Pan Pips i „sztuczki”, które uczą, jak się wzbogacić

(Dan Tri) - Po tym, jak został jedną z trzech osób na świecie , które otrzymały pełne stypendium na uniwersytecie w Singapurze, Nam i dwie inne osoby zaczęły zastawiać „pułapkę”, aby oszukać tysiące ludzi.

Tylko bogaci ludzie mają wolny czas, wolny czas, aby usiąść i liczyć pieniądze.

Powyższe oświadczenie zostało złożone przez pana Pipsa – Pho Duc Nama – w klipie opublikowanym w sierpniu 2024 roku na kanale TikTok, gdzie uczył, jak się wzbogacić, zarabiając na rynku walutowym i giełdzie. Dwa miesiące później Nam został aresztowany.

Zamiast siedzieć na masce luksusowego samochodu lub w apartamencie wartym miliard dolarów, Nam siedzi teraz w celi zatrzymań, podczas gdy jego pieniądze, złoto i aktywa... są kolejno „liczone” przez władze.

„Aparat” Południa

Pho Duc Nam urodził się w 1994 roku w dzielnicy 8 miasta Vung Tau w Ba Ria w prowincji Vung Tau . Po ukończeniu szkoły średniej, Pho Duc Nam był jedną z trzech osób na świecie, które otrzymały pełne stypendium na studia informatyczne na uniwersytecie w Singapurze.

Nam biegle włada językiem angielskim i posiada certyfikat IELTS z wynikiem 8,5. W wieku 27 lat Nam nawiązał współpracę z Le Khac Ngo (wówczas 31-letnim, mieszkającym w dzielnicy Bac Tu Liem w Hanoi ) i Turkiem, aby rozpocząć budowę wyrafinowanej, perfekcyjnej „pułapki”.

W tym czasie Nam, Ngo i obywatele zagraniczni polecili siedmiu innym obywatelom w Wietnamie utworzyć wiele „firm widmo”, które miały być „przykrywkami” i rekrutować pracowników do pracy w sektorze wymiany walut i handlu instrumentami pochodnymi.

W krótkim czasie firma Nam zatrudniała około 1000 pracowników, pracujących codziennie od 8:00 do 21:00. Badani stworzyli i zarządzali 5 stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby uczestnicy nie czuli, że handlują na międzynarodowych, renomowanych giełdach, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Strona Nama na TikToku (Zdjęcie: Zrzut ekranu).

Policja w Hanoi poinformowała, że ​​strony internetowe zostały zaprogramowane i połączone z kontami bankowymi podmiotów zarządzających; każda giełda jest połączona z aplikacjami MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które są popularnymi na świecie platformami do wymiany walut i handlu akcjami.

Aby dokonać oszustwa, osoby podszywające się pod nazwy firm i stron internetowych działających w obszarze telemarketingu, telesprzedaży, doradztwa w zakresie inwestycji finansowych, pośrednictwa giełdowego... w celu zwabienia i zachęcenia klientów do wzięcia udziału.

Organizacja Nam jest zdecentralizowana, z wieloma działami, takimi jak: księgowość, zasoby ludzkie, dział IT, dział sprzedaży i obsługi klienta...

Poszczególne działy firmy prowadzą niezależną działalność, wzajemnie się uzupełniają i kontaktują się z klientami za pośrednictwem sieci społecznościowych typu Zalo, Telegram... w celu dokonywania oszustw i przywłaszczania majątku.

Sztuczka podmiotów polega na podawaniu fałszywych informacji, aby wzbudzić zaufanie klientów i przelać pieniądze na konta wskazane przez podmioty.

Pho Duc Nam w chwili aresztowania (zdjęcie: TA).

Klienci zostaną przeniesieni do prywatnych grup czatowych, gdzie otrzymają wskazówki i porady, jak „uderzać” zlecenia kupna i sprzedaży, stymulować depozyty, korzystać z „dźwigni” (pożyczek), aby „spalić” konto ofiary. Zanim ofiara pozwoli jej „spalić”, upuszcza „ser”, czyli transakcje z prawdziwym zyskiem, ale za niewielkie pieniądze, aby ją zafascynować, pobudzić i „iść na całość”.

Co więcej, gdy klientowi kończyły się pieniądze, badani podawali fałszywe informacje, aby inwestor uwierzył i przelał więcej pieniędzy, aby „odzyskać”. Gdy klient nie miał już możliwości finansowych, badani blokowali komunikację i przywłaszczali sobie wszystkie przelane przez niego pieniądze.

Do grudnia 2024 r. władze zidentyfikowały ponad 2600 osób jako ofiary przywłaszczenia majątku, a całkowita początkowa kwota wpłat wyniosła około 50 milionów dolarów.

Kiedy bogactwo jest „odsłonięte”

Aby przyciągnąć więcej „ofiar”, pan Pips i pan Hunter w pełni wykorzystują media społecznościowe TikTok i Facebook. Ci dwaj bohaterowie regularnie publikują klipy, w których dzielą się doświadczeniami inwestycyjnymi, sposobami zarabiania pieniędzy i uczą, jak się wzbogacić.

Aby udowodnić, że jego działalność inwestycyjna przynosi wysokie stopy procentowe, Nam chwali się swoimi pieniędzmi, supersamochodami i akcjami o swoim „wysokiej klasie”, luksusowym i bogatym życiu. W klipach pan Pips zawsze powtarza, że ​​wszystkie te aktywa pochodzą z inwestycji, zachęcając w ten sposób ludzi do przyłączenia się do jego systemu.

Pan Pips stopniowo stał się idolem młodzieży, „idolem” bogacenia się i robienia interesów finansowych.

Rolls-Royce pana Pipsa (zdjęcie: Hai Nam).

BNL (22 lata, mieszka w Quang Ninh i jest studentem uniwersytetu FPT) to jedna z osób, która „wpadła w pułapkę” z powyższych klipów Nam.

Według raportu, dzięki badaniom na Facebooku i TikToku, L. dowiedział się, że Pho Duc Nam był ekspertem od inwestycji giełdowych, który regularnie publikował filmy i zdjęcia supersamochodów, zegarków i drogich domów. L. zrodził się z pragnienia, by być jak Nam.

Na początku czerwca L. wysłał SMS-a do Pho Duc Nama przez Facebooka, aby się z nim zaprzyjaźnić i poznać bliżej giełdy, na których inwestuje Nam. Pho Duc Nam zapoznał L. z inwestowaniem w akcje za pośrednictwem giełdy o nazwie JPexchange.com i polecił studentowi kupować akcje takie jak NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Następnie L. dokonał łącznie 37 transakcji przelewając pieniądze ze swojego konta osobistego na giełdę Pho Duc Nam, po czym jego konto zostało „spalone”. Łączna kwota skradzionych pieniędzy wyniosła 8 miliardów VND.

Po aresztowaniu powyższe aktywa zostały tymczasowo zajęte i zamrożone przez agencję śledczą, co wywołało poruszenie w opinii publicznej z powodu ogromnej wartości majątku „superoszusta” pana Pipsa.

Supersamochody Pho Duc Nam (zdjęcie: Hai Nam).

Podczas śledztwa władze skonfiskowały i zamroziły 316 miliardów VND w gotówce na kontach, obligacje o wartości 9 miliardów VND, książeczki oszczędnościowe o wartości ponad 200 miliardów VND; 69 miliardów VND, 2,3 miliona USD; 890 sztabek złota SJC; 246 kg litego złota; 31 supersamochodów, 7 luksusowych motocykli, 59 zegarków znanych marek o wartości około 300 miliardów VND; 84 sztuki złotej biżuterii inkrustowanej diamentami... Ponadto władze zamroziły transakcje dotyczące 125 nieruchomości.

Pod koniec grudnia policja w Hanoi zatrzymała kolejny samochód marki Mercedes, 12 miliardów VND na kontach, 18 mieszkań, nieruchomości o wartości około 100 miliardów VND i zebrała dodatkowe 500 000 USD z konta bankowego Nama w Singapurze.

Łączna wartość aktywów skonfiskowanych przez policję w Hanoi wynosi około 5,3 mld VND.

Na konferencji prasowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego generał dywizji Nguyen Thanh Tung, zastępca dyrektora policji w Hanoi, poinformował o odkryciu wielu innych aktywów pana Pipsa i jego wspólników, ukrytych za granicą. W najbliższym czasie policja w Hanoi będzie współpracować z Naczelną Prokuraturą Ludową, zwracając się o pomoc prawną za granicą w celu pełnego odzyskania tych aktywów.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm