I dag (19. mars) stilte Hanoi folkedomstol tiltalte Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh-gruppen, og hans medskyldige for retten for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom.

15 tiltalte ble stilt for retten for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom, inkludert:

1. Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (visedirektør i Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (tidligere direktør for finans og regnskap i Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (tidligere visedirektør for finans- og regnskapssenteret, samtidig direktør for finans- og regnskapsavdelingen i Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (tidligere assisterende direktør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (tidligere assisterende direktør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (nestleder for budsjettavdelingen, finans- og regnskapssenteret, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (nestleder i Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (tidligere styreleder i Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (styreleder i Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (styreleder og daglig leder i Vinterpalassets aksjeselskap);

12. Bui Thi Ngoc Lan (tidligere direktør i Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (daglig leder i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (tidligere visedirektør i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (tidligere visedirektør i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Dommerpanelet inkluderer rettssakens hoveddommer, dommer Nguyen Xuan Van; dommer Nguyen Thanh Nha; varadommer Tran Duc Hieu og tre folkejurymedlemmer.

Do Anh Dung.jpg
Tiltalte Do Anh Dung i retten. Foto: Chi Hieu

Blant representantene fra påtalemyndigheten som var til stede i rettssaken var aktorene Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam og fru Vu Thi Anh Dao. Mer enn 20 advokater deltok i forsvaret av de tiltalte.

I forbindelse med saken ble 6630 investorer identifisert som ofre innkalt til retten. Før rettssaken mottok Hanoi folkedomstol mer enn 1000 «begjæringer om straffreduksjon» fra investorer som ba om straffreduksjon for de tiltalte, spesielt tiltalte Do Hoang Viet og Do Anh Dung.

I begjæringen ba investorene retten og påtalemyndigheten om å vurdere å redusere straffeansvaret for alle tiltalte.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Tiltalte Do Anh Dung og Do Hoang Viet. Foto levert av politiet.

Ifølge tiltalen gikk Do Anh Dung med på retningslinjene fra juni 2021 til mars 2022 for å opprettholde driftsapparatet, forretningsdriften, investeringene og betale gjelden til Tan Hoang Minh-gruppen på grunn av økonomiske vanskeligheter. Gjennom sønnen Do Hoang Viet instruerte og autoriserte han de tiltalte til å bruke de juridiske enhetene til tre selskaper (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) til å utstede ni separate selskapsobligasjonspakker med en samlet verdi på 10 030 milliarder VND for å skaffe penger til Tan Hoang Minh-gruppen.

Gjennom ulovlig kjøp og salg av ni obligasjonspakker samlet Tan Hoang Minh Company inn et totalt beløp på over 13 972 milliarder VND. Resultatene av etterforskningen viste at de ni utstedte obligasjonspakkene hadde løpetider fra 2–5 år, men de tiltalte i Tan Hoang Minh Company delte løpetidene inn i uker og måneder for å selge obligasjonene og brukte pengene fra obligasjonsinntektene til å betale.

Tan Hoang Minh brukte mer enn 5165 milliarder VND i penger fra personer/kontrakter som kjøpte obligasjoner senere til å betale personer/kontrakter som kjøpte obligasjoner som forfalt tidligere. Derfor ble forbrytelsen oppdaget og forhindret på tidspunktet for tiltalen, og hele den gjenværende hovedstolen på mer enn 8643 milliarder VND for 6630 investorer (ofre) ble fastsatt.

For å utstede obligasjoner samarbeidet de tiltalte om en rekke uredelige handlinger og triks, legalisering av betingelser, utstedelsesdokumenter, tilbudsprosedyrer og obligasjonstransaksjoner: forfalskning av forretningsaktiviteter ved å signere lovlige investeringssamarbeidskontrakter, innskudd og aksjesalg og -kjøp ..., som ikke var reelle, mellom selskapene i konsernet.

De tiltalte samarbeidet med revisorene for å legalisere regnskapet til de tre utstedende selskapene og ga sine meninger om full aksept for å kvalifisere for obligasjonsutstedelse.

De tiltalte signerte også «falske» kontrakter for å overføre obligasjoner og drive «falske» kontantstrømmer, noe som viser at Tan Hoang Minh betalte for obligasjoner og kontantstrømmer fra tre utstedende selskaper i henhold til investeringssamarbeidsavtaler; noe som skapte «virtuelle» verdier for obligasjonspakker, og dermed legitimerte obligasjonseierne for denne gruppen.

Anklagen går ut på at de tiltalte brukte eiendeler fra de «falske» investeringssamarbeidskontraktene som sikkerhet for obligasjonene. Derfra skapte de tillit, brukte den juridiske enheten og Tan Hoang Minh-merkevaren til å mobilisere og tilegne seg totalt mer enn 8 643 milliarder dong fra 6 630 investorer.

Disse pengene ble brukt av de tiltalte til mange forskjellige formål, ikke til å utstede obligasjoner. Til dags dato har familiene til herr Do Anh Dung og Do Hoang Viet fått dekket 100 % av skadene, med et beløp på omtrent 8,6 billioner VND (innsatt på den midlertidige kontoen til avdeling C03).