TikTokeren Mr. Pips svindler ofre: Ofrene trodde tapet skyldtes flaks og rapporterte det derfor ikke.

Mr. Pips ledet den største økonomiske svindelringen på nett.

I den transnasjonale svindelsaken som involverer Pho Duc Nam (Mr. Pips, 30 år gammel, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ) og Le Khac Ngo (Mr. Hunter, 34 år gammel, bosatt i Hanoi), har politiet så langt identifisert 2661 ofre som gjorde sitt første innskudd, til sammen omtrent 50 millioner USD.

Etterforskningsbyrået har nylig mottatt rapporter fra 18 ofre med et totalt beløp på over 28 milliarder VND stjålet. Mange andre ofre har ennå ikke rapportert, og etterforskningsbyrået har ennå ikke vært i stand til å identifisere informasjonen deres eller pengebeløpet som ble stjålet.

Under prosessen med å verifisere ofrene møtte etterforskningsbyrået mange vanskeligheter fordi ofrene trodde dette var en lisensiert og legitim børsnettside, og at tapet av penger skyldtes flaks, så mange ofre rapporterte ikke om det. Selv da politiet kontaktet ofrene, var de lite samarbeidsvillige og nektet å gi informasjon om svindlerne.

Politiet i Cau Giay-distriktet inspiserer bilen som ble beslaglagt i Pips-svindelsaken.

Det var ikke før saken ble allment kjent at ofrene kontaktet etterforskningsmyndighetene for å anmelde den. Ifølge en offiser fra Cau Giay distriktspoliti (Hanoi) mottok etterforskerne noen ganger opptil 100 anrop fra ofre på én dag.

Ifølge politiet trodde mange av ofrene for denne svindelen at det var en vinn-tap-investering, så de anmeldte det ikke fordi de ville bli straffeforfulgt for gambling. I tilfeller av svindel vil imidlertid myndighetene samle inn informasjon som skal brukes som grunnlag for å tilbakebetale pengene til ofrene.

I tillegg til vanskelighetene med å identifisere ofrene, møtte politiet også utfordringer med å oppklare sakene.

Løytnant Tran Cong Hau fra kriminalpolititeamet i Cau Giay distriktspoliti uttalte at det første steget var å ta en nærmere titt og etterforske for å forstå og identifisere organisasjonsstrukturen og rollene til hver enkelt person i gjengen. Dette var fordi det var en spesielt kompleks kriminell gjeng, tett organisert med en hierarkisk struktur og som opererte på landsdekkende og internasjonalt nivå.

Samlingen av superbiler beslaglagt i Mr. Pips-svindelsaken.

Hovedmennene opprettet avdelingskontorer i sentrale områder, med sikkerhetsvakter, sikkerhetsovervåking av bygninger, kameraer installert og vakter stasjonert ved dørene for å være årvåkne og reagere når myndighetene oppdager aktivitetene deres.

Hovedmennene opererte utelukkende på nett, ved hjelp av svært sikre meldingsapplikasjoner som gjorde det mulig for dem å enkelt slette spor og forbli anonyme mens de begikk forbrytelser. Dessuten befant de mistenkte seg ofte utenfor Vietnam, og etterforskningsprosessen måtte derfor være ekstremt dyktig, hemmelighetsfull og sensitiv, uten å avsløre noen informasjon.

De mistenkte er ansatte på store kontorer, alltid svært årvåkne overfor ekstern kontakt og opererer i et lukket miljø, og unngår kontakt med noen. Deres kriminelle aktiviteter foregår utelukkende på nett og via telefon, noe som gjør det vanskelig å identifisere de mistenkte, oppdage deres oppførsel, operasjonsmetoder og rollen til hver enkelt person på disse kontorene.

Metodene og taktikkene som brukes av disse kriminelle er sofistikerte og nye, og opererer anonymt under dekke av «skallselskaper» i verdipapirmeglingssektoren. De fungerer som legitime selskaper på kontorer, noe som gjør det vanskelig å oppdage forbrytelsene deres og identifisere anklagene mot dem.

Kommentar (0)