Mange ble svindlet for milliarder av dong i internasjonale verdipapirer – Foto: Quang Ninh- politiet
Politiet i Hanoi har nettopp oppløst svindelringen Mr. Pips Pho Duc Nam og vurdert dette som den «største saken i Vietnam når det gjelder valuta og verdipapirer» med frosne eiendeler på over 5 200 milliarder VND og 2 661 ofre.
Til tross for omfanget er Mr. Pips-saken bare «toppen av isfjellet». Mange tror på de superlønnsomme annonsene fra «fremmede», og har det vondt når de taper alle pengene sine og ikke vet hvem de skal klage til.
Når du er grådig etter høy rente, bli rik raskt fra internasjonale aksjer og valuta
I et intervju med Tuoi Tre Online sa VVP (41 år gammel, Hai Duong ) at han ved et uhell leste en annonse for aksjeinvestering på Facebook med en forpliktelse til å «investere 30 millioner VND, tjene 360 millioner VND».
Først var han skeptisk, men etter å ha blitt med i nettgruppen og sett mange andre investorer skryte av å tjene milliarder på internasjonale aksjer, bestemte Mr. P. seg for å investere.
Etter litt over 7 dager med å ha blitt med i denne gruppen, satte Mr. P. inn totalt mer enn 500 millioner VND på kontoen, og først da han ikke kunne kontakte teamet med «eksperter» og «meglere», innså han at han hadde blitt svindlet.
For tiden opererer mange internasjonale aksje- og valutainvesteringsgrupper og -foreninger aktivt på plattformer eller sosiale nettverk. En nettbasert investeringsgruppe kalt «Backcom.Copy.FX» har hundrevis av medlemmer som aktivt diskuterer aksjekoder.
I denne gruppen hevdet én person å være ekspert på å hjelpe investorer med å bli rike med en minimumskapital på 500 USD, og investere med en forpliktelse om «fortjeneste opptil 30 %/måned, risikoen er kontrollert».
For å øke tillitsnivået viser denne personen kontinuerlig frem fortjenesten eller pengebeløpet mottatt fra tilliten til andre investorer.
Det finnes også mange forskjellige enheter som hevder å være mellomliggende etasjer som fremmer finansiell gearing (margin) for internasjonale aksjer og valutahandel opptil 50 ganger, noe som betyr at investorer som setter inn 100 USD kan handle 5000 USD eller kopiere tjenester (kopihandel).
Investorer er forpliktet til å ikke måtte analysere aksjer, men kun handle i henhold til ordre utført av "eksperter". Fortjenesten kan være 30–50 % eller til og med 100 %/måned.
I likhet med forumet «Conscientious Trader» på Facebook, er det nesten 1 million deltakende kontoer, noe som viser en enorm interesse for internasjonale aksje- og valutakanaler.
Nylig rapporterte mange lesere til Tuoi Tre Online at de mottok anrop fra ansatte som hevdet å være fra internasjonale børser, eller ansatte i innenlandske verdipapirselskaper.
Den kjente metoden er å proaktivt «legge til» Zalo, sende investeringsdokumenter som folk kan referere til. «Uansett hvor introduksjonen kommer fra, er sluttresultatet at disse emnene vil invitere folk til å delta på internasjonale børser», sa en leser.
Identifiser triks og svindelmetoder
«Investorer som deltar i internasjonale verdipapirinvesteringer på børser som ikke er organisert og drevet av Vietnam Stock Exchange og dens datterselskaper, må være ekstremt forsiktige, spesielt med invitasjoner til høye renter og fortjeneste, med tegn på manglende åpenhet, og være årvåkne når de mottar invitasjoner til å investere i internasjonale verdipapirbørser eller internasjonale derivater», en anbefaling fra State Securities Commission i møte med det økende antallet personer som deltar i investeringskanaler som ikke er anerkjent av vietnamesisk lov.
Til tross for alle advarsler er antallet personer som er interessert i og deltar i internasjonale verdipapirer og valutahandel fortsatt stort. I de senere årene har en rekke svindelforsøk knyttet til internasjonale verdipapirer, valutahandel og virtuell valuta blitt avslørt, med store pengesummer og et stort antall deltakere.
Ifølge eksperter, nylig da innskuddsrentene var svært lave, nådde gullprisene rekordhøye og deretter stupte, innenlandske aksjer var dystre, og en stor sum penger "strømmet" overalt for å finne attraktive investeringskanaler.
Med den sterke utviklingen av sosiale nettverk og høyteknologi kan uredelige handelsgulv operere og finne «byttedyr» lettere.
I et intervju med Tuoi Tre Online sa Ta Thanh Tung, en ekspert på personlig økonomisk planlegging fra FIDT, at mange investorer har begrenset økonomisk kunnskap, men ønsker utestående renter.
Det er hovedgrunnen til at mange «faller» i svindlerfellen.
Truong Hien Phuong – seniordirektør i KIS Vietnam Securities, sa at internasjonale verdipapir-, valuta- og virtuelle valutasvindel kommer i mange former, men generelt sett «treffer» de fortsatt investorenes grådighet og godtroenhet.
«Mange ble overveldet da de så bildene av superbiler, amerikanske dollar og gull som oversvømmet Pips’ nettsted», sa Phuong.
For å unngå å falle i svindelfellen, sa Phuong at det viktigste fortsatt er folks årvåkenhet og forsiktighet. Vi ser ofte invitasjoner til å investere i internasjonale aksjer og valutahandel med fortjeneste på opptil 30–50 %/måned.
Før du bruker penger, spør deg selv hvorfor de inviterer deg dag og natt når profitten er så høy og det er så lett å tjene penger? Burde de ikke prioritere seg selv og familiene sine først når de har en så «god» mulighet?
Kommentar (0)