Aresztowano kolejne 2 osoby w kręgu handlu kontraktowego o wartości tysięcy miliardów dongów

[reklama_1]

Mężczyźni z północy
Kobiety z północy
Kobiety z Południa
Mężczyźni z Południa

Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Bac Giang właśnie aresztowała dwie kolejne osoby, Tran Nhu Trunga (urodzonego w 1980 r.) i Hoang Quoc Trunga (urodzonego w 1979 r.), oboje zamieszkali w mieście Hai Phong. Celem śledztwa jest wyjaśnienie okoliczności nielegalnego kupna i sprzedaży faktur.

Są to dwie z sześciu osób zamieszanych w nielegalny handel fakturami w prowincji Bac Giang na kwotę sięgającą tysięcy miliardów VND.

Aresztowano dwóch kolejnych podejrzanych w związku z handlem fakturami o wartości wielu bilionów dongów, zdjęcie 1

Podmiot zbiorowy: Tran Nhu Trung zamieszany w handel fakturami. (Źródło: Dane policji)

Wcześniej, pod koniec 2022 roku, podczas śledztwa w sprawie „nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur” oraz „uchylania się od płacenia podatków”, Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Bac Giang wykryła grupę czterech osób, w tym: Nguyen Van Doan (ur. 1982), Nguyen Thi Huyen (ur. 1987), Ngo Van Pha (ur. 1983), wszyscy zamieszkali w mieście Hai Phong, oraz Nguyen Van Huy (ur. 1975, zamieszkały w dystrykcie Kim Thanh w prowincji Hai Duong ), którzy kupowali i sprzedawali faktury wielu firm. W grudniu 2022 roku Agencja Bezpieczeństwa Śledczego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu w stan oskarżenia wyżej wymienionym 4 osobom za nielegalny zakup i sprzedaż faktur.

W kwietniu 2023 r. Agencja Dochodzeń Bezpieczeństwa rozszerzyła śledztwo w tej sprawie i kontynuowała ściganie oraz aresztowanie dwóch kolejnych osób: Hoang Quoc Trunga i Tran Nhu Trunga.

Według władz, ta grupa podmiotów działa w sposób bardzo wyrafinowany i oparty na starannych kalkulacjach. Aby uniknąć wykrycia przez władze, podmioty te wykupują firmy, które zakończyły działalność, a następnie zmieniają status prawny, zatrudniając dyrektora i zakładając nową firmę. Co więcej, podmioty te zgłaszają się również do uprawnionych firm (lombardów, moteli itp.), aby odkupić stare, nieodebrane dowody osobiste, „podrobić” podpisy, a następnie sporządzają dokumenty rejestracyjne tych osób jako dyrektorów i zakładają dziesiątki różnych firm.

Aby uniknąć zauważenia i łatwo działać, powyższa grupa podmiotów udała się do obszarów z parkami i klastrami przemysłowymi lub obszarów oddalonych od centrum, aby zakładać „firmy widma” pod pretekstem rejestrowania linii biznesowych w obszarach, w których konieczne jest korzystanie z faktur, takich jak: materiały budowlane, usługi gastronomiczne... Następnie podmioty te próbowały skontaktować się z księgowymi i dyrektorami biznesowymi, aby zaoferować im zakup faktur o niskiej wartości 2-8%, a następnie sprzedawały faktury i cieszyły się zyskiem.

Te „firmy-widma” zazwyczaj działają tylko przez określony czas, od kilku miesięcy do 1-2 lat. Następnie podmioty te zakładają kolejne firmy. Dzięki temu trikowi, w krótkim czasie, grupa podmiotów założyła prawie 30 firm rozsianych po prowincjach i miastach Bac Giang, Hai Phong i Hanoi … eksportując i sprzedając ponad 3000 faktur. Łączna wartość towarów i usług ujętych na fakturach wynosi prawie 4000 miliardów VND, a nielegalne zyski sięgają miliardów VND.

Agencja dochodzeniowo-śledcza policji prowincji Bac Giang kontynuuje dochodzenie, rozszerza sprawę i zajmuje się podejrzanymi zgodnie z przepisami prawa.

Źródło

Komentarz (0)

Najbardziej popularne

Najnowsze

No data