Personen som ble valgt av Truong My Lan til å være SCBs styreleder fordi han «ikke lager bråk»

[annonse_1]

Som konklusjon av etterforskningen av saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, SCB Bank og tilknyttede enheter, foreslo etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet å tiltale Truong My Lan (tidligere styreleder i Van Thinh Phat Group) for bestikkelser, brudd på forskrifter om bankvirksomhet og underslag av eiendeler.

I følge konklusjonen av etterforskningen plasserte fru Lan, med retten til å kontrollere aksjene i SCB Bank, sine folk i nøkkelstillinger i SCB Bank, som: styret, generaldirektørene, direktører i store filialer, leder av kontrollstyret, for å bruke disse personene til å styre og kontrollere alle aktiviteter i SCB Bank... Fru Lan betalte dem høye lønninger fra 200–500 millioner dollar i måneden.

Blant dem var tiltalte Bui Anh Dung. Fru Lan sa at hun utnevnte Dung til styreleder i SCB fordi han var mild, «ikke forstyrrende» og likt av folk.

Tidligere styreleder i SCB Bank Bui Anh Dung.

I perioden da Bui Anh Dung var direktør for SCB Bank Ben Thanh-filialen, ble lånene til Van Thinh Phat Group dirigert av Truong My Lan, slik at gruppens ansatte skulle koordinere med revurderingsavdelingen for å lage lånedokumenter. Deretter ble lånedokumentene sendt til filialen for at ansatte og ledere skulle signere dem og sende dem tilbake til revurderingsavdelingen for å fullføre prosedyrene.

I perioden da Bui Anh Dung var assisterende generaldirektør i næringsavdelingen og medlem av nærings- og investeringsrådet, signerte hovedkvarteret bare lånesøknadsdokumentene til Van Thinh Phat Group, men holdt ikke møter for å gjennomgå og evaluere lånene i likhet med andre faste kunder.

Fra 9. desember 2020 til 22. september 2022 var Bui Anh Dung styreleder. Tiltalte Bui Anh Dung signerte resolusjonen om å godkjenne lån fra enkeltpersoner og juridiske enheter som tilhører Van Thinh Phat Group-økosystemet i Truong My Lan for å legalisere og fullføre dokumentene etter at lånet var utbetalt. Dette er i strid med den normale utlånsprosessen.

Bui Anh Dung visste tydelig hvilke lån som var lån fra Van Thinh Phat Group fordi Tran Thi My Dung (tidligere visedirektør i SCB) og Truong Khanh Hoang (tidligere fungerende generaldirektør i SCB) informerte ham, etter at Dung og Hoang mottok direkte instruksjoner fra Truong My Lan.

Disse lånene har alle til felles at de kun signerte juridiske dokumenter og låneprosedyrer for å utbetale og ta ut penger fra SCB Bank under ledelse av Truong My Lan.

Faktisk sett foretar ikke enheter i SCB Bank en verdivurdering av kunder, vurderer ikke sikkerhet, og er ikke interessert i muligheten til å gi ytterligere lån til kunder som tilhører Truong My Lans Van Thinh Phat Group.

I SCB Banks datasystem «Core Banking» opprettes et ekstra datafelt med symbolet «HSTT» for å registrere kunder. Dette tjener til overvåking, statistikk og lånegodkjenning, og omgår den vanlige utlånsprosessen i henhold til regelverket.

Bui Anh Dung innrømmet at han signerte takseringsrapportene, møtereferatene, styrets stemmesedler og vedtakene om å låne ut til Van Thinh Phat-kundegruppen i strid med loven.

I løpet av tiden han jobbet i SCB Bank, fikk Bui Anh Dung, i tillegg til lønn og feriebonuser, også 500 000 SCB-aksjer (tilsvarende 5 milliarder VND) av Truong My Lan.

Basert på verifiseringsresultatene, forklaringene fra de tiltalte og relaterte personer, er det tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at Bui Anh Dung utnyttet sin stilling og makt til aktivt å bistå og medskyldige Truong My Lan i å begå forbrytelsene «Underslag av eiendom» og «Brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet».

Mer spesifikt, med handlingen «Brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet» som fastsatt i paragraf 4, artikkel 206 i straffeloven av 2015, var Bui Anh Dung medansvarlig for å ha forårsaket skade på SCB på mer enn 187 600 milliarder VND.

For forbrytelsen «underslag av eiendom» som fastsatt i paragraf 4, artikkel 353 i straffeloven fra 2015, anklaget etterforskningsbyrået Bui Anh Dung for medvirkning til å tilegne seg mer enn 104 milliarder VND og forårsake tap i rentegjeld på mer enn 26 300 milliarder VND.

Under etterforskningen tilsto Bui Anh Dung ærlig, angret og erkjente tydelig sine brudd.

Minh Tue

[annonse_2]
Kilde