Oskarżono 23 kolejnych oskarżonych w związku ze sprawą „Shark Thuy”

(Chinhphu.vn) - Agencja śledcza oskarżyła 23 kolejnych dyrektorów firmy Egame o współudział w przestępstwie, w tym krewnych pana Nguyen Ngoc Thuy, prezesa Egroup.

Dwóch oskarżonych Nguyen Ngoc Thuy (po lewej) i Dang Van Hien

Po południu 4 września Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ogłosiło, że Departament Policji Śledczej ds. Zbrodni Korupcyjnych, Gospodarczych i Przemytu (C03) rozszerzył dochodzenie w sprawie „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, do którego doszło w Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company).

W związku z tym C03 prowadzi dochodzenie w sprawie „Oszukańczego przywłaszczenia mienia, przekupstwa i łapówkarstwa”, do których doszło w spółkach Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) oraz szeregu powiązanych jednostek zgodnie z decyzją w sprawie postępowania karnego nr 25/QD-CSKT-P6 z dnia 21 marca 2024 r., decyzją uzupełniającą decyzję w sprawie postępowania karnego nr 2975/QD-CSKT-P6 z dnia 1 grudnia 2024 r.

Wyniki rozszerzonego dochodzenia w tej sprawie: Oprócz czynów przestępczych 6 oskarżonych, C03 wyjaśniło również, że 23 menedżerów biznesowych Egame Company, w tym: Nguyen Thi Dung (siostra Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (brat Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (mąż Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Son, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga i Ha Van Tai wykazują oznaki, że są wspólnikami Nguyen Ngoc Thuy, przewodniczącego zarządu i dyrektora generalnego Egroup Corporation, w przestępstwie „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

W dniu 25 sierpnia C03 wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonym, zastosowaniu środków zapobiegawczych i wydaniu nakazów przeszukania wobec 23 ww. osób za przestępstwo „oszustwa przywłaszczenia mienia”, rolę wspólników określoną w art. 174 ust. 4 Kodeksu karnego.

Cztery spośród nich otrzymały zakaz opuszczania miejsca zamieszkania: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy i Tran Thi Thanh Nga, ponieważ mają jasne informacje o miejscu zamieszkania i przeszłości, szczerze się przyznały i aktywnie współpracowały w śledztwie; pozostałych 19 osób aresztowano i zatrzymano.

Po zatwierdzeniu przez Najwyższą Prokuraturę Ludową , C03 współpracował z prokuratorem w celu wykonania powyższych decyzji i zarządzeń zgodnie z prawem; eskortował oskarżonych do aresztu w celu zapewnienia im bezpieczeństwa; podczas przeszukania miejsc zamieszkania oskarżonych zabezpieczono szereg dokumentów i akt.

C03 kontynuuje dochodzenie i rozszerza sprawę, podejmując środki prawne w celu odzyskania mienia.

C03 zwraca się do organizacji, osób i przedsiębiorstw zamieszanych w naruszenia opisane w tej sprawie o proaktywne zgłaszanie ich do Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i naprawianie skutków, które należy uwzględnić w polityce karnej zgodnie z przepisami prawa.

Dane kontaktowe: Pokój 6, Wydział Policji Śledczej ds. Zbrodni Korupcyjnych, Gospodarczych i Przemytniczych, nr 47 Pham Van Dong, okręg Phu Dien, Hanoi; towarzysz Ta Quang Huy, śledczy, numer telefonu: 0967844475.

Phuong Lien

Źródło: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm