Det overraskende vitnesbyrdet til «fakturasjefen»

10. april åpnet Folkedomstolen i Quang Ninh- provinsen førsteinstansrettssak i saken om kjøp og salg av fakturaer, gi og motta bestikkelser og bedragersk tilegnelse av eiendom, som involverte tidligere generalmajor Do Huu Ca.

Sjef Truong Xuan Duoc i rettssaken i første instans

Etter at representanten for Quang Ninh-provinsens folkeadvokatembete leste opp tiltalen og redegjorde for anklagene mot hver tiltalte, innkalte rettens president de relevante personene til avhør. Etter å ha blitt avhørt, samtykket alle tiltalte i tiltalen og anklagene. I tillegg returnerte de tiltalte de ulovlig ervervede pengene i håp om mildhet fra loven.

Det er verdt å merke seg at tiltalte Truong Xuan Duoc uttalte at han bare husket navnet på det først etablerte selskapet, men ikke kunne huske navnene på andre selskaper som ble etablert senere.

Tiltalte Nguyen Thi Ngoc Anh, kone til Truong Xuan Duoc

I retten sa «fakturasjefen» Truong Xuan Duoc: «Totalt 26 selskaper ble etablert, men tiltalte husker bare navnet Khanh Dung Joint Stock Company. Resten, navnene på de andre selskapene, står alle i tiltalen.»

Da retten spurte hvor mye fortjeneste han tjente på fakturahandelen, svarte tiltalte Duoc at han ikke kunne huske det. Han sa bare at pengene han tjente på den ulovlige virksomheten hovedsakelig ble brukt til å kjøpe land. Da han ble arrestert, inndrev han proaktivt 1,7 milliarder VND; politiet konfiskerte også noen få bruksrettsbevis for land, men han kunne ikke huske nøyaktig hvor mye.

Hurtigvisning kl. 12.00 10. april: Mr. Do Huu Ca med grått hår møter i retten

Når det gjelder herr Duocs kone, svarte ikke tiltalte Nguyen Thi Ngoc Anh noe annet enn at hun var svært angret og følte anger da hun ble spurt av rettsformannen. Da dommeren spurte om politiet hadde konfiskert noen eiendommer under ransakingen av boligen hennes, sa tiltalte Ngoc Anh at hun ikke hadde konfiskert noe (dette er i strid med vitneforklaringen til ektemannen Truong Xuan Duoc - PV).

Ifølge tiltalen har tiltalte Truong Xuan Duoc (53 år gammel, bosatt i Dang Hai-distriktet, Hai An-distriktet, Hai Phong City ) og hans kone Nguyen Thi Ngoc Anh (45 år gammel) siden 2007 administrert og drevet Khanh Dung Joint Stock Company, som ulovlig kjøpte og solgte merverdifakturaer.

Ifølge tiltalen var tiltalte Ngoc Anh selskapets regnskapssjef og ble gitt i oppdrag av Truong Xuan Duoc å lede regnskapsavdelingen for å deklarere skatterapporter, legalisere dokumenter og utføre prosedyrer for å etablere «spøkelsesselskaper».

På grunn av dårlig helse fikk tiltalte Do Huu Ca sitte og lytte til tiltalen.

Mer spesifikt brukte tiltalte Truong Xuan Duoc og hans kone sine egne statsborger-ID-kort og kortene til slektninger, bekjente, venner eller ansatte til å etablere ytterligere selskaper for ulovlig kjøp og salg av fakturaer. Tiltalte Truong Xuan Duoc og hans kone etablerte, administrerte og drev 26 selskaper for ulovlig kjøp og salg av merverdifakturaer.

Resultatene av etterforskningen viste at tiltalte Truong Xuan Duoc og hans kone kjøpte og solgte 15 674 fakturaer fra mars 2013 til mai 2022, og tjente ulovlig over 41 milliarder VND. Det er verdt å merke seg at da Quang Ninh provinspoliti begynte å etterforske ulovlig kjøp og salg av fakturaer, oppsøkte «sjefen» Truong Xuan Duoc og hans kone herr Do Huu Ca for å unnslippe straff.

Følgelig ga tiltalte Truong Xuan Duoc og hans kone herr Do Huu Ca totalt 35 milliarder VND fire ganger fra slutten av oktober til desember 2022. 3. februar 2023 ble herr Truong Xuan Duoc arrestert av Quang Ninh provinsielle politi for ulovlig kjøp og salg av fakturaer.

Etter at mannen hennes ble arrestert, dro Ngoc Anh til herr Ca sitt hus for å be om å få tilbake de 35 milliardene dong, men herr Ca ikke bare returnerte ikke pengene, men skjente også på og jaget Ngoc Anh bort.

7. februar 2023 ble fru Ngoc Anh arrestert av etterforskningsbyrået for ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm