„Shark” Binh stoi w obliczu dodatkowych zarzutów o unikanie płacenia podatków.

(Chinhphu.vn) - Po południu 15 grudnia, na konferencji prasowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciele policji miasta Hanoi ogłosili, że Nguyen Hoa Binh i Nguyen Huu Tuat zostali oskarżeni o dodatkowe przestępstwa, a Do Cong Dien został oskarżony i tymczasowo zatrzymany za unikanie płacenia podatków.

Podejrzanym jest Nguyen Hoa Binh.

Według przedstawicieli policji miasta Hanoi , w wyniku rozszerzonego śledztwa ustalono, że w 2024 r. spółka Vi Mo Technology Joint Stock Company, której dyrektorem generalnym, przewodniczącym zarządu i przedstawicielem prawnym był Do Cong Dien, miała trzech udziałowców: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh i Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, która jest spółką należącą do ekosystemu Shark Binh.

Firma działa w obszarze usług pośrednictwa płatniczego (odbieranie i wypłacanie płatności za pośrednictwem terminali POS z opłatą). Ze względu na wysokie przychody Vimo, aby ukryć faktyczne przychody i obniżyć kwotę podatku do zapłaty, Nguyen Hoa Binh polecił Do Cong Dienowi – dyrektorowi generalnemu i przedstawicielowi prawnemu – oraz Nguyen Huu Tuatowi, aby nie księgowali transakcji i zadeklarowali obniżone przychody w lutym, marcu i kwietniu 2024 r., wynoszące łącznie prawie 30 miliardów VND.

14 października 2025 r. Wydział Śledczy Policji Miasta Hanoi wydał decyzję o uzupełnieniu sprawy o zarzuty unikania płacenia podatków, dodatkowym ściganiu Nguyen Hoa Binh i Nguyen Huu Tuat oraz ściganiu i tymczasowym aresztowaniu Do Cong Dien za przestępstwo unikania płacenia podatków.

Obecnie Biuro Śledcze Policji kontynuuje rozszerzone dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich przestępstw popełnionych przez Nguyen Hoa Binha i jego wspólników, a także innych naruszeń w firmach działających w ekosystemie Nexttech.

Wcześniej policja w Hanoi wszczęła postępowanie prawne przeciwko Shark Binh i dziewięciu innym osobom w celu zbadania dwóch zarzutów: oszustwa i sprzeniewierzenia aktywów oraz naruszenia przepisów księgowych powodujących poważne konsekwencje.

Anh Tho

Źródło: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm