Shark Thuy została dodatkowo oskarżona o korupcję.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , 1 grudnia Biuro Śledcze Policji wydało Postanowienie o uzupełnieniu decyzji o wszczęciu postępowania karnego w sprawie przekupstwa i przyjmowania łapówek w spółkach Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) i szeregu powiązanych jednostek.

Policja Śledcza wydała również decyzję o uzupełnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania karnego przeciwko Nguyen Ngoc Thuy (powszechnie znanemu jako Shark Thuy – Przewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) za przestępstwo korupcji, zgodnie z artykułem 364 artykułu 4 Kodeksu karnego. Pan Thuy był wcześniej ścigany za przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia.

Jednocześnie Agencja Śledcza Policji oskarżyła Tong Thi Kim Lien, przewodniczącą i dyrektor generalną Nhat Tran Company, o przestępstwo przyjmowania łapówek.

Dwie inne osoby zostały oskarżone o oszustwo i przywłaszczenie mienia, w tym Pham Thi Thanh Tho, główny księgowy Egroup Corporation i Nguyen Thi Hoai Huong, księgowy Egame Company;

Nguyen Manh Phu, dyrektor finansowy Egroup Corporation i główny księgowy Egame Company, został oskarżony o korupcję i oszukańcze przywłaszczenie mienia.

Sprawa w Egroup została wszczęta w marcu 2024 roku. Wówczas Nguyen Ngoc Thuy i Dang Van Hien, szef działu relacji inwestorskich w Egame Company, zostali oskarżeni o oszustwo i przywłaszczenie majątku.

W latach 2015–2023 Nguyen Ngoc Thuy i jego wspólnicy wykorzystywali podmiot prawny Egame Company do popełniania oszustw polegających na użyciu fałszywych akcji Egroup Corporation do pozyskiwania kapitału za pośrednictwem następujących form transakcji: sprzedaż akcji za gotówkę, przelew bankowy; sprzedaż akcji za nieruchomość; pożyczanie pieniędzy od inwestorów zabezpieczonych akcjami.

Policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego uznała tych inwestorów za ofiary w tej sprawie i zaapelowała do nich o skontaktowanie się z nimi w celu dochodzenia ich praw.

Pan Nguyen Ngoc Thuy (powszechnie znany jako Shark Thuy) urodził się w 1982 roku w Hanoi .
Wielu zna go jako biznesmena, który porzucił studia i od podstaw zbudował korporację wartą bilion dolarów. Shark Thuy był również jednym z „potężnych” gości programu Shark Tank Vietnam w latach 2018 i 2019, jako główny inwestor.
W 2023 roku Shark Thuy została nagle oskarżona przez wiele osób o oszustwo i przywłaszczenie tysięcy miliardów dongów poprzez kontrakty w formie depozytów.
Ponadto, system nauczania języka angielskiego Apax Leader pana Thuya również spotkał się z „aferą”. Rodzice uczniów tego ośrodka zgłosili, że musieli uiścić opłatę za naukę z góry, ale po pewnym czasie placówki nagle zamknęły się lub przeszły na nauczanie online.

Minh Tue

Źródło: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html