Fra november 2025 må overføringer på 500 millioner rapporteres til Hvitvaskingsavdelingen.

Fra 1. november 2025 må overføringer på 500 millioner eller mer rapporteres til Hvitvaskingstilsynet.

Dette innholdet ble publisert av Statsbanken i rundskriv 27/2025/TT-NHNN. Artikkel 9 i rundskrivet fastsetter spesifikt regimet for rapportering av elektroniske pengeoverføringstransaksjoner til hvitvaskingsavdelingen ved bruk av elektroniske data, inkludert:

- Innenlandske elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Transaksjoner med en verdi på 500 millioner VND eller mer, eller i utenlandsk valuta med tilsvarende verdi, der alle finansinstitusjoner som deltar i elektroniske pengeoverføringstransaksjoner er i Vietnam.

- Internasjonale elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Elektroniske pengeoverføringstransaksjoner der minst én deltakende finansinstitusjon er lokalisert utenfor Vietnam og utføres i land og territorier utenfor Vietnam med en verdi på 1 000 USD eller mer eller tilsvarende i annen utenlandsk valuta.

Dersom den rapporterende enheten er en mellomliggende finansinstitusjon i en elektronisk pengeoverføringstransaksjon, er den imidlertid ikke pålagt å utarbeide ovennevnte rapport.

Rapportens innhold omfatter: informasjon om initiativtakende og mottakende finansinstitusjoner; informasjon om individuelle kunder eller organisasjoner som deltar i elektroniske pengeoverføringer; informasjon om transaksjoner; annen informasjon som kreves av hvitvaskingsavdelingen fra tid til annen...

Justeringer av identifikasjonsdokumenter ved bruk av kontantløse betalingstjenester fra 18. november 2025

Vietnams statsbank endrer og utfyller en rekke artikler om levering av ikke-kontante betalingstjenester i rundskriv 30/2025/TT-NHNN, gjeldende fra 18. november 2025.

Følgelig har identifikasjonsdokumentene som brukes i dette rundskrivet for ikke-kontante betalinger blitt endret sammenlignet med punkt 10, artikkel 3 i rundskriv 15/2024/TT-NHNN, inkludert:

- Vietnamesiske statsborgere: Borgeridentifikasjonskort, ID-kort eller elektronisk ID-kort (Gammel forskrift: Fjernet ID-kort, ID-bevis).

- Vietnamesere med ukjent nasjonalitet: Bevis for vietnamesisk opprinnelse utstedt av en kompetent myndighet (Gammel forskrift: Supplerende bevis for vietnamesisk opprinnelse).

- Utlendinger bosatt i Vietnam: Pass eller identitetsbekreftelsesdokumenter utstedt av kompetente utenlandske myndigheter, eller dokumenter i henhold til innreisevisum, visumerstatningsdokumenter, dokumenter som beviser visumfritak eller elektronisk identitet (via nivå 02 elektronisk identifikasjonskonto, hvis noen).

Banker har lov til å motta gullbarrer fra 15. november 2025

Statsbanken endrer rundskrivet om klassifisering, emballasje og levering av edle metaller og edelstener i rundskriv nr. 33/2025/TT-NHNN, med virkning fra 15. november 2025.

Et av de bemerkelsesverdige innholdene er overdragelsen av retten til å levere og motta gullbarrer til kredittinstitusjoner. Mer spesifikt har rundskriv 33/2025/TT-NHNN lagt til følgende bestemmelser:

Kredittinstitusjoner mottar gullbarrer fra kunder, og mottar dem stykkvis.

Kredittinstitusjoner leverer gullbarrer til kunder, levert i stykk.

Fra 15. november 2025 har kredittinstitusjoner, inkludert banker, dermed tillatelse til å motta og levere gullbarrer til kunder.

vov.vn

Kilde: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html