Pan Pips i jego „sztuczki” na temat tego, jak się wzbogacić.

(Gazeta Dan Tri) - Po tym, jak został jedną z trzech osób na świecie , które otrzymały pełne stypendium na uniwersytecie w Singapurze, Nam i dwie inne osoby zaczęły zastawiać „pułapkę”, aby oszukać tysiące ludzi.

Tylko bogaci ludzie mają wolny czas, wolny czas, aby usiąść i liczyć pieniądze.

Powyższe oświadczenie zostało złożone przez pana Pipsa – Pho Duc Nama – w filmie opublikowanym w sierpniu 2024 roku na jego kanale TikTok, w którym uczył, jak się wzbogacić i zarabiać na giełdzie i giełdzie. Dwa miesiące później Nam został aresztowany.

Zamiast siedzieć na masce luksusowego samochodu lub w apartamencie wartym kilka milionów dolarów, Nam siedzi teraz w celi, podczas gdy jego pieniądze, złoto i inne aktywa są kolejno „liczone” przez władze.

„System” Nam'a

Pho Duc Nam urodził się w 1994 roku w dzielnicy 8 miasta Vung Tau w Ba Ria w prowincji Vung Tau . Po ukończeniu szkoły średniej, Pho Duc Nam był jedną z trzech osób na świecie, które otrzymały pełne stypendium na studia informatyczne na uniwersytecie w Singapurze.

Nam biegle władał językiem angielskim i uzyskał wynik 8,5 w teście IELTS. W wieku 27 lat Nam nawiązał współpracę z Le Khac Ngo (wówczas 31-letnim, mieszkającym w dzielnicy Bac Tu Liem w Hanoi ) i obywatelem Turcji, aby rozpocząć budowę wyrafinowanej i perfekcyjnej „pułapki”.

W tym czasie Nam, Ngo i pewien obcokrajowiec polecili siedmiu innym osobom w Wietnamie założyć liczne firmy-wydmuszki, które miały być „przykrywką” i służyć do rekrutacji pracowników zajmujących się handlem walutami i papierami wartościowymi pochodnymi.

W krótkim czasie organizacja Nama zatrudniała około 1000 pracowników, pracujących codziennie od 8:00 do 21:00. Grupa stworzyła i zarządzała pięcioma stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby wprowadzić uczestników w błąd i sprawić, by uwierzyli, że handlują na renomowanych giełdach międzynarodowych, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Strona Nama na TikToku (Zdjęcie: Zrzut ekranu).

Policja w Hanoi poinformowała, że ​​wszystkie te strony internetowe zostały zaprogramowane i połączone z kontami bankowymi osób nimi zarządzających; każda platforma transakcyjna była połączona z MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które są popularnymi na całym świecie platformami do wymiany walut i handlu akcjami.

Aby dokonać oszustwa, sprawcy działają pod przykrywką firm i stron internetowych zajmujących się telemarketingiem, telesprzedażą, doradztwem w zakresie inwestycji finansowych, pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi itp., aby nakłonić klientów do wzięcia udziału w oszustwie.

Organizacja firmy Nam jest hierarchiczna, z wieloma działami, takimi jak: księgowość, zasoby ludzkie, dział IT, dział sprzedaży i obsługi klienta...

Poszczególne działy firmy działają niezależnie, wzajemnie się uzupełniając i kontaktują się z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Zalo i Telegram, w celu przeprowadzania oszustw i przywłaszczania aktywów.

Taktyka przestępców polega na podawaniu fałszywych informacji w celu zdobycia zaufania klientów, co skłania ich do przelewania pieniędzy na konta wskazane przez przestępców.

Phó Đức Nam w chwili aresztowania (Fot.: TA).

Klienci są dodawani do prywatnych grup czatowych, instruowani i doradzani, jak składać zlecenia kupna i sprzedaży, zachęcani do wpłacania pieniędzy i korzystania z „dźwigni” (pożyczania), aby doprowadzić do całkowitego wyczyszczenia konta ofiary. Zanim ofiara zostanie całkowicie wyczyszczona, oferują „kawałki sera” – zyskowne transakcje, ale z niewielkimi kwotami – aby oczarować i zachęcić inwestorów do wejścia na całość.

Co więcej, gdy klientom kończą się pieniądze, sprawcy podają fałszywe informacje, aby zdobyć zaufanie inwestorów i nakłonić ich do przelania większej ilości pieniędzy w celu „odzyskania” strat. Gdy klienci nie są już w stanie finansowo, sprawcy blokują wszelką komunikację i defraudują wszystkie przelane przez nich pieniądze.

Do grudnia 2024 r. władze zidentyfikowały ponad 2600 ofiar, których majątek został przywłaszczony, a łączna kwota początkowych depozytów wyniosła około 50 milionów dolarów.

Kiedy bogactwo jest odsłonięte

Aby przyciągnąć więcej „ofiar”, pan Pips i pan Hunter w pełni wykorzystali platformy mediów społecznościowych, takie jak TikTok i Facebook. Ci dwaj mężczyźni regularnie publikowali filmy, dzieląc się doświadczeniami inwestycyjnymi, metodami zarabiania pieniędzy i wskazówkami dotyczącymi budowania majątku.

Aby udowodnić, że jego inwestycje przynoszą wysokie zyski, Nam afiszował się swoimi pieniędzmi, luksusowymi samochodami i dzielił się szczegółami swojego wystawnego, bogatego stylu życia. W swoich filmach pan Pips konsekwentnie powtarzał, że jego bogactwo pochodzi z inwestycji, zachęcając w ten sposób innych do przyłączenia się do jego systemu.

Pan Pips stopniowo stał się idolem młodzieży, „idolem” w dziedzinie tworzenia bogactwa i biznesu finansowego.

Rolls-Royce pana Pipsa (zdjęcie: Hai Nam).

BNL (22-latek z Quang Ninh, student uniwersytetu FPT) to jedna z osób, która „wpadła w pułapkę” zastawioną przez filmy Nam.

Według raportu, dzięki badaniom na Facebooku i TikToku, L. dowiedziała się o Pho Duc Namie, ekspercie od inwestycji giełdowych, który często publikował filmy i zdjęcia luksusowych samochodów, zegarków i drogich domów. L. zapragnęła być jak Nam.

Na początku czerwca L. napisał do Pho Duc Nama na Facebooku, prosząc o zaprzyjaźnienie się i poznanie go, z zamiarem dowiedzenia się więcej o giełdach, na których inwestuje Nam. Pho Duc Nam zapoznał L. z inwestowaniem w akcje za pośrednictwem giełdy o nazwie JPexchange.com i poinstruował studenta, aby kupował akcje takie jak NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Następnie L. wykonał łącznie 37 przelewów pieniężnych ze swojego konta osobistego na konto giełdowe Pho Duc Nama, które następnie zostały wyczyszczone. Łączna kwota, na którą L. został oszukany, wyniosła 8 miliardów VND.

Po jego aresztowaniu aktywa te zostały zajęte i zamrożone przez organy śledcze, co wywołało publiczne oburzenie z powodu ogromnej wartości majątku „superoszusta”, pana Pipsa.

Supersamochody z Pho Duc Nam (zdjęcie: Hai Nam).

Podczas śledztwa władze skonfiskowały i zamroziły 316 miliardów VND na rachunkach bankowych, obligacje o wartości 9 miliardów VND, konta oszczędnościowe o wartości ponad 200 miliardów VND; 69 miliardów VND, 2,3 miliona USD; 890 sztabek złota SJC; 246 kg litego złota; 31 supersamochodów, 7 luksusowych motocykli, 59 zegarków znanych marek o wartości około 300 miliardów VND; 84 sztuki złota i biżuterii wysadzanej diamentami... Ponadto władze zamroziły transakcje związane z 125 nieruchomościami.

Pod koniec grudnia policja w Hanoi przejęła kolejny samochód marki Mercedes, 12 miliardów VND na kontach bankowych, 18 mieszkań i nieruchomości o wartości około 100 miliardów VND oraz odzyskała dodatkowe 500 000 USD z konta bankowego Nama w Singapurze.

Łączna wartość aktywów skonfiskowanych przez policję w Hanoi wynosi około 5,3 mld VND.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, generał dywizji Nguyen Thanh Tung, zastępca dyrektora policji miejskiej w Hanoi, oświadczył, że odkryto wiele innych aktywów należących do pana Pipsa i jego wspólników, ukrytych za granicą. W najbliższym czasie policja miejska w Hanoi będzie współpracować z Najwyższą Prokuraturą Ludową i zwróci się o pomoc prawną z zagranicy w celu odzyskania wszystkich aktywów.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm