23 stycznia Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodującego straty, marnotrawstwo i naruszenia przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje, do którego doszło w spółce Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) i jednostkach powiązanych.

dwa hektary 1722.jpg
Pani Tran Tuyet Mai, przewodnicząca zarządu i dyrektor generalny firmy Hai Ha.

Organ śledczy podjął decyzję o wszczęciu postępowania karnego i wydaniu nakazu aresztowania prezesa Hai Ha Petroleum, pani Tran Tuyet Mai, przewodniczącej zarządu i dyrektora generalnego firmy Hai Ha.

Wstępne wyniki dochodzenia wykazały, że pani Tran Tuyet Mai nakazywała pracownikom popełnianie wykroczeń, takich jak: niewpłacanie kwoty przeznaczonej na fundusz stabilizacji cen na rachunek depozytowy zgodnie z przepisami, wykorzystywanie środków z funduszu stabilizacji cen niezgodnie z prawem, co spowodowało stratę majątku państwowego wynoszącą ponad 317 miliardów VND.

Pozwani stworzyli i stosowali również dwa systemy księgowe, składali fałszywe oświadczenia, nie uwzględniali ich w księgach rachunkowych oraz nie zadeklarowali i nie zapłacili podatku na ochronę środowiska od ponad 3,8 mln litrów benzyny A95 sprzedanej w 2020 r., powodując (tymczasową) szkodę w budżecie państwa wynoszącą ponad 15 mld VND.

O wykorzystaniu Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej w Hai Ha poinformował również portal VietNamNet, po tym jak bank musiał spłacić długi z tego Funduszu.

W związku z tym 5 czerwca 2023 r. spółka Hai Ha Waterway Transport Company Limited poinformowała na piśmie, że BIDV Bank – oddział Long Bien automatycznie pobrał kwotę blisko 270 mld VND z konta Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej.

Przedsiębiorstwo stwierdziło, że windykacja należności „nie została zatwierdzona przez firmę Hai Ha z uwagi na brak zgodności z postanowieniami Dekretu nr 95/2021/ND-CP”.

Do 31 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Finansów wydało oficjalne polecenie, w którym zwróciło się do banków o ścisłe przestrzeganie postanowień Dekretu Rządowego nr 95.

Również 31 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Finansów wysłało do Banku Państwowego dokument informujący o zdarzeniu.

Ministerstwo Finansów zwróciło się do Banku Państwowego Wietnamu z prośbą o nakazanie bankom komercyjnym w systemie bankowym oraz zagranicznym oddziałom banków legalnie działającym w Wietnamie, w których zarejestrowani są kluczowi handlowcy ropą naftową w celu otwierania rachunków w ramach Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej, dostosowania się do postanowień Dekretu Rządowego nr 95/2021/ND-CP z dnia 1 listopada 2021 r.

Po wielu miesiącach starannego ściągania długów, na początku listopada 2023 r. oddział BIDV Long Bien zwrócił Hai Ha dług w wysokości prawie 270 miliardów VND z konta funduszu stabilizacji cen ropy naftowej.

Jednak Hai Ha nie jest jedyną jednostką wykorzystującą Fundusz Stabilizacji Cen (BOG) przeciwko regulacjom.

Zgodnie z wnioskami Państwowej Inspekcji, z powodu regularnego i ciągłego stosowania środków mających na celu utworzenie Funduszu Stabilizacji Cen, niezgodnie z Ustawą o cenach, agencja zarządzająca Funduszem BOG nadal uchyla się od odpowiedzialności; brakuje regulacji, zasad koordynacji i podziału zadań między agencją przewodniczącą a agencją koordynującą (Ministerstwo Finansów przewodniczy i koordynuje z Ministerstwem Przemysłu i Handlu) w zakresie zarządzania Funduszem BOG, kontrolowania i nadzorowania kluczowych handlowców we wdrażaniu przepisów prawnych dla Funduszu BOG, zarządzanie Funduszem BOG nie jest ściśle zapewnione.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu nie zareagowało niezwłocznie na naruszenia Funduszu Banku Handlowego (BOG) przez kluczowych przedsiębiorców, mimo że Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nałożeniu sankcji administracyjnych... Bank Państwowy Wietnamu nie wydał dokumentu, który wykazywałby, że banki komercyjne powinny zarządzać Funduszem Banku Handlowego zgodnie z funkcjami i zadaniami banku.

W rezultacie 7 z 15 źródeł ropy naftowej wykorzystało Fundusz BOG w niewłaściwym celu stabilizacji cen, nie przekazując środków na rachunek funduszu BOG , lecz pozostawiając je na zwykłym rachunku płatniczym przedsiębiorstwa przez wiele okresów, zanim zwróciły je do Funduszu BOG w kwocie 7,927 miliarda VND.

Inny gigant naftowy został również wymieniony przez Inspekcję Rządową, gdy przelał odłożoną i wydaną kwotę pieniędzy na konto Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej, a następnie przelał ją na rachunek płatniczy przedsiębiorstwa, z którego wykorzystano łączną kwotę ponad 2,551 mld VND.

Według Inspekcji Rządowej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu nie rozpatrzyło i nie podjęło niezwłocznie decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani nie cofnęło certyfikatu uprawniającego do prowadzenia działalności jako hurtownik paliwowy w ramach swoich uprawnień przedsiębiorstwom, które wielokrotnie były karane przez Ministerstwo Finansów za naruszenia przepisów administracyjnych. Doprowadziło to do ciągłego przejmowania środków z Funduszu Rezerwy Federalnej (BOG) przez hurtowników i ich niewłaściwego wykorzystywania w celu stabilizacji cen ropy naftowej.

Dlaczego giganci naftowi i gazowi mogą być winni tysiące miliardów dongów z tytułu podatków? Szereg kluczowych firm naftowych i gazowych jest winnych tysiące miliardów dongów z tytułu podatków, co skłania opinię publiczną do pytania: „Dlaczego mogą być winni tak dużo?”