Forkynning av tiltale i saken mot Truong My Lan og medskyldige, fase 2

15. juli forkynte den øverste folkeadvokaten tiltalen i saken Truong My Lan og medskyldige fase 2 for de tiltalte i saken.

Fru Truong My Lan under rettssaken i saken mot Truong My Lan og medskyldige, fase 1

Ifølge tiltalen ble 34 tiltalte tiltalt for tre forbrytelser: «Uregjerlig tilegnelse av eiendom», «Hvitvasking av penger» og «Ulovlig transport av valuta over landegrenser».

Fru Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group

Spesielt ble styrelederen i Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, tiltalt for forbrytelsene «svindel med tilegnelse av eiendom», «hvitvasking av penger» og «ulovlig transport av valuta over grensen».

Tiltalen slo fast at Truong My Lan fra 2018 til 2020 foreslo og beordret bruken av fire selskaper: An Dong, Sunny World, Quang Thuan og Setra til å utstede mer enn 308 millioner obligasjoner for å mobilisere kapital fra 35 824 investorer, og tjente dermed mer enn 30 000 milliarder VND. Dette beløpet ble ikke utstedt til riktig formål, noe som førte til manglende evne til å betale obligasjonsgjelden. Medskyldige er de tiltalte: Dinh Van Thanh (tidligere styreleder i SCB); Vo Tan Hoang Van (tidligere generaldirektør i SCB); Nguyen Phuong Hong (visedaglig leder i SCB, avdød); Nguyen Tien Thanh (styreleder, generaldirektør i TVSI Securities Joint Stock Company, avdød) og Ho Buu Phuong (visedaglig leder i VTP Group).

I forbindelse med forbrytelsen «hvitvasking av penger» ble Truong My Lan og åtte andre tiltalt for å ha tilegnet seg hundretusenvis av milliarder av dong gjennom «eiendomsunderslag» og uredelig obligasjonsutstedelse, og deretter brukt triks for å hvitvaske penger. Tiltalte Truong My Lan instruerte spesielt medskyldige til å ta ut penger, overføre penger fra SCB-systemet og bruke dem til forskjellige formål; overføre penger til utlandet for å betale for falske kontrakter.

Angående forbrytelsen «ulovlig transport av valuta over grensen», heter det i tiltalen at tiltalte Truong My Lan og åtte tiltalte ulovlig transporterte mer enn 4,5 milliarder USD (tilsvarende mer enn 106 000 milliarder VND). Truong My Lan og hennes medskyldige inngikk falske kontrakter for kjøp og salg av aksjer og kapitalinnskudd. Gjennom disse kontraktene ble penger overført fra utlandet til Vietnam og fra Vietnam til utlandet.

Det er verdt å merke seg at tiltalen slo fast at saken viste smutthull og mangler i en rekke juridiske dokumenter og i statens forvaltning av verdipapirer, finans, bankvirksomhet (valutaforvaltning, hvitvasking av penger, kreditt)... Dette var årsakene til og forholdene som førte til de tiltaltes kriminelle handlinger.

Statens verdipapirtilsyn, avdelingen for hvitvasking av penger under bankinspeksjons- og tilsynsbyrået, statsbanken og avdelingen for valutahåndtering under statsbanken klarte ikke å raskt oppdage brudd begått av VTP Group og selskaper under VTP Group for rettidig håndtering.

Folkeadvokatembetet vil anbefale å fullføre manglende eller mangler lover, og anbefale at relevante etater har institusjoner, retningslinjer og løsninger for å overvinne og forhindre brudd og kriminalitet.

Den 11. april dømte folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen 86 tiltalte i saken Truong My Lan og medskyldige i fase 1. Tiltalte Truong My Lan fikk dødsstraff for «underslag av eiendom», 20 års fengsel for «bestikkelser» og 20 års fengsel for «brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift». Den totale straffen er dødsstraff.

Dommerpanelet beordret tiltalte Truong My Lan til å kompensere fullt ut for skaden knyttet til 1243 utestående lån hos SCB, fratrukket beløpet tiltalte hadde tilbakebetalt, noe som tvang tiltalte til å kompensere mer enn 673 000 milliarder VND.

Etter rettssaken i første instans anket Truong My Lan hele dommen.

Thanh Chung

Kilde: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html