USA beslaglegger Bitcoin for 15 milliarder dollar fra kambodsjansk svindelsyndikat

En form for svindel innebærer å lokke ofre inn i «virtuelle» romantiske forhold og deretter overbevise dem om å investere store pengesummer i falske kryptovalutaplattformer. Foto: NewsNation .

Det amerikanske justisdepartementet sa også at de hadde siktet grunnleggeren av et kambodsjansk konglomerat for «svineslakting», en form for svindel som i stor grad er drevet av kinesiske organiserte kriminelle grupper som utnytter ustabilitet og dårlig styresett i Myanmar, Kambodsja og Laos.

Det er også den største inndragningssaken i Justisdepartementets historie. Tiltalen mot Chen Zhi, også kjent som Vincent, ble offentliggjort i en føderal domstol i Brooklyn, New York.

Ifølge tiltalen er Zhi i rettsdokumentene identifisert som grunnlegger og styreleder for Prince Holding Group, et multinasjonalt forretningskonglomerat med base i Kambodsja.

Under hans ledelse sier aktoratet at syndikatet raskt vokste til en av Asias største transnasjonale kriminelle organisasjoner. Zhi er fortsatt på frifot.

Prince Group, som driver virksomhet i mer enn 30 land, drev «tvangsarbeidsnettverk over hele Kambodsja», avslørte det amerikanske statsadvokatembetet i en pressemelding.

«Prince-gruppens investeringssvindel har forårsaket tap for milliarder av dollar og ubeskrivelig lidelse for ofre over hele verden , inkludert i New York. Noen har blitt utsatt for menneskehandel og tvunget til å arbeide mot sin vilje», sa advokat Joseph Nocella.

Praksisen med «griseslakting» har bare dukket opp de siste fem årene. Det er en type svindel som innebærer å bygge et nært forhold til offeret. Svindlere starter ofte med å sende meldinger til potensielle mål de ikke kjenner og starter gradvis en samtale.

Etter å ha lykkes med å bygge tillit, vil svindleren presentere offeret for en attraktiv investeringsmulighet, ofte involvert i kryptovaluta. Offeret vil bli overtalt til å sette inn penger gjennom en falsk plattform som ser identisk ut med en legitim kapitalforvaltningstjeneste. Derfra vil svindleren forsøke å hvitvaske pengene.

Ifølge Wired krever operasjonen en stor arbeidsstyrke. Mange blir tvunget til å jobbe i svindelsentrene. Eksperter anslår at folk fra mer enn 60 land har blitt kidnappet og handlet til svindelfarmer i Sørøst-Asia.

Kilde: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html