DBS zostało ukarane grzywną w wysokości 1,28 mln dolarów w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy.

W oświadczeniu wydanym przez HKMA 6 lipca DBS stwierdziło, że nie monitorowało rutynowo relacji biznesowych ani nie oceniało sytuacji wysokiego ryzyka w różnych okresach od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2019 r. i nie prowadziło dokumentacji dotyczącej niektórych swoich klientów.

Logo DBS przed biurem w Singapurze, 5 stycznia 2016 r.

HKMA stwierdziło, że kara została nałożona z uwzględnieniem powagi ustaleń poczynionych w toku dochodzenia, a także działań naprawczych podjętych przez DBS w celu usunięcia niedociągnięć i usprawnienia kontroli.

Rzecznik DBS oświadczył, że bank akceptuje decyzję HKMA i będzie ściśle przestrzegać swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bank poinformował również o wdrożeniu nowej polityki mającej na celu lepsze wykrywanie i zarządzanie nowymi metodami prania pieniędzy.

Źródło: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm