(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh i Ngo Viet Thanh skutecznie zalegalizowały i sprzedały setki nielegalnych faktur wielu firmom w Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc..., zarabiając na tym nielegalnie miliardy dongów.
13 grudnia Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji w Binh Duong podjęła decyzję o postawieniu Nguyen Thi Thu Trinh (ur. 1986 r. z Binh Dinh) i Ngo Viet Thanh (ur. 1987 r., zamieszkałej w Ho Chi Minh) przed sądem i zakazaniu im opuszczania miejsca zamieszkania pod zarzutem nielegalnego handlu fakturami i dokumentami w celu zapłaty na rzecz budżetu państwa.
Nguyen Thi Thu Trung na komisariacie policji (zdjęcie: udostępnione przez policję).
Według policji w Binh Duong, w czerwcu 2022 roku Nguyen Thi Thu Trinh, posługując się nazwiskiem innej osoby, założyła firmę Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., która w celu nielegalnego handlu fałszowanymi fakturami VAT kupowała i sprzedawała je, czerpiąc z tego nielegalne zyski. W rzeczywistości firma ta nie prowadzi żadnej działalności handlowej z tym związanej.
Viet Thanh jest pośrednikiem, który znajduje klientów, a następnie przedstawia Trinhowi i pomaga mu w legalizacji nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur.
W okresie od czerwca 2022 r. do końca 2023 r. Trinh i Thanh skutecznie zalegalizowali i sprzedali setki nielegalnych faktur wielu firmom w Binh Duong, Ho Chi Minh City i Binh Phuoc ..., zarabiając na tym nielegalnie miliardy dongów.
Oskarżony Ngo Viet Thanh (zdjęcie: udostępnione przez policję).
Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji w Binh Duong kontynuuje rozszerzanie dochodzenia i działań. Zwracamy się z prośbą do osób, organizacji i firm zamieszanych w nielegalny zakup i sprzedaż faktur i dokumentów Nguyen Thi Thu Trinh i Ngo Viet Thanh o kontakt z Agencją Bezpieczeństwa Śledczego Policji w Binh Duong w celu koordynacji działań w celu rozwiązania sprawy.
Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm
Komentarz (0)