Oppdeling av en svart kredittlinje med 2000 % rente ledet av utlendinger

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Etterforskningsbyrået jobber med relaterte emner - Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

8. april arresterte myndighetene Bugaevskiy Tymur og Kravchuk Iryna, 39 år gamle (begge ukrainske statsborgere) for å etterforske handlingen med å låne ut penger mot renter gjennom sivile transaksjoner.

Ifølge etterforskningsbyrået oppdaget departementet for offentlig sikkerhet nylig en gruppe utenlandske kriminelle som hadde samarbeidet med vietnamesere for å etablere bedrifter ved hjelp av høyteknologi for å drive «svart kreditt» i stor skala. Disse selskapene lånte folk lån med høye renter på opptil 2000 % per år.

Etter å ha samlet bevismateriale, arresterte politiet Bugaevskiy Tymur og Kravchuk Iryna da de kom inn i Vietnam for å drive utlånsselskapene. Samtidig ransaket arbeidsgruppene fire selskaper i Ho Chi Minh-byen.

Etterforskningsbyrået slo fast at denne kriminelle gjengen ble ledet av Katerynchyk Roman (38 år gammel, ukrainsk statsborgerskap, for tiden på rømmen). Denne personen samarbeidet med Le Thanh Huynh Cang (53 år gammel) og Nguyen Thi Nhat Phuong (34 år gammel) for å drive ulovlig kreditt gjennom appene Easycash.vn, Oncredit eller nettstedet Oncredit.asia.com.

Siden 2019 har Roman gitt Cang 400 000 dollar for å opprette finansierings- og utlånsselskaper. I fjor fortsatte den ukrainske magnaten å «pumpe» inn ytterligere 11 millioner dollar, pengene fra Singapores SCA-selskap og Kypros' TAS-bank.

Cang og hans vietnamesiske medskyldige godkjente prosessen for lån fra 500 000 VND til flere titalls millioner VND ved hjelp av programvare levert av den utenlandske magnaten, med renter fra 365 % til 2000 % per år. Gjennom innsamlede dokumenter fastslo departementet for offentlig sikkerhet at dette nettverket hadde hundretusenvis av vietnamesiske kunder, som ulovlig tjente tusenvis av milliarder VND.

Til dags dato har kriminalpolitiet innkalt 63 personer, beslaglagt 68 bærbare datamaskiner; nesten 100 mobiltelefoner og mange relaterte gjenstander og dokumenter ... Saken blir for tiden videre etterforsket av departementet for offentlig sikkerhet.

Ifølge den elektroniske avisen fra regjeringen

Kilde