Które giganty kryptowalutowe znalazły się na celowniku USA?

22 listopada pan Changpeng Zhao (CZ) ogłosił, że opuści Binance i przyzna się do winy w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także zapłaci grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów na mocy porozumienia z rządem USA, aby giełda kryptowalut mogła kontynuować działalność.

Jednak CZ nie jest jedynym państwem na celowniku regulatorów. Wraz ze spadkiem cen tokenów w zeszłym roku, rynek kryptowalut doświadczył gwałtownego załamania, które postawiło liderów branży w trudnej sytuacji. To, że zostali oni objęci śledztwem i oskarżeni, nie oznacza, że ​​popełnili przestępstwo lub zostaną skazani – wszyscy zaprzeczyli zarzutom postawionym przez Stany Zjednoczone.

Changpeng „CZ” Zhao

CZ urodził się i wychował w Chinach, a do Kanady przeprowadził się w wieku 12 lat. W 2017 roku założył giełdę Binance w Szanghaju, ale później przeniósł ją do Tokio, a następnie na Maltę, a spółka-matka Binance ma siedzibę na Kajmanach. Z dokumentów korporacyjnych wynika, że ​​miliarder jest właścicielem nieruchomości w Singapurze i wieżowca Burdż Chalifa w Dubaju, ale rzadko chwali się swoim bogactwem.

Oprócz ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ), Komisją Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) i Departamentem Skarbu USA, platforma napotkała również inne trudności. W czerwcu Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała Binance i CZ za prowadzenie fałszywej strony internetowej. SEC oskarżyła Binance o fałszowanie wolumenów obrotu, defraudację środków klientów, brak ograniczeń w korzystaniu z platformy przez amerykańskich klientów oraz wprowadzanie inwestorów w błąd w kwestii kontroli rynku.

Binance stwierdziła, że ​​pozew SEC jest bezpodstawny, biorąc pod uwagę fakty, prawo i precedensy samej komisji.

Sam Bankman-Fried

W listopadzie ława przysięgłych w Nowym Jorku (USA) uznała byłego prezesa FTX Bankman-Frieda winnym oszustwa klientów i inwestorów na kwotę co najmniej 10 miliardów dolarów.

Bankman-Fried przyznał, że popełnił błędy w zarządzaniu FTX, ale nie oszukał klientów. Ta sprawa karna wstrząsnęła branżą kryptowalut. Przed skazaniem Bankman-Fried był znaną postacią w świecie kryptowalut. Założona przez niego giełda FTX była niegdyś uważana za drugą co do wielkości giełdę kryptowalut na świecie .

Zanim FTX upadło, Bankman-Fried dysponował majątkiem wartym 26 miliardów dolarów.

Do Kwon

Do Kwon był współzałożycielem Terraform Labs i twórcą kryptowalut TerraUSD i Luna. Wartość rynkowa TerraUSD i Luna szacowana była kiedyś na ponad 40 miliardów dolarów, a ich upadek doprowadził miliony inwestorów do bankructwa.

Władze poinformowały, że Kwonowi postawiono liczne zarzuty oszustwa w USA i został aresztowany w Czarnogórze na początku 2023 roku pod zarzutem fałszowania dokumentów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła również pozwy cywilne przeciwko Kwonowi i Terraform Labs, oskarżając ich o zorganizowanie wielomiliardowego oszustwa związanego z kryptowalutami.

Według komunikatu prasowego czarnogórskiego sądu, Kwon zaprzeczył fałszowaniu dokumentów. W pozwie złożonym 30 października Terraform stwierdził, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie przedstawiła dowodów na to, że Do Kwon i Terraform dopuścili się oszustwa.

Alex Mashinsky

W lipcu 2022 roku Alex Mashinsky, założyciel i były prezes firmy kryptowalutowej Celsius Network, złożył wniosek o upadłość. W styczniu nowojorski sąd pozwał Mashinsky'ego za oszustwo. Prawnik Mashinsky'ego powiedział, że były prezes odmówił przyznania się do winy i chciał bronić się w sądzie.

Ponadto Mashinsky’emu grożą pozwy ze strony SEC, CFTC i Federalnej Komisji Handlu USA (FTC), zarzucające mu zniekształcenie rzeczywistego stanu firmy.

Barry Silbert

Silbert jest szefem konglomeratu walut cyfrowych Digital Currency Group (DCG), do którego należy firma Genesis, która ogłosiła upadłość w styczniu 2023 roku. Pan Silbert jest oskarżony o defraudację klientów na kwotę ponad 1 miliarda dolarów, wspólnie z Genesis i DCG. Pan Silbert stwierdził, że zarzuty są bezpodstawne i będzie się odwoływał od pozwu w sądzie.

Stephen Ehrlich

Firma kryptowalutowa Stephena Ehrlicha, Voyager Digital, mocno ucierpiała w wyniku kryzysu kryptowalutowego z 2022 roku. W obliczu oskarżeń o oszukiwanie klientów przez CFTC i FTC, pan Ehrlich stwierdził, że został wykorzystany jako „kozioł ofiarny” za złe działania innych firm.

Justin Sun

W marcu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała chińskiego przedsiębiorcę kryptowalutowego Justina Suna i jego firmy, w tym Fundację Tron, za oszustwo. Komisja stwierdziła, że ​​Justin Sun fałszował wolumeny obrotu tokenami kryptowalutowymi swojej firmy i ukrywał płatności na rzecz celebrytów w celu ich promocji. Pan Sun stwierdził w poście na platformie X, że skarga SEC jest bezpodstawna.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm