DBS ukarany grzywną w wysokości 1,28 mln dolarów po dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy

W oświadczeniu wydanym przez HKMA 6 lipca stwierdzono, że DBS nie monitorował regularnie relacji biznesowych i nie oceniał sytuacji wysokiego ryzyka w różnych okresach od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2019 r., a także nie prowadził dokumentacji dotyczącej niektórych swoich klientów.

Logo DBS przed biurem w Singapurze, 5 stycznia 2016 r.

HKMA stwierdziło, że kara została nałożona z uwzględnieniem powagi ustaleń śledztwa, a także wdrożenia przez DBS działań naprawczych mających na celu usunięcie niedociągnięć i usprawnienie kontroli.

Rzecznik DBS oświadczył, że bank akceptuje decyzję HKMA i poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bank poinformował również o wdrożeniu nowych zasad, które mają na celu dalsze wykrywanie i zarządzanie nowymi metodami prania pieniędzy.

Source: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm