Minister finansów mówi o frazie, która po raz pierwszy pojawiła się w celu walki z praniem pieniędzy

Nowa koncepcja rzeczywistego właściciela przedsiębiorstw

Po raz pierwszy koncepcja „rzeczywistego właściciela przedsiębiorstwa” pojawia się w projekcie ustawy o przedsiębiorstwach (zmienionej), który jest obecnie omawiany przez Zgromadzenie Narodowe i ma zostać zatwierdzony na 9. sesji.

Artykuł 31 ust. 1 projektu ustawy przewiduje dodanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do dokumentacji rejestracyjnej przedsiębiorstwa, publiczne ujawnienie informacji o beneficjencie rzeczywistym oraz obowiązek przedsiębiorstwa powiadomienia Urzędu Rejestracji Działalności Gospodarczej o zmianie informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Komisja redakcyjna dodała tym razem do projektu ustawy zapisy dotyczące rzeczywistego właściciela, ponieważ Azjatycko- Pacyficzna Grupa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (APG), której Wietnam jest członkiem, oceniła, że Wietnam musi przezwyciężyć pewne niedociągnięcia, aby zapewnić skuteczność mechanizmu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W Wietnamie brakuje przepisów zapewniających dostępność informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw.

Podczas dyskusji grupowej w Zgromadzeniu Narodowym po południu 10 maja, minister finansów Nguyen Van Thang stwierdził, że istnieją dwa główne powody nowelizacji ustawy o przedsiębiorstwach. Po pierwsze, celem jest rozwiązanie problemów i usunięcie niedociągnięć, zapewniając realizację zobowiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy. Po drugie, celem jest uproszczenie procedur administracyjnych, co zmniejszy niedogodności dla przedsiębiorstw.

Minister finansów Nguyen Van Thang. Zdjęcie: Pham Thang.

Spośród 23 poprawek do projektu ustawy (16 zmian i 7 nowych uzupełnień) jedna trzecia dotyczy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

„To bardzo pilna kwestia, którą agencja projektowa musi uwzględnić w projekcie, aby jak najszybciej spełnić wymogi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W maju Wietnam musi spełnić wymogi FATF, zanim zostanie wpisany na czarną listę” – powiedział minister Nguyen Van Thang.

Odnosząc się do koncepcji „beneficjenta rzeczywistego”, minister Thang powiedział: „W trakcie prac nad projektem pojawiły się opinie kwestionujące, dlaczego nie użyto innego pojęcia dla łatwiejszego zrozumienia. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ termin „beneficjent rzeczywisty” jest dosłownym cytatem z FATF, a to kwestia techniczna”.

Wcześniej w raporcie kontrolnym Komisji Gospodarczej i Finansowej Zgromadzenia Narodowego zaproponowano, aby w ustawie o przedsiębiorstwach nie precyzować pojęcia „beneficjenta rzeczywistego”, a jedynie wprowadzić ogólne i zasadnicze regulacje oraz powierzyć rządowi określenie kryteriów ustalania beneficjenta rzeczywistego przedsiębiorstwa, co powinno być podobne do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczących „beneficjenta rzeczywistego klienta organizacji”.

Według pana Nguyen Manh Hunga, członka Komisji Gospodarczej i Finansowej Zgromadzenia Narodowego, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie wspomina o pojęciu „beneficjenta rzeczywistego”, ale artykuł 10 ust. 2 określa informacje dotyczące identyfikacji klienta, zobowiązując banki do raportowania, identyfikowania beneficjentów rzeczywistych i stosowania środków w celu identyfikacji i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Nowe prawo stworzy platformę startową dla przedsiębiorstw

Niedawno Biuro Polityczne, Sekretarz Generalny i Premier wydali zdecydowane zalecenia dotyczące ograniczenia procedur administracyjnych w każdym ministerstwie i departamencie, dążąc do ograniczenia ich liczby o co najmniej 30%. Według Ministra Finansów, nowelizacja ustawy o przedsiębiorstwach również ma służyć temu celowi.

Minister Thang podał przykłady procedur wejścia na rynek przewidzianych w projekcie ustawy, której celem jest ograniczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Ustawa Prawo o przedsiębiorstwach (znowelizowana) przyczyni się do usunięcia wielu barier dla biznesu.

Ponadto, zarządzanie oparte na identyfikacji osobistej zamiast jak dotychczas za pomocą tradycyjnych dokumentów jest także argumentem za dostosowaniem prawa do rzeczywistości.

Na tym posiedzeniu Zgromadzenie Narodowe rozpatrywało również inną kwestię związaną z ustawą o nauce i technologii. Chodzi o przepis zezwalający urzędnikom państwowym na udział w wnoszeniu wkładu kapitałowego do zakładanych przedsiębiorstw.

Według pana Thanga istnieją dwie możliwości rozwiązania tego problemu. Opcja 1 polega na zmianie artykułu 17, ustępu 2 i ustępu 3 Prawa Przedsiębiorstw, w celu uzupełnienia go zgodnie z Ustawą o Nauce i Technologii.

Druga opcja polega na oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Zgromadzenie Narodowe projektu nowelizacji i uzupełnień ustawy o służbie cywilnej na sesji w październiku przyszłego roku.

„Skłaniamy się ku możliwości włączenia regulacji dotyczącej „zezwolenia pracownikom publicznym na wnoszenie kapitału w celu zakładania przedsiębiorstw” do Ustawy o przedsiębiorstwach na tym posiedzeniu, aby zapewnić spójność obu ustaw. Jeśli nie zmienimy jej teraz, kiedy zostanie włączona do Ustawy o pracownikach publicznych, będziemy musieli kontynuować nowelizację Ustawy o przedsiębiorstwach” – powiedział minister Thang.

Według pana Nguyen Manh Hunga seria rezolucji wydanych przez Komitet Centralny ma na celu znalezienie sposobów na usunięcie barier i nadanie dynamiki rozwojowi przedsiębiorczości.

Ostatnio wyznaczyliśmy sobie cel 2 milionów firm do 2030 roku, chociaż obecnie jest ich zaledwie 940 000. Aby osiągnąć ten cel, od teraz do 2030 roku Wietnam musi mieć ponad 200 000 nowych firm rocznie.

Komitet Centralny proponuje jednak „kwartet strategiczny” składający się z czterech rezolucji. Oprócz rezolucji nr 57 w sprawie rozwoju nauki i technologii – innowacji, istnieje również rezolucja nr 59 w sprawie integracji międzynarodowej, rezolucja nr 66 w sprawie innowacji w stanowieniu i egzekwowaniu prawa oraz rezolucja nr 68 w sprawie rozwoju gospodarki prywatnej.

Pan Hung zalecił gruntowne przeanalizowanie wszystkich czterech rezolucji i włączenie ich do Prawa Przedsiębiorczości, co zinstytucjonalizuje te rezolucje, co jest również podstawą do osiągnięcia celu 2 milionów przedsiębiorstw do 2030 roku.

Vietnamnet.vn

Source: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html