Styrking av identifisering og håndtering av risikoer for hvitvasking av penger

Den 16. oktober holdt Vietnams statsbank et verksted i Hanoi for å spre rundskriv nr. 27/2025/TT-NHNN som veileder implementeringen av en rekke artikler i loven om bekjempelse av hvitvasking av penger, spre innhold om bekjempelse av hvitvasking av penger i regjeringens resolusjon nr. 05/2025/NQ-CP og oppdatere resultatene av den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Oversikt over workshopen.

Visesjef i Vietnams statsbank, Nguyen Ngoc Canh, ledet workshopen. Delegater fra relevante departementer, filialer, etater, samt ledere og ansatte fra rapporterende enheter innen verdipapirer, fondsforvaltning, forsikring, eiendomsbransjen, advokatfirmaer, notarer, regnskap, kasinorevisjon, premiespill, gull, sølv og edelstener deltok også på workshopen...

Styrking av propagandaen om risikoen for hvitvasking av penger

I sin åpningstale understreket visesentralbanksjef i Vietnams statsbank, Nguyen Ngoc Canh, viktigheten av å organisere workshopen ettersom den vietnamesiske regjeringen fortsetter å trappe opp innsatsen innen forebygging og bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. I sammenheng med mange svingninger i geopolitikk og internasjonale finansmarkeder og den stadig mer åpne vietnamesiske økonomien, blir behovet for å trappe opp identifiseringen og håndteringen av risikoer i forebygging og bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen stadig mer presserende.

I tillegg vil en perfeksjonering av det juridiske rammeverket for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen aktivt bidra til gjennomføringen av den nasjonale handlingsplanen for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen som regjeringen har forpliktet seg til sammen med Financial Action Task Force (FATF).

Viseguvernør Nguyen Ngoc Canh sa at på møtet i den nasjonale styringskomiteen for forebygging og bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen som ble holdt 15. oktober, ba visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av styringskomiteen, Vietnams statsbank, som styringskomiteens faste organ, om å styrke koordineringen med relevante departementer og filialer for å implementere tre strategiske handlingsgrupper, der perfeksjonering av det juridiske rammeverket er en pilar.

Visestatsministeren ba også pressebyråene om å øke informasjonen og propagandaen om risikoene ved å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen og det juridiske rammeverket på dette feltet, slik at bedrifter og privatpersoner kan forstå, forstå og på riktig og fullt ut utføre sine forpliktelser når det gjelder å anerkjenne og forebygge risikoene ved å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Visepresident Nguyen Ngoc Canh holdt åpningstalen på workshopen.

«Denne workshopen er en implementeringsaktivitet for tiltak nr. 1 og tiltak nr. 7 i den nasjonale handlingsplanen, og viser at kompetente myndigheter har forbedret sin forståelse av risikoer knyttet til hvitvasking av penger/finansiering av terrorisme og iverksetter tiltak for å redusere risikoer gjennom strategier, retningslinjer for å forhindre hvitvasking av penger/finansiering av terrorisme og veiledning for privat sektor for å identifisere risikoer, overholde forpliktelser til å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen», uttalte visesentralguvernør Nguyen Ngoc Canh.

Angående innholdet i rundskriv nr. 27/2025/TT-NHNN som erstatter rundskriv nr. 09/2023/TT-NHNN, med virkning fra 1. november 2025 og med en overgangsperiode frem til 31. desember 2025 for at organisasjoner proaktivt skal kunne fullføre interne prosesser, oppdatere teknologisystemer og samsvarskontrollmekanismer, sa representanten for statsbankens ledelse også: Utstedelsen av rundskriv nr. 27 er et viktig skritt i implementeringen av tiltak nr. 5 i den nasjonale handlingsplanen som Vietnam har forpliktet seg til sammen med Financial Action Task Force (FATF).

Ifølge fru Nguyen Thi Minh Tho, assisterende direktør for avdelingen for hvitvasking av penger (Vietnams statsbank), omfatter endringene i rundskrivet: Kriterier og metoder for å vurdere hvitvaskingsrisikoer hos rapporterende enheter; Prosess for å håndtere hvitvaskingsrisikoer og klassifisere kunder i henhold til nivået av hvitvaskingsrisikoer; Interne forskrifter for hvitvasking av penger; Rapporteringsordning for transaksjoner med store beløp som må rapporteres; Rapporteringsordning for mistenkelige transaksjoner; Elektroniske pengeoverføringstransaksjoner; Rapporteringsordning for elektroniske pengeoverføringstransaksjoner; Skjema og frist for rapportering av elektroniske data; Endringer og tillegg til vedlegg til skjemaer for rapportering av risikovurdering i organisasjoner og skjemaer for rapportering av mistenkelige transaksjoner.

«Rundskriv 27 understreker også prinsippet om risikobasert styring, som krever at organisasjoner oppdaterer og regelmessig vurderer hvitvaskingsrisikoer, og utvikler en prosess for å identifisere og verifisere kunder, inkludert de som ikke har kontoer eller få transaksjoner. Rapporterende enheter må regelmessig overvåke forretningsforhold, sikre at transaksjoner er i samsvar med legitime finansieringskilder og kundeidentifikasjonsregistre», bemerket Nguyen Thi Minh Tho.

Juridisk korridor for pilotering av kryptoaktivamarkedet

I tillegg til diskusjonene om innholdet i rundskriv nr. 27, introduserte workshopen også noe innhold knyttet til arbeid mot hvitvasking av penger i loven om digital teknologiindustri og resolusjon nr. 05/2025/NQ-CP om pilotering av kryptomarkedet i Vietnam.

Følgelig utstedte regjeringen 9. september 2025 resolusjon nr. 05/2025/NQ-CP om pilotprosjekter for kryptomarkedet i Vietnam, og opprettet en juridisk korridor for testfasen. I denne fasen er streng overholdelse av hvitvaskingsforskrifter en forutsetning for å sikre sikkerheten og bærekraftig utvikling av det nasjonale finansøkonomiske systemet.

Fru Nguyen Thi Minh Tho, leder for avdelingen for offentlig sikkerhet, og presidenten presenterte på workshopen.

Informasjon fra workshopen, som oppdaterte resultatene av den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, viste at: Vietnam er i ferd med å gjennomføre en nasjonal risikovurdering av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for perioden 2023–2027, i forbindelse med implementeringen av artikkel 7 i loven om bekjempelse av hvitvasking av penger i 2022 og som forberedelse til Asia-Pacific-gruppens multilaterale vurdering av mekanismen for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen i 2027–2028.

Workshopen presenterte også juridiske forskrifter og internasjonale standarder fra Financial Action Task Force (FATF) knyttet til nasjonal risikovurdering. Her presenterte representanter fra departementet for offentlig sikkerhet og Vietnams statsbank noen oppdaterte resultater av den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking av penger og terrorfinansiering for perioden 2023–2025 og planer for å implementere den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking av penger og terrorfinansiering for perioden 2023–2027.

HONG ANH

Kilde: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html