken til at mange blir lurt, er grådighet og mangel på kunnskap.

Svindelprosjekter lover ofte uvanlig høy avkastning, og betaler først renter over tid for å bygge tillit, og lokker deretter deltakerne til å tiltrekke seg nye folk med attraktive provisjonsløfter.

«Dette er et kjent triks fra svindelprosjekter med virtuell valuta. Selv om myndigheter og eksperter har advart mange ganger, blir mange fortsatt tiltrukket av lokket av superenorme fortjenester og blir ofre», sa Tien.

En forretningsdirektør innen blokkjedefeltet la til at svindelprosjekter ofte kamuflerer seg som internasjonale merkevarer, med navn som ligner på anerkjente børser som Binance eller verdens største digitale valuta, Bitcoin, og anvender en flernivåmarkedsføringsmodell, der de tar penger fra senere investorer for å betale tidligere investorer, og reklamerer for fortjeneste på hundrevis av prosent per år.

De stopper ikke der, de lager også bilder av vellykkede forretningsmenn, viser frem superbiler, villaer eller inviterer kjente personer til å promotere for å appellere til publikums psykologi.

«Mange investorer, til tross for at de taper penger, innser fortsatt ikke at de har blitt svindlet og tror fortsatt at investering er risikabelt, mens de i virkeligheten har investert penger i et falskt prosjekt», delte direktøren.

Ut fra hendelsene ovenfor anbefaler disse ekspertene at folk absolutt ikke deltar i ulisensierte virtuelle valutaprosjekter, ikke tror på reklame for superprofitt eller anbefalinger fra kjente personer.

Kilde: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm