Angående saken om brudd på forskrifter om forskning, utforskning og utnyttelse av naturressurser; smugling; brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap, avfall og miljøforurensning ... som skjedde ved Thai Duong Group Joint Stock Company, avklarte etterforskningspolitiet Liu Dehuas (kinesisk statsborgerskap) smugleratferd.

Ifølge anklagen kjøpte Andy Lau fra oktober til november 2021 mer enn 2 millioner kg sjeldne jordartsmalmer med et innhold på 14–17 % fra Doan Van Huan (styreleder og daglig leder i Thai Duong Company) ved Yen Phu-gruven ( Yen Bai ), og gikk med på å levere varene til lagerbygninger i Hai Phong.

For å ha en fabrikk for å bearbeide sjeldne jordartsmalm for transport til Kina, leide Andy Lau land i Hai Phong for å bygge en fabrikk, samle råvarer, bearbeide og blande sjeldne jordartsmetaller.

Den kinesiske forretningsmannen brukte også den juridiske enheten Nguyen Thanh Doan (daglig leder i Truong Son Company) til å utføre innreiseprosedyrer og registrere arbeidstillatelser for kinesiske arbeidere og eksperter som var ansatt for å komme til Vietnam for å bearbeide og blande sjeldne jordarter.

Andy Lau ansatte Vu Thi Tuyet (bosatt i Hai Phong) som tolk for å styre den daglige driften på fabrikken, overvåke utgifter og kjøpe inn kjemikalier til behandling av sjeldne jordartsmetaller.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
En uferdig landmine hos Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Fordi opprinnelsesstedet til den sjeldne jordartmalmen som ble kjøpt fra Doan Van Huan ikke hadde fakturaer eller juridiske dokumenter, og ikke hadde nok TREO-innhold på 95 % eller mer for eksport i henhold til forskriftene, ba Andy Lau arbeiderne ved fabrikken om å bruke hele over 2 millioner kg sjeldne jordarter til å utføre trinnene med å blande kjemikalier, varmebehandling og hydrometallurgi for å lage en oksalatblanding som inneholder sjeldne jordartmalmkonsentrat, for å skjule det for myndighetene ved eksport.

Samtidig ansatte Andy Lau Qiu Weiping (som bor og driver forretninger i Kina), direktør for GuangZhou Company (med hovedkontor i Kina), for å utføre eksportprosedyrer for varer, og deklarerte dem som "oksalatblanding" (egentlig sjeldne jordarter) fra Vietnam til Kina.

Khau Vy Bung diskuterte med Leng Kai (salgsdirektør i WidelyStar Logistics Vietnam Company) for å finne og kontakte Tran Duc (direktør i Viet Supply Company og Duong Lieu Company) for å gjennomføre prosedyrer for å autorisere eksport av produktet «oksalatblanding».

Tran Duc tok på seg jobben med å eksportere varer til en kostnad av 7–10 millioner VND per container. Fordi varene ikke hadde noen dokumenter som beviste opprinnelsen, ingen identifisert eier og ingen utenlandshandelskontrakt som viste salget, påla Tran Duc en rekke urettmessige handlinger.

Duc ba spesifikt de ansatte om å bruke de juridiske enhetene Duong Lieu Company (etablert av Duc) og NTS Company (et selskap uten ansatte, etablert av Duc) til å utføre import-eksportdeklarasjonsprosedyrer, utstede kommersielle fakturaer og åpne tolldeklarasjoner med innholdet i varer som eksporteres av Duong Lieu Company og NTS Company til GuangZhou Company. Varenes ingredienser inkluderer kalsiumoksalat, neodymoksalat og magnesiumoksalat.

Tran Ducs falske tolldeklarasjon og innlevering brøt tollloven, og eksporterte dermed ulovlig Andy Laus sjeldne jordartsmalm til Kina.

Tiltalen påpekte at Tran Duc, med de ovennevnte triksene, fra 5. mai 2023 til 2. september 2023 åpnet 8 deklarasjoner ved Dinh Vu Port Customs Branch (Hai Phong), der deklarerte eksport av varer som «oksalatblanding», med en totalvekt på 200 780 kg og en deklarert verdi på 501 950 USD.

I realiteten var imidlertid varene nevnt ovenfor sjeldne jordarter som hadde blitt blandet og kamuflert av Andy Lau for ulovlig eksport. Basert på den faktiske enhetsprisen for sjeldne jordartsmalm med TREO-innhold på 14–10 % som Huan erklærte å selge til Andy Lau, var mengden sjeldne jordartsmalm som ble ulovlig eksportert verdt mer enn 7,8 milliarder VND.

Under etterforskningen forlot Andy Lau landet til fordel for Kina.

Smuglertriks fra styrelederen i Vietnam Rare Earth Company

Smuglertriks fra styrelederen i Vietnam Rare Earth Company

Herr Luu Anh Tuan og hans underordnede innrømmet bruddene på reglene for ikke å ha oppgitt fullstendig opprinnelse og falskt oppgitt eksportkoden for totalt sjeldne jordartsoksider til en verdi av over 379 milliarder VND.
Tidligere Yen Bai-tjenestemann gjorde feil, sjeldne jordartsmagnat tjente enorme ulovlige fortjenester

Tidligere Yen Bai-tjenestemann gjorde feil, sjeldne jordartsmagnat tjente enorme ulovlige fortjenester

Anklagen går ut på at den tidligere direktøren for departementet for naturressurser og miljø i Yen Bai-provinsen gjorde feil som skapte forutsetninger for at styrelederen og generaldirektøren i Thai Duong Company ulovlig kunne utvinne mineraler verdt mer enn 864 milliarder VND.