GFDI-saken mobiliserte nesten 4000 milliarder: Løs styring av statlige etater?

Velgerne har nylig rapportert at opinionen er bekymret for at GFDI Company mobiliserer nesten 4000 milliarder VND i kapital fra folket. Dette viser problemet med slapphet i statens forvaltning av finans og investeringer.

Nguyen Quang Hoang – administrerende direktør i GFDI Company ble arrestert – Foto: HB

Anbefaler at relevante etater forvalter dette feltet strengt, slik at folk ikke taper penger.

Myndighetene i Da Nang har nettopp svart på kommentarene ovenfor. Ifølge finansdepartementet i Da Nang overvåker og styrer ikke enheten denne virksomheten direkte, så den har konsultert med relevante etater (avdeling for planlegging og investering, skatteavdeling, Vietnams statsbank, Da Nang-filialen, politiet).

Om GFDI Investment Consulting LLC: Første gang tildelt virksomhetsregistreringsbevis i 2018, registrert for den 7. endringen i 2023, en stiftelseskapital på 80 milliarder VND.

Ved den første registreringen var foretaket kun registrert for å operere i investeringsrådgivningsbransjen, og nå er det totale antallet bransjer 60.

I henhold til bestemmelsene i dekret nr. 01 om forretningsregistrering: Et forretningsregistreringsbevis er ikke en forretningslisens...

Statlig forvaltning av betingede investeringer og næringssektorer og -handler, betinget markedsadgangssektorer og -handler for utenlandske investorer og inspeksjon av foretakenes overholdelse av forretningsvilkår er underlagt spesialiserte byråer i henhold til bestemmelsene i spesiallover.

For inspeksjon og undersøkelse av forretningsaktiviteter:

Gjennom gjennomgangen fra 2018 og frem til hendelsen hos GFDI Company møtte juridiske problemer, ble ikke denne virksomheten inkludert i ovennevnte inspeksjons- og tilsynsrunder.

Samtidig har ikke foretaksregistreringsmyndigheten mottatt noen begjæringer eller klager fra organisasjoner eller enkeltpersoner knyttet til selskapets drift, så de har ennå ikke organisert noen inspeksjoner eller revisjoner.

Til dags dato har foretaksregistreringsmyndigheten utstedt en melding som ber foretak om å rapportere om sin overholdelse av foretaksloven.

Ved manglende innsending av rapporten vil virksomhetsregistreringsbeviset bli inndratt.

Mange mennesker samlet seg utenfor selskapets hovedkvarter da hendelsen skjedde - Foto: DOAN CUONG

Om situasjonen for implementering av skatteplikt

Skattemyndighetene har ennå ikke gjennomført skatteoppgjørsinspeksjoner ved skattebetalernes hovedkvarter siden de flyttet virksomheten til Cam Le-distriktet (Da Nang).

Utvelgelsen av skattebetalere for å planlegge inspeksjon av skatteopplysninger ved skattemyndighetenes hovedkvarter eller inspeksjon ved skattebetalerens hovedkvarter utføres i samsvar med riktig prosedyre.

Selskapet skal deklarere og betale merverdiavgift kvartalsvis til skattemyndighetene som foreskrevet (fra første kvartal 2022 til tredje kvartal 2024).

Selskapet skal utarbeide og sende inn endelige selskapsskatte- og personskatterapporter for 2022 og 2023 til skattemyndighetene. Det har ingen skattegjeld og har ikke vært ilagt noen administrative sanksjoner for skattebrudd.

Skatteetaten har styrt og kontrollert selskapets drift i samsvar med sine funksjoner og plikter.

Det er imidlertid nødvendig å koordinere informasjon og fordømmelse fra borgere mot personer som bruker navnet til organisasjoner og foretak for å mobilisere kapital som ligner på GFDI Company, for å raskt overvåke og iverksette forebyggende tiltak for å unngå å forårsake materielle skader på borgere.

Samtidig har byens folkekomité instruert bypolitiet til å verifisere og etterforske saken hos GFDI Company og håndtere den i henhold til regelverket...

Mobiliserte 3700 milliarder VND fra 7541 kunder

18. november tiltalte og arresterte politiet i Da Nang Nguyen Quang Hoang – daglig leder i GFDI Company – og en rekke av hans underordnede midlertidig for bedrageri og tilegnelse av eiendom.

Hoang mobiliserte kapital og bevilget et totalt beløp på over 3700 milliarder VND fra 7541 kunder.

Kilde: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm