Avslører en ring med kjøp og salg av 3700 falske fakturaer verdt mer enn 1200 milliarder VND

Ifølge informasjon fra politiet i distrikt 10 i Ho Chi Minh-byen oppløste enheten den 18. januar en ulovlig fakturahandelsring verdt over 1200 milliarder VND. Samtidig tiltalte og arresterte enheten fem mistenkte for å etterforske forbrytelsen ulovlig fakturahandel ledet av Nguyen Xuan Vinh (47 år gammel, bosatt i avdeling 13, distrikt 10, Ho Chi Minh-byen).

Nguyen Xuan Vinh (andre fra venstre) og hans medskyldige i etterforskningsbyrået. (Foto levert av politiet)

Ifølge politiet i distrikt 10 etablerte, administrerte og drev Vinh og hans medskyldige 26 «spøkelsesselskaper» i distrikt 10 og nærliggende områder, med mål om ulovlig å kjøpe og selge merverdifakturaer og tjene penger.

Mer spesifikt, fra 2020 til i dag, gjennom 12/26 "spøkelsesselskaper", utstedte Vinh og hans medskyldige over 3700 merverdiavgiftsfakturaer til hundrevis av bedrifter, med en samlet falsk verdi på mer enn 1200 milliarder VND, og ​​tjente ulovlig titalls milliarder VND.

Ifølge politiet i distrikt 10 er denne gruppens modus operandi å kjøpe juridiske enheter fra selskaper etablert av andre eller samle inn identitetskort fra mange enkeltpersoner.

Deretter utnyttet de den åpne politikken for bedriftsregistrering til å utgi seg for å være og opprette «spøkelsesselskaper» for ulovlig å kjøpe og selge merverdifakturaer, og skjule hvor de befant seg og bakgrunn.

Under skattemeldingsprosessen oppga Vinh og hans medskyldige falskt at verdien av kjøpte varer var nesten lik verdien av solgte varer for å unngå mistanke og oppdagelse fra myndighetene.

For tiden fortsetter etterforskningspolitiets byrå, distrikt 10-politiet, Ho Chi Minh-byen, å utvide etterforskningen.

Hoang Tho

Kilde: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html