Tiltalte 23 tiltalte i forbindelse med «Shark Thuy»-saken

(Chinhphu.vn) - Etterforskningsbyrået har tiltalt 23 nye forretningsledere i Egame Company som medskyldige, inkludert slektninger til Nguyen Ngoc Thuy, styreleder i Egroup.

De to tiltalte Nguyen Ngoc Thuy (til venstre) og Dang Van Hien

Ettermiddagen 4. september kunngjorde departementet for offentlig sikkerhet at politiets avdeling for etterforskning av korrupsjons-, økonomi- og smuglingskriminalitet (C03) nettopp har utvidet etterforskningen av saken om «svindelforsøk med eiendom» som fant sted ved Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company).

Følgelig etterforsker C03 saken om «svindel med eiendom, bestikkelser og bestikkelser» som har funnet sted hos Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) og en rekke relaterte enheter i henhold til straffeforfølgelsesavgjørelse nr. 25/QD-CSKT-P6 datert 21. mars 2024, avgjørelse som supplerer straffeforfølgelsesavgjørelse nr. 2975/QD-CSKT-P6 datert 1. desember 2024.

Resultater av den utvidede etterforskningen av saken så langt: I tillegg til de kriminelle handlingene til de 6 tiltalte som ble tiltalt, klargjorde C03 også at 23 forretningsledere i Egame Company inkludert: Nguyen Thi Dung (søster til Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (bror til Nguyen Ngoc Thung), Nguyen P Thiung, Nguyen P Thiung, Nguyen P Thiung. Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuenh, N Huy N, Khanguy N, Le Khanguy, Dung, Le Thanh Son, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga og Ha Van Tai har tegn på å være medskyldige med Nguyen Ngoc Thuy, styreleder og daglig leder i Egroup Corporation, for forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom».

Den 25. august besluttet C03 å tiltale de tiltalte, iverksette forebyggende tiltak og utstede ransakelsesordrer mot de 23 ovennevnte personene for forbrytelsen «Svindelaktig tilegnelse av eiendom», rollen til medskyldige som foreskrevet i paragraf 4, artikkel 174 i straffeloven.

Av disse fikk fire personer forbud mot å forlate bostedet sitt: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy og Tran Thi Thanh Nga fordi de har klar bostedsbakgrunn og bakgrunn, ærlig har tilstått og aktivt samarbeidet i etterforskningen. De resterende 19 personene ble arrestert og varetektsfengslet.

Etter at den øverste folkeadvokaten godkjente saken, koordinerte C03 med aktor for å utføre ovennevnte avgjørelser og ordre i samsvar med loven; eskorterte de tiltalte til interneringssenteret for å sikre sikkerheten; under ransakingen av de tiltaltes boliger ble en rekke relaterte dokumenter beslaglagt.

C03 fortsetter å etterforske og utvide saken og iverksette rettslige tiltak for å inndrive eiendeler.

C03 ber organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter involvert i brudd i saken om proaktivt å rapportere til etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet og avhjelpe konsekvensene som skal vurderes for kriminalpolitikk i henhold til lovens bestemmelser.

Kontaktinformasjon: Rom 6, Avdeling for politietterforskning av korrupsjons-, økonomi- og smuglingsforbrytelser, nr. 47 Pham Van Dong, Phu Dien-distriktet, Hanoi; Kamerat Ta Quang Huy, etterforsker, telefonnummer: 0967844475.

Phuong Lien

Kilde: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm