Overføring av etterforskningen av en soldat som hjalp Trinh Van Quyet med å begå svindel til Forsvarsdepartementet

Etterforskningspolitiet (C01) i departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført den supplerende etterforskningen av saken der Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), manipulerte aksjemarkedet, og foreslo å tiltale 51 tiltalte i fire grupper av forbrytelser. I disse tilfellene ble det foreslått at Quyet skulle tiltales for bedrageri, tilegnelse av eiendom og manipulasjon av aksjemarkedet.

Mr. Trinh Van Quyet

I de 8 sakene som krever ytterligere etterforskning, foreslo den øverste folkeadvokaten å skille ut oppførselen til Tran Van Toan, en soldat, knyttet til bedrageriforbrytelsen og tilegnelsen av eiendom tilhørende Trinh Van Quyet, og overføre den til etterforskningsorganet i Forsvarsdepartementet og den sentrale militære påtalemyndigheten for behandling i henhold til deres myndighet.

Under den ytterligere etterforskningen fastslo C01 at blant dem som hjalp herr Quyet og hans medskyldige med å manipulere aksjemarkedet og tilegne seg eiendeler på en uredelig måte, var herr Tran Van Toan (49 år gammel, bosatt i Co Nhue 2-distriktet, Bac Tu Liem-distriktet, Hanoi ), en foreleser ved Fakultet for luftforsvar - Luftforsvaret (under Det nasjonale forsvarsakademiet, Forsvarsdepartementet).

Den 19. februar besluttet C01 å skille handlingene og tilhørende dokumenter i saken for å overføre filen til Kriminaletterforskningssikkerhetsbyrået i Forsvarsdepartementet for etterforskning i henhold til deres myndighet.

Politiet ransaket FLC Groups hovedkvarter 29. mars 2022

I tillegg mottok politiet underveis i prosessen med å løse saken begjæringer fra 685 investorer som anklaget Quyet og hans medskyldige for å manipulere aksjemarkedet, og krevde erstatning for skader knyttet til 6 FLC-gruppeaksjekoder. Disse begjæringene er klassifisert som C01 for forlik.

Resultatene viste at investorer som kjøpte aksjer i AMD, ART, HAI, GAB og FLC ikke hadde grunnlag for vederlag og oppgjør, fordi det ikke var grunnlag for å fastslå skaden forårsaket av aksjemarkedsmanipulasjonen av herr Quyet og hans medskyldige i disse fem aksjekodene, i henhold til Finansdepartementets vurderingskonklusjon.

Når det gjelder investorer som kjøpte ROS-aksjer, identifiserte C01 denne gruppen som ofre i saken om svindel og eiendomstilegnelse hos Mr. Quyets Faros-selskap.

Angående 126 begjæringer fra enkeltpersoner som fordømmer ulovlige handlinger utført av juridiske enheter som FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, har Mr. Trinh Van Quyet... C01 klassifisert og overført dem til lokale etterforskningsbyråer for avgjørelse i henhold til deres myndighet.

Med 44 søknader fra 33 personer som signerte kontrakter for å kjøpe obligasjoner fra FLC Group utstedt i desember 2021 til en pris på 10 000 VND/obligasjon, en rente på 12 %/år, og anklaget nasjonalbanken (NCB) for ikke å identifisere profesjonelle verdipapirinvestorer før de solgte obligasjoner, solgte obligasjoner til feil personer; FLC Group brukte penger fra salg av obligasjoner til feil formål ... C01 slo fast at kjøpet av obligasjoner med FLC Group er en sivil tvist. Hvis partene ikke kan komme til enighet, kan de anlegge søksmål for retten for å løse det i henhold til regelverket.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm