Rozbicie gangu, który przywłaszczył sobie prawie 2 miliardy VND z kart kredytowych

[reklama_1]

Policja ustaliła, że grupie udało się przeprowadzić ponad 600 spraw i przywłaszczyć sobie 1,8 miliarda VND od posiadaczy kart kredytowych.

15 października policja miasta Ho Chi Minh wszczęła postępowanie przeciwko 15 oskarżonym w sprawie „wykorzystywania sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych w celu popełniania aktów przywłaszczenia mienia”.

Akcję przestępczą przeprowadzili Dao Thi Kieu Oanh (ur. 1989 r., zamieszkała w prowincji Thua Thien Hue) i Le Thi Kim Hoa (ur. 1993 r., zamieszkała w prowincji Khanh Hoa ) oraz ich wspólnikowie. Miała ona miejsce w dzielnicy 7 (dystrykt Tan Binh).

Według śledztwa, w lipcu 2022 roku Oanh poprosiła pana L. (chłopaka Oanh) o założenie P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company), która miałaby doradzać w zakresie produktów pożyczkowych Mirae Asset Company. Biuro firmy znajduje się przy ulicy Pham Van Bach 361 (dzielnica 15, dystrykt Tan Binh). L. jest dyrektorem i przedstawicielem prawnym, ale w rzeczywistości firmą zarządza i zarządza Dao Thi Kieu Oanh.

W październiku 2022 roku Hoa i Oanh omówili i przekazali po 300 milionów VND (równowartość 50% kapitału) na otwarcie kolejnego oddziału firmy przy ulicy Cach Mang Thang 8 (dzielnica 7, dystrykt Tan Binh). W tym celu Oanh i Hoa rekrutowali pracowników i prowadzili działania mające na celu przywłaszczenie aktywów posiadaczy kart kredytowych.

W związku z tym grupa dzwoniła do posiadaczy kart, podając fałszywe informacje, aby umożliwić konwersję kredytu na gotówkę. Z informacji posiadacza karty Oanh i jej wspólnicy używali tych kart do płacenia za fałszywe towary i usługi online. Następnie grupa przelewała pieniądze za pośrednictwem elektronicznych bramek płatniczych (Alepay, Vimo) na konta osób poszkodowanych.

Z tej kwoty badani zapłacili posiadaczowi karty jedynie 75%, a resztę przywłaszczyli sobie...