Człowiek stojący za GFDI – firmą pożyczającą biliony dolarów przy oprocentowaniu wynoszącym prawie 50% rocznie

Firmą GFDI Investment Consulting Company Limited kieruje pan Nguyen Quang Hoang, pełniący funkcję Dyrektora Generalnego i Przedstawiciela Prawnego. Po około 5 latach od założenia, kapitał firmy wzrósł 80-krotnie.

Pan Nguyen Quang Hoang (po prawej), dyrektor generalny firmy GFDI, współpracuje z policją w głównym biurze przy ulicy 29/3 w dzielnicy Cam Le w Da Nang – zdjęcie: TL

Oprócz GFDI, pan Nguyen Quang Hoang jest również przedstawicielem prawnym spółki Seneco Production and Trade Joint Stock Company z siedzibą w Ho Chi Minh City.

Pan Nguyen Quang Hoang zwiększył kapitał GFDI 80-krotnie po kilku latach

Policja miejska w Da Nang poinformowała o wstępnych wynikach śledztwa w sprawie firmy GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (dzielnica Hoa Xuan, dystrykt Cam Le, miasto Da Nang).

Według policji, do początku listopada 2024 roku firma GFDI nie była w stanie spłacić 7541 klientów. Łączna kwota zadłużenia wyniosła ponad 3700 miliardów VND.

Dane z systemu rejestracji działalności gospodarczej wskazują, że spółka GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (w skrócie GFDI Company) została założona 17 maja 2018 r., a jej siedziba znajduje się pod adresem 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, dystrykt Hai Chau, Da Nang.

Na początku działalności przedsiębiorstwo prowadziło tylko jedną główną działalność: doradztwo inwestycyjne (oprócz doradztwa prawnego, finansowego i księgowego).

Początkowy kapitał zakładowy GFDI wynosił zaledwie 1 miliard VND. Pan Nguyen Quang Hoang był właścicielem i przedstawicielem prawnym GFDI. Pan Hoang urodził się w 1988 roku i ma stałe miejsce zamieszkania w Da Nang.

Do kwietnia 2022 r. GFDI będzie kontynuować przenoszenie swojej siedziby z budynku nr 69 przy Quang Trung, w dzielnicy Hai Chau I, dystryktu Hai Chau, Da Nang do budynku nr 92 przy ulicy 29/3, w dzielnicy Hoa Xuan, dystryktu Cam Le.

Wraz z ciągłą relokacją siedziby, GFDI systematycznie zwiększało swój kapitał, z 1 miliarda VND do 20 miliardów VND, i rozwijało dziesiątki innych linii biznesowych. W tym obszarze działalność doradztwa inwestycyjnego (z wyłączeniem doradztwa prawnego, finansowego i księgowego) nadal stanowi główny obszar działalności.

Pod koniec 2022 roku firma pana Nguyen Quang Hoang zwiększyła swój kapitał do 80 miliardów VND i od tego czasu utrzymuje tę wysokość kapitału.

Jednocześnie skala działalności GFDI obejmuje wiele miejscowości w całym kraju, wraz z utworzeniem szeregu oddziałów, takich jak: oddziały GFDI w Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Oprócz GFDI, pan Hoang jest również właścicielem Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Przedsiębiorstwo to zostało założone w 2021 roku i mieści się na 20. piętrze budynku Bao Gia, przy ulicy Le Dai Hanh 182, w dzielnicy 15, w dzielnicy 11, w Ho Chi Minh City.

Jednakże, zgodnie z danymi w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, do tej pory Seneco nie prowadziło już działalności pod zarejestrowanym adresem.

Co robi GDFI, żeby płacić wysokie odsetki?

Do tej pory strona internetowa i fanpage GFDI w mediach społecznościowych są niedostępne. Jednak wśród setek klientów, którzy ostatnio odwiedzili siedzibę firmy, wielu podpisało umowy pożyczkowe z oprocentowaniem 3% miesięcznie.

Nawet klienci, którzy pozyskali dla firmy wielu klientów, otrzymują umowy kredytowe z oprocentowaniem sięgającym 3,5% miesięcznie, co stanowi kwotę wyższą niż 50% w skali roku.

Wpisanie „GDFI” w wyszukiwarkę wyświetli serię wyników. Zanim firma „upadła”, była „sławna” na rynku dzięki głośnym i rozmachowym kampaniom medialnym.

Warsztaty GFDI – Zdjęcie: Facebook

W seminarium zorganizowanym przez oddział GFDI w Da Nang na początku tego roku wzięły udział setki klientów. Aby przyciągnąć uczestników, firma zastosowała preferencyjną politykę rozdawania wartościowych prezentów, takich jak gotówka, złoto, iPhone'y itp.

Według ekspertów, w ostatnim czasie doszło do wielu przypadków oszustw podsycających wysokie stopy procentowe, o których policja wielokrotnie ostrzegała. Jednak z powodu naiwności wiele osób wciąż wpada w pułapkę, tracąc ogromne sumy pieniędzy, sięgające nawet miliardów dongów.

Aby uniknąć pułapki oszukańczej mobilizacji kapitału przy wysokich stopach procentowych, eksperci zalecają dokładne zbadanie informacji i celów osób i organizacji, które potrzebują pożyczyć pieniądze, przed zainwestowaniem. Ponadto pożyczkobiorcy powinni być zobowiązani do posiadania zabezpieczenia i umów zgodnie z przepisami.

Source: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm