Proces Van Thinh Phat: SCB odmówił dostarczenia długu sprzed fuzji

21 listopada rozpoczął się proces apelacyjny oskarżonego Truong My Lana i 47 innych oskarżonych w pierwszej fazie sprawy w Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) i powiązanych jednostkach i organizacjach. Obronę zapewnili prawnicy oskarżonych z grupy agencji inspekcyjnych i nadzorczych Banku Państwowego.

W trakcie rozprawy, w której bronili oskarżonego Truong My Lan, Najwyższa Prokuratura Ludowa w Ho Chi Minh City zwróciła się do SCB Bank z prośbą o dostarczenie informacji mających na celu wyjaśnienie szeregu kwestii.

Konkretnie agencja ta zwróciła się do SCB o dostarczenie informacji na temat: całkowitego długu SCB przed fuzją trzech banków komercyjnych będących spółkami akcyjnymi: De Nhat, Saigon i Vietnam Tin Nghia; całkowitej kwoty pieniędzy, która według banku była niespłacona, kwoty pożyczki zaciągniętej na spłatę długu, kwoty wypłaconej przez pozwanego Lan...

W odpowiedzi na powyższą prośbę przedstawiciel SCB zobowiązał się do udzielenia informacji na piśmie.

Ponadto, w ramach obrony oskarżonych, prawnicy zwrócili się do SCB o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z kredytami w banku i innymi kwestiami. Wniosek ten został zatwierdzony przez sędziego przewodniczącego.

Jednak tego samego popołudnia adwokat broniący praw ofiary SCB nagle odmówił udostępnienia dokumentów, o które wnioskowała prokuratura i adwokaci.

„Wszystko zostało ustalone w aktach. Oskarżeni, którzy wnoszą apelację w sprawie swoich praw, muszą jedynie skorzystać z dokumentów znajdujących się już w aktach” – stwierdził adwokat.

Zgodnie z aktami sprawy, od 2012 roku do października 2022 roku pani Truong My Lan nabyła i posiadała 85–91,5% akcji SCB. Od tego czasu pozwana stała się akcjonariuszką z „uprawnieniami” do kierowania, zarządzania i manipulowania wszystkimi działaniami SCB, służąc tym celom.

Prezes Van Thinh Phat Group i jego wspólnicy zostali oskarżeni o szereg czynów, w tym: wybieranie i obsadzanie kluczowych stanowisk w SCB zaufanych pracowników; tworzenie szeregu jednostek w SCB specjalizujących się w udzielaniu i wypłacaniu pożyczek na wniosek Truong My Lan; tworzenie i wykorzystywanie tysięcy „firm widmo”, zatrudnianie wielu osób; zmowa z osobami będącymi liderami wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw.

Ponadto Truong My Lan i jej wspólnicy współpracowali z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości zabezpieczeń; stworzyli dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia pieniędzy z SCB; opracowywali plany wypłaty pieniędzy, „odcięcia” przepływu środków pieniężnych po ich wypłacie; sprzedawali złe długi, sprzedawali odroczone pożyczki kredytowe w celu zmniejszenia salda kredytowego, redukcji złych długów i ukrywania naruszeń; przekupywali i wpływali na osoby sprawujące stanowiska i mające uprawnienia w agencjach państwowych, aby naruszyły ich obowiązki.

Truong My Lan i jej wspólnicy, pełniący różne funkcje i role, dopuścili się wielu przestępstw polegających na naruszeniu mienia, działalności Banku i utrudnianiu prawidłowego funkcjonowania agencji państwowych.

W którym Najwyższa Prokuratura Ludowa stwierdziła, że wiele czynów dokonywano w formie zorganizowanego współdziałania przy zastosowaniu wyrafinowanych i przebiegłych sztuczek, powodujących szczególnie poważne konsekwencje, przywłaszczających i powodujących szkody szczególnie duże sumy pieniędzy.

Hoang Tho

Źródło: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html