A Sra. Hoang Thi Thuy Lan declarou falsamente

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação do caso ocorrido na Phuc Son Group Joint Stock Company e em outras unidades e localidades. Neste caso, a Agência de Polícia de Investigação propôs o indiciamento de 41 réus por atos de suborno, recebimento de propina, abuso de poder e abuso de funções públicas...

Durante o processo de interrogatório, a Agência de Polícia de Investigação determinou que a Sra. Hoang Thi Thuy Lan, ex-secretária do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc , declarou falsamente o valor do suborno recebido de Nguyen Van Hau.

Especificamente, a conclusão da investigação afirmou que, no final de 2016, Nguyen Van Hau se encontrou com a Sra. Hoang Thi Thuy Lan para pedir ajuda em alguns projetos na província.

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A ex-secretária do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, e o Sr. Le Duy Thanh, ex-presidente da província.

No escritório da Sra. Lan, as duas partes discutiram uma série de projetos na província que estavam atrasados, vencidos e sujeitos a revogação, incluindo o projeto do Mercado Atacadista do Distrito de Vinh Tuong (investido pela Song Hong Thang Long Company), e concordaram que Hau recompraria as ações da Song Hong Thang Long Company para continuar a implementação do projeto.

Depois disso, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan discutiu com alguns líderes do Comitê Popular Provincial para criar condições para que Hau "Phao" continuasse a implementar este projeto. Após as condições serem estabelecidas, Hau confessou que, diretamente ou por meio de seus funcionários, entregou à Sra. Lan um total de 30 bilhões de VND e 1 milhão de dólares. Enquanto isso, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan confessou ter recebido apenas 10 bilhões de VND e 500 mil dólares de Hau.

Três vezes Hau 'Phao' deu dinheiro ao ex-secretário do Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan Três vezes Hau 'Phao' deu dinheiro ao ex-secretário do Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

Especificamente, de acordo com o depoimento da Sra. Lan, em meados de 2017, Hau marcou uma reunião com a Sra. Lan em seu escritório e disse: "Agradeço muito por criar as condições para que minha empresa execute o projeto em minha província natal. Tenho um pequeno presente para lhe agradecer. Vou enviá-lo ao Sr. Quang (Do Ngoc Quang, Vice-Chefe de Gabinete do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc)." Quando Hau 'Phao' retornou, Do Ngoc Quang entregou à Sra. Lan uma mala contendo 5 bilhões de VND.

No entanto, o depoimento de Hau 'Phao' afirmou que Hau deu à Sra. Lan 20 bilhões de VND.

Na segunda vez, por volta de março de 2021, a Sra. Lan afirmou que Hau 'Phao' foi até sua casa, carregando uma sacola de presentes e dizendo: "Agradeço muito por criar condições favoráveis ​​aos negócios. A Phuc Son Company tem muita sorte de contar com a sua ajuda e a dos líderes provinciais. Prometo me esforçar ao máximo pelo desenvolvimento da província." Quando Hau 'Phao' retornou, a Sra. Lan abriu a sacola de presentes e encontrou uma garrafa de vinho, uma caixa de bolos e 500.000 dólares americanos.

Diferentemente da declaração anterior da Sra. Lan, Hau afirmou pela segunda vez que deu à Sra. Lan 1 milhão de dólares.

Na terceira vez, no início de 2022, a Sra. Lan afirmou que Hau "Phao" entrou em contato com ela e disse: "Tenho um pequeno presente para você neste Ano Novo, pois estive muito ocupado durante o Tet para visitá-la". Depois disso, Hau foi até a casa da Sra. Lan, carregando uma sacola de presentes contendo alimentos funcionais e 5 bilhões de VND.

No entanto, na terceira vez, Hau deu a Lan 10 bilhões de VND.

Durante a investigação, o Ministério da Segurança Pública recolheu depoimentos para esclarecer a contradição acima mencionada.

De acordo com a conclusão, Nguyen Thi Hang é a Diretora Geral Adjunta responsável pelo setor financeiro, encarregada das receitas e despesas do Grupo Phuc Son. Quando a Logistics precisa de dinheiro, Hang o gasta, registra a transação e a entrega ao contador e à secretária de Hang para que sejam inseridas no sistema informatizado para monitoramento.

Por volta de meados de 2017, sob a direção de Hau, Hang preparou 20 bilhões de VND, incluindo 20 maços de notas de 500.000 VND, colocou-os em uma mala e entregou-os a Hau.

A agência de investigação confirmou que esta declaração é consistente com a declaração de Hau sobre ter dado 20 bilhões de VND à Sra. Lan em junho de 2017.

Em seguida, sempre que ela precisava de dólares americanos, Hang e seu motorista, Le Xuan Tuan, iam à área de Cau Giay ( Hanói ) para comprar dólares, às vezes comprando 1 milhão de dólares, às vezes 500 mil dólares.

A ré declarou que, quando Hau precisava de 500.000 dólares, ela os colocava em um saco plástico preto, e quando Hau precisava de 1 milhão de dólares, ela os dividia em dois sacos e entregava a Tuan para que ele os levasse a Hau, ou Hau pedia a Chinh (o motorista de Hau) que viesse buscar.

Hang disse que não sabia para que Hau usou o dinheiro. Mas os dados do computador de Hang registraram que Hau pediu a ela que preparasse 1 milhão de dólares em 19 de março de 2021.

Naquela época, Hang pegou 24 bilhões de VND da fonte de dinheiro do Grupo Phuc Son e foi a uma loja de ouro em Cau Giay comprar 1 milhão de dólares. Hang colocou o dinheiro em dois sacos plásticos e pediu a Tuan que os transferisse para Hau.

No computador, o contador do Grupo Phuc Son registrou o seguinte conteúdo: "Em 19 de março de 2021, o valor foi entregue ao Chefe (convertido para 1 milhão de dólares americanos x 23.980)".

A agência de investigação determinou que esta declaração e seu conteúdo eram consistentes com a confissão de Hau "Phao" sobre ter dado 1 milhão de dólares à Sra. Lan em 19 de março de 2021.

A agência de investigação colheu depoimentos adicionais de pessoas relacionadas, incluindo Hoang Thi Tuyet Hanh, contadora do Grupo Phuc Son.

Dessa forma, determinou-se que o depoimento de Hanh era consistente com o depoimento de Nguyen Thi Hang mencionado anteriormente. Hanh confirmou que o pagamento ao chefe, registrado por ela nos dados do computador, era referente a Nguyen Van Hau.

De acordo com a conclusão da investigação, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan foi acusada de receber 1 milhão de dólares e 25 bilhões de VND de Hau "Phao".

O Sr. Le Duy Thanh pagou um valor superior ao que recebeu.

De acordo com a conclusão da investigação, Nguyen Van Hau entregou ao Sr. Le Duy Thanh (ex-presidente do Comitê Popular da Província de Vinh Phuc) um total de 1,3 milhão de dólares e 20 bilhões de VND em quatro ocasiões.

Especificamente, no final de 2020, Hau se encontrou pela primeira vez com o Sr. Thanh no escritório do Comitê Popular da província de Vinh Phuc, pedindo-lhe que ajustasse o planejamento do projeto do Mercado Atacadista, transferindo o estacionamento para o interior do mercado e utilizando o terreno como lojas para venda, reduzindo a área dos quiosques de milhares de metros quadrados para 300 a 500 metros quadrados.

O Sr. Le Duy Thanh concordou e disse a Hau: "Deixe-me cuidar disso". Durante a conversa, o Sr. Thanh disse a Hau "Phao" que queria comprar vários terrenos de frente para a estrada do projeto e pediu a Hau que os vendesse para ele.

Ciente de que o Sr. Thanh desejava receber em dinheiro o equivalente ao valor dos terrenos, em meados de março de 2021, Hau pediu à sua irmã que preparasse 1 milhão de dólares. Na manhã de 15 de março de 2021, o presidente do Grupo Phuc Son contatou o Sr. Thanh para agendar uma reunião, levando 800.000 dólares ao escritório para entregar ao Sr. Thanh.

Segunda vez: Em março de 2021, Hau "Phao" instruiu sua irmã, Nguyen Thi Hang, a preparar 500.000 dólares e entregou o dinheiro a Le Xuan Tuan (motorista de Hang) para que este o levasse até a casa de Hau. Hau pediu a Chinh (motorista particular de Hau) que transferisse o dinheiro para o carro e o levasse até a casa do Sr. Thanh.

Terceira vez: Em março de 2023, Hau ligou via Viber para combinar um encontro com o Sr. Le Duy Thanh na residência particular do Sr. Thanh. Hau preparou 10 bilhões de VND pessoalmente e pediu ao motorista que transferisse o dinheiro para o carro e o levasse até a casa do Sr. Thanh.

Em relação ao caso, a Polícia de Investigação apreendeu uma enorme quantidade de bens. Durante a investigação, os réus pagaram mais de 118 bilhões de VND e 900 mil dólares para reparar as consequências.

Desse montante, o réu Le Duy Thanh devolveu voluntariamente o dinheiro para remediar as consequências (o valor total pago e confiscado foi de 25,5 bilhões de VND e 1,63 milhão de USD, superior ao valor do suborno de 20 bilhões de VND e 1,3 milhão de USD).