Władze rozbiły grupę oszustów, którzy przywłaszczyli sobie blisko 2 miliardy VND poprzez oszustwa związane z kartami kredytowymi.

[reklama_1]

Policja ustaliła, że grupie udało się przeprowadzić ponad 600 oszustw, defraudując posiadaczom kart kredytowych 1,8 miliarda VND.

15 października policja miasta Ho Chi Minh wszczęła postępowanie prawne przeciwko 15 oskarżonym w sprawie „wykorzystywania sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych w celu popełniania aktów przywłaszczenia mienia”.

Operacja przeprowadzona przez Dao Thi Kieu Oanh (ur. 1989 r., zamieszkałą w prowincji Thua Thien Hue) i Le Thi Kim Hoa (ur. 1993 r., zamieszkałą w prowincji Khanh Hoa ) oraz ich wspólników miała miejsce w dzielnicy 7 (dystrykt Tan Binh).

Według śledztwa, w lipcu 2022 roku Oanh poprosiła pana L. (chłopaka Oanh) o zarejestrowanie w jego imieniu spółki P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Company) w celu doradztwa w zakresie produktów pożyczkowych Mirae Asset Company. Biuro firmy znajdowało się pod adresem 361 Pham Van Bach Street (dzielnica 15, dystrykt Tan Binh). L. był dyrektorem i przedstawicielem prawnym, ale w rzeczywistości firmą zarządzał i zarządzał Dao Thi Kieu Oanh.

W październiku 2022 roku Hoa i Oanh uzgodnili, że każdy z nich przeznaczy 300 milionów VND (równowartość 50% kapitału) na otwarcie kolejnego oddziału firmy przy ulicy Cach Mang Thang 8 (dzielnica 7, dystrykt Tan Binh). Tam Oanh i Hoa rekrutowali pracowników i prowadzili działania mające na celu wyłudzenie od posiadaczy kart kredytowych.

W związku z tym grupa dzwoniła do posiadaczy kart, podając fałszywe informacje, aby ułatwić konwersję kredytu na gotówkę. Na podstawie informacji posiadacza karty... Karty zostały dostarczone, a Oanh i jej wspólnicy użyli ich do płacenia za fikcyjne towary i usługi online. Następnie grupa przelała pieniądze za pośrednictwem elektronicznych bramek płatniczych (Alepay, Vimo) na konta pozostałych podejrzanych.

Z tej kwoty sprawcy wypłacili posiadaczowi karty jedynie 75% kwoty, a pozostałą kwotę przywłaszczyli...