Pierwszą osobą, o której mowa, jest siostra Nguyen Van Hau, pani Nguyen Thi Hang (zastępca dyrektora generalnego ds. finansowych w Phuc Son Group) i oskarżony Pham Ngoc Cuong (również pełniący funkcję zastępcy dyrektora generalnego w Phuc Son Group).

W relacjach biznesowych Hau „Phao” zawsze pojawia się cień Pham Ngoc Cuong. Osoba ta jest powiązana z 10 pakietami ofertowymi Phuc Son Group w prowincjach Vinh Phuc , Phu Tho i Quang Ngai.

Proces zawierania transakcji biznesowych przez Hau „Phao” przebiegał następująco: Nguyen Van Hau spotykał się z byłymi lokalnymi urzędnikami, aby domagać się polityki i wręczać „łapówki”. Po otrzymaniu zgody, Phuc Son Group miała zmówić się z inwestorem projektu, aby uzyskać informacje i kosztorysy pakietów ofertowych.

W tego typu transakcjach to pan Cuong był tym, który otrzymywał ujawnione informacje, dzięki którym Phuc Son Group miała warunki i możliwość wygrania przetargu za bardzo wysoką cenę, zbliżoną do szacowanej ceny pakietu ofertowego.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Właścicielowi Phuc Son Group, Nguyenowi Van Hau, zaproponowano postawienie przed sądem trzech przestępstw: naruszenie przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje, naruszenie przepisów przetargowych powodujące poważne konsekwencje i przekupstwo.

W pakietach przetargowych, o które zabiegała Phuc Son Group, zastępca dyrektora generalnego Phuc Son Group był zawsze tym, który otrzymywał od Nguyen Van Hau instrukcje dotyczące przyjmowania i legalizacji zdolności budowlanych podobnych projektów; zlecał podległym pracownikom przygotowywanie sprawozdań finansowych Phuc Son Group w celu zawyżenia danych o przychodach za poszczególne lata, aby Hau „Phao” mógł podpisać się pod dokumentacją finansową umożliwiającą przygotowanie dokumentów przetargowych do przedłożenia inwestorowi.

Działania pana Cuonga i właściciela Phuc Son Group miały charakter oszustwa, zmowy i zmowy z inwestorami w celu ujawnienia informacji i szacunków pakietów ofertowych w celu zalegalizowania dokumentów przetargowych. Agencja Śledcza uważa, że ​​pan Pham Ngoc Cuong dopuścił się przestępstwa naruszenia przepisów przetargowych, co pociągnęło za sobą poważne konsekwencje i spowodowało straty w majątku państwowym o łącznej wartości ponad 459 miliardów VND.

Drugą osobą , której Hau „Phao” szczególnie ufał i którą wyznaczył na „strażnika kluczy”, była siostra Hau, oskarżona Nguyen Thi Hang. Pani Hang została oskarżona o naruszenie przepisów księgowych, co spowodowało poważne konsekwencje i szkody w majątku państwowym o łącznej wartości ponad 485 miliardów VND (w tym ponad 361 miliardów VND z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ponad 123 miliardów VND z tytułu VAT).

Według zeznań pani Hang złożonych przed agencją śledczą, oskarżona, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora generalnego, została wyznaczona przez swojego młodszego brata, właściciela Phuc Son Group, do przyjmowania i zarządzania pieniędzmi pobieranymi poza umową od klientów kupujących grunty w projektach nieruchomości, w które inwestowały Phuc Son Group i Thang Long Company.

Po dokonaniu płatności przez klienta, zgodnie z umową zawartą przez Nguyen Van Hau z Działem Finansowo-Księgowym i Działem Biznesowym dotyczącą kwoty wpływów i wypływów z umowy dla każdej działki, pani Hang poleca swojemu księgowemu i sekretarce wprowadzenie danych do komputera w celu śledzenia i księgowania zebranych zgodnie z umową środków na konta firm. Służy to celom księgowym, deklaracjom i raportowaniu.

Jeśli chodzi o pieniądze zebrane poza umową, pani Hang przekazała je swojemu młodszemu bratu do zarządzania i użytkowania. W ten sposób pani Hang koordynowała i bezpośrednio podpisała łącznie 446 umów różnego rodzaju i 535 pokwitowań sprzedaży 1233 działek w 4 projektach nieruchomości, pobierając od klientów łącznie ponad 3338 miliardów VND. Z tego ponad 1971 miliardów VND nie zostało zadeklarowane ani zaksięgowane.

Agencja Śledcza Policji uważa, że ​​siostra Hau „Phao” musi odpowiadać za szkody wyrządzone państwowemu mieniu na kwotę ponad 485 miliardów VND, działając jako wspólniczka, pomagając Nguyen Van Hau w sprzedaży 1233 działek gruntu w ramach projektów, przez co rzeczywiste przychody nie zostały ujęte w księgach.

Ponadto, za każdym razem, gdy Hau „Phao” przynosił pieniądze, aby przekupić byłych urzędników, pani Hang była tą, która przygotowywała pieniądze dla swojego młodszego brata.

Policja Śledcza ustaliła, że ​​Nguyen Van Hau dopuścił się przestępstwa naruszenia przepisów przetargowych, co spowodowało poważne konsekwencje i spowodowało szkody w majątku państwowym o łącznej wartości ponad 459 miliardów VND. Ponadto prezes Phuc Son Group również naruszył przepisy księgowe, co spowodowało poważne konsekwencje i spowodowało szkody w majątku państwowym o łącznej wartości ponad 504 miliardów VND.

Agencja śledcza ustaliła, że ​​Phuc Son Group i Thang Long Company z Nguyen Van Hau sprzedały łącznie 1317 działek gruntu w 4 projektach nieruchomości 799 klientom, zarabiając na tym ponad 3540 miliardów VND. Z tego, zgodnie z umową dotyczącą księgowości, deklaracji i sprawozdawczości podatkowej, zebrano jedynie 1465 miliardów VND, a ponad 2072 miliardy VND nie zostało zadeklarowane ani ujęte w księgach.

Po „Cannonie” i czasach, gdy pieniądze służyły do ​​manipulowania projektami z Północy na Południe

Po „Cannonie” i czasach, gdy pieniądze służyły do ​​manipulowania projektami z Północy na Południe

Gotowy wydać ponad 132 miliardy VND na łapówki, prezes Phuc Son Group Nguyen Van Hau (znany również jako Hau „Phao”) wykorzystał pieniądze, aby manipulować projektami od Północy do Południa.
„Zaproszenie” od byłego przewodniczącego prowincji Quang Ngai dla Hau „Phao”

„Zaproszenie” od byłego przewodniczącego prowincji Quang Ngai do Hau „Phao”

Jak wynika z zeznań Hau „Phao” złożonych w Wydziale Śledczym Policji, podczas spotkania z byłym przewodniczącym prowincji Quang Ngai Cao Khoa zasugerował przewodniczącemu Phuc Son Group: „Jedź do Quang Ngai i dowiedz się, czy są jakieś możliwości inwestycyjne, następnie je zbadaj, a my udzielimy ci wsparcia”...