Hvordan klarte Shark Thuy å «blåse opp» kapital og «shortselge» aksjer for å ta ut mer enn 7 677 milliarder VND fra lommene til 10 000 investorer?

Etterforskningsbyrået anklaget Shark Thuy og hennes medskyldige for å ha brukt en rekke triks for å skape «virtuell kapital», «falske» inntekter og mobilisere kapital ved hjelp av falsk informasjon for å tilegne seg mer enn 7 677 milliarder VND fra mer enn 10 000 investorer.

Shark Thuy før han ble arrestert - Foto: Egroup

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet har kommet med konklusjoner om etterforskningen av saken om svindel, tilegnelse av eiendom, gi og mottak av bestikkelser ved Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation og relaterte enheter.

Etterforskningsbyrået foreslo å tiltale Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), styreleder og daglig leder i Egroup, for to tilfeller av bedrageri og bestikkelser.

Herr Thuys to søstre, fru Nguyen Thi Dung, herr Nguyen Van Son og 26 andre tiltalte ble også foreslått tiltalt for bedrageri, bestikkelser og mottak av bestikkelser.

Hvordan brukte Shark Thuy 130 engelskspråklige sentre og skoler for å tiltrekke seg investorer?

Etterforskningen konkluderte med at Nguyen Ngoc Thuy i perioden 2015–2023 ledet bruken av den juridiske enheten Egame Company til å konsultere, introdusere og fremme Egroup Companys image som en stor og prestisjefylt utdanningsbedrift i Vietnam.

Herr Thuy, som juridisk representant og en berømt skikkelse, kunngjorde at Egroup utvider sin investering i utdanning og oppfordrer kundene til å bidra med kapital for å kunne nyte godt av høye renter.

Etterforskningsbyrået presiserte at til tross for at de ikke hadde noen eiendeler eller økonomisk kapasitet, instruerte Thuy fortsatt ansatte i Apax English Joint Stock Company og Igarten Education Development Joint Stock Company til å kontinuerlig leie lokaler og åpne 130 engelskspråklige sentre og Steame-barnehager over hele landet.

Samtidig ansetter disse enhetene innenlandske og utenlandske lærere for å organisere undervisning, skape oppmerksomhet og tiltrekke seg folk.

Ifølge konklusjonen fra granskingen er dette «overflateselskaper», som skaper den viktigste inntektskilden for Egroup blant mer enn 20 selskaper i økosystemet. «Disse selskapene er pedagogiske forretningsmodeller som brukes av Nguyen Ngoc Thuy for å fremme sitt image og tiltrekke seg investorer», heter det i konklusjonen fra granskingen.

"Oppblåsing" av charterkapital fra 32 milliarder til 962 milliarder VND for å selge "uklare" aksjer

Det er verdt å merke seg at for å skape tillit hos investorer når de kjøper aksjer i Egroup Company (faktisk «falske» aksjer), instruerte Nguyen Ngoc Thuy Nguyen Manh Phu, Egroups finansdirektør, regnskapssjef i Egame Company og Pham Thi Thanh Tho, Egroups regnskapssjef, om å «falskt» øke selskapskapitalen og antall aksjer fra 32 milliarder VND til 962,5 milliarder VND.

I tillegg skapte Thuys gruppe «falske» inntekter, som utgjorde omtrent 70 % av den årlige omsetningen, for å bygge opp bildet av Egroup som opererer effektivt og med høy fortjeneste innen mange felt for å tiltrekke seg investeringskapital.

Thuy ble også anklaget for å ha instruert Dang Van Hien, leder for aksjonærrelasjoner og forretningsfører i Egame Company (en enhet med 530 ansatte, som endres fra tid til annen), til å planlegge kapitalmobilisering, bygge reklameprogrammer og markedsføre skoleprosjekter.

Salgsavdelingen er trent til å invitere og tiltrekke folk til å besøke Egroup og Egame, lære om driftsmodellen, signere kontrakter for å kjøpe aksjer med en forpliktelse til å investere i utdanning for å oppnå stabil fortjeneste på 15–20 %/år.

Herr Thuy ga også Do Thi Nham, leder for Egames juridiske avdeling, i oppgave å utarbeide en aksjeoverføringskontrakt, et protokoll fra likvidasjonen og en samarbeidsavtale i henhold til skjemaet han utarbeidet.

Disse dokumentene viser at Thuy overførte Egroup-aksjer til investoren til en pris av 38 000 VND/aksje og forpliktet seg til å kjøpe dem tilbake etter ett år til en pris av 42 000 VND/aksje. Investoren må autorisere Thuy til å gi alle aksjonærrettigheter og -plikter.

Salgspersonalet mottar en provisjon på 5 %, fordelt på 2 % i Egroup-aksjer og 3 % i kontanter, men oppfordres til ikke å motta kontanter, men å konvertere dem til aksjer.

Under ledelse av Thuy og Hien ga Egames ledelse og ansatte mye falsk informasjon om investeringsaktiviteter, forretningsmetoder og lønnsomhet for å overbevise folk om å kjøpe Egroup-aksjer.

I den første fasen investerer kundene kun et lite beløp, over en kort periode (3 måneder, 6 måneder), og Egame betaler hele hovedstolen og renten, og gir gaver på høytider med de nye investorenes egne penger.

Etter det ble kundene mer selvsikre og inviterte slektninger og venner til å investere sammen. Salgsteamet både investerte selv og lette etter nye kunder, og ga langsiktig investeringsrådgivning (1 år, 2 år).

Når forfaller, prøver denne gruppen å forlenge betalingsperioden, overføre kontrakten til noen andre, eller betale hovedstol og renter i små beløp og fortsette å oppfordre kundene til å legge til renter på hovedstolen for å opprettholde investeringen.

Shark Thuy da han ble arrestert - Foto: Ministry of Public Security

Shark Thuy brukte penger fra senere investorer til å betale tidligere investorer, og underslo 7 677 milliarder VND.

Konklusjonen av undersøkelsen viser at jo senere perioden er, desto større er presset for å betale renter, og mens prosjektene som Egroup Company investerte i ga lite eller ingen inntekter, ble selskapets økonomiske situasjon vanskelig.

Spesielt fra 2021 til 2023, på grunn av virkningen av COVID-19-epidemien, er engelskspråklige sentre og barnehager stengt, antallet nye kunder er lavt, og inntektene er ikke nok til å betale for forfalte kontrakter.

Shark Thuy instruerte 23 ledere – teamledere med ansvar for 341 selgere – da de ba om investering fra kunder om å bruke 70 % av de mobiliserte pengene til å betale kunder med gammel gjeld som ble administrert av den ansatte. De resterende 30 % utbetales til selskapet.

«Derfor visste alle de ansatte på dette stadiet at kapitalmobiliseringen var for å tjene penger fra senere investorer for å betale tidligere investorer, ikke for å investere i utdanningsvirksomhet, noe som var feil formål med mobiliseringen», heter det i konklusjonen av granskingen.

Det er verdt å merke seg at etterforskningsbyrået anklaget Nguyen Ngoc Thuy for å ha dirigert bruken av personlige kontoer til å motta penger fra investorer, og deretter overført dem til Nguyen Thi Hoai Huong og regnskapsavdelingen til Egame Company for separat forvaltning, uten å inkludere dem i økonomiske rapporter og kun brukt dem i henhold til Thuys instruksjoner.

Undersøkelsen konkluderte med at Thuy, med denne metoden, i perioden 2015–2023 solgte mer enn 206 millioner aksjer i Egroup Companys charterkapital til 10 063 investorer gjennom 26 236 kontrakter, og tilegnet seg mer enn 7 677 milliarder VND av investorenes hovedstol.

Alle inntekter fra aksjeoverføringer forvaltes separat og registreres ikke i skatterapporter eller økonomiske rapporter som sendes inn til myndighetene.

Herr Thuy ga ordre om å bruke 70 % av pengene til å betale avdrag og renter for tidligere kontrakter for å unngå å bli oppdaget; han brukte de resterende 30 % til å betale personlig gjeld (bankgjeld, lån, husleie...) eller overførte pengene til selskaper han eide eller hadde fått andre til å eie dem for å øke eierforholdet, og dermed gjøre investorenes penger om til egne eiendeler.

Etterforskningsbyrået sa at mer enn 7 677 milliarder VND var brukt opp, og at det ikke lenger var noen mulighet for utbetaling til investorer.

RESPEKT

Kilde: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm