A Sra. Hoang Thi Thuy Lan declarou falsamente

A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação do caso ocorrido na Phuc Son Group Joint Stock Company e em outras unidades e localidades. Neste caso, a Agência de Polícia Investigativa propôs processar 41 réus por atos de corrupção passiva, recebimento de propina e abuso de cargo e poder no exercício de funções oficiais...

Durante o processo de interrogatório, a Agência Policial de Investigação determinou que a Sra. Hoang Thi Thuy Lan, ex-secretária do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc , declarou falsamente o valor do suborno que recebeu de Nguyen Van Hau.

Especificamente, a conclusão da investigação declarou que, no final de 2016, Nguyen Van Hau se encontrou com a Sra. Hoang Thi Thuy Lan para pedir ajuda com vários projetos na província.

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Ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, e o Sr. Le Duy Thanh, ex-presidente da província.

No escritório da Sra. Lan, os dois lados discutiram uma série de projetos na província que estavam atrasados, vencidos e sujeitos a revogação, incluindo o projeto do Mercado Atacadista do Distrito de Vinh Tuong (investido pela Song Hong Thang Long Company) e concordaram que Hau recompraria ações da Song Hong Thang Long Company para continuar implementando o projeto.

Em seguida, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan conversou com alguns líderes do Comitê Popular Provincial para criar condições para que Hau "Phao" continuasse implementando o projeto. Após as condições serem criadas, Hau confessou que, direta ou indiretamente, instruiu sua equipe a doar dinheiro à Sra. Lan no valor total de 30 bilhões de VND e 1 milhão de dólares. Enquanto isso, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan confessou que recebeu apenas um total de 10 bilhões de VND e 500.000 dólares de Hau.

Três vezes Hau 'Phao' deu dinheiro ao ex-secretário de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan Três vezes Hau 'Phao' deu dinheiro ao ex-secretário de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

Especificamente, de acordo com o depoimento da Sra. Lan, a primeira vez foi em meados de 2017. Hau marcou um encontro com a Sra. Lan em seu escritório e disse: "Agradeço muito por criar condições para que minha empresa execute o projeto em minha província. Tenho um pequeno presente para agradecer. Enviarei ao Sr. Quang (Do Ngoc Quang, Vice-Chefe do Gabinete do Comitê Provincial do Partido em Vinh Phuc). Quando Hau 'Phao' retornou, Do Ngoc Quang entregou à Sra. Lan uma mala contendo 5 bilhões de VND.

No entanto, o depoimento de Hau 'Phao' disse que Hau deu à Sra. Lan 20 bilhões de VND.

Na segunda vez, por volta de março de 2021, a Sra. Lan afirmou que Hau 'Phao' foi à sua casa carregando uma sacola de presentes e disse: "Agradeço muito por criar condições para os negócios. A Phuc Son Company tem muita sorte de contar com a ajuda de vocês e dos líderes provinciais. Prometo fazer o meu melhor para o desenvolvimento da província." Quando Hau 'Phao' retornou, a Sra. Lan abriu a sacola de presentes e encontrou uma garrafa de vinho, uma caixa de bolos e 500.000 dólares.

Diferentemente da declaração da Sra. Lan acima, Hau afirmou pela segunda vez que deu à Sra. Lan 1 milhão de dólares.

Na terceira vez, no início de 2022, a Sra. Lan afirmou que Hau "Phao" a contatou e disse: "Tenho um presentinho de Ano Novo porque estava muito ocupada para visitá-la durante o Tet". Depois disso, Hau foi à casa da Sra. Lan carregando uma sacola de presentes contendo alimentos funcionais e 5 bilhões de VND.

Entretanto, na terceira vez, Hau confessou ter dado 10 bilhões de VND a Lan.

Durante a investigação, o Ministério da Segurança Pública tomou depoimentos para esclarecer a contradição acima.

De acordo com a conclusão, Nguyen Thi Hang é o vice-diretor geral responsável pelo setor financeiro, responsável pelas receitas e despesas do Grupo Phuc Son. Quando a Logística precisa de dinheiro, Hang gasta o dinheiro, registra e entrega ao contador e à secretária para que eles o registrem no computador para monitoramento.

Por volta de meados de 2017, sob a direção de Hau, Hang preparou 20 bilhões de VND, incluindo 20 maços de notas de 500.000 VND, colocou-os em uma mala e os deu a Hau.

A agência de investigação confirmou que esta declaração é consistente com a declaração de Hau sobre dar à Sra. Lan 20 bilhões de VND em junho de 2017.

Então, sempre que ela precisava de dólares americanos, Hang e seu motorista, Le Xuan Tuan, iam até a área de Cau Giay ( Hanói ) para comprar dólares americanos, às vezes comprando 1 milhão de dólares americanos, às vezes comprando 500.000 dólares americanos.

Esta ré declarou que quando Hau precisava de 500.000 dólares, ela colocava o dinheiro em um saco plástico preto, e quando Hau precisava de 1 milhão de dólares, ela colocava em 2 sacos e dava para Tuan levar para Hau, ou Hau pedia para Chinh (motorista de Hau) vir e receber.

Hang disse que não sabia para que Hau usou o dinheiro. Mas os dados do computador de Hang registraram que Hau pediu a Hang que preparasse 1 milhão de dólares em 19 de março de 2021.

Naquela época, Hang pegou 24 bilhões de VND da fonte de financiamento do Grupo Phuc Son e foi a uma loja de ouro em Cau Giay para comprar 1 milhão de dólares. Hang colocou o dinheiro em dois sacos plásticos e pediu a Tuan que os transferisse para Hau.

No computador, o contador do Phuc Son Group inseriu o conteúdo: "Em 19 de março de 2021, o pagamento foi feito ao chefe (convertido em 1 milhão de dólares x 23.980)".

A agência de investigação determinou que este depoimento e conteúdo eram consistentes com a confissão de Hau "Phao" sobre ter dado 1 milhão de dólares à Sra. Lan em 19 de março de 2021.

A agência de investigação recebeu depoimentos adicionais de pessoas relacionadas, incluindo Hoang Thi Tuyet Hanh, contador do Phuc Son Group.

Dessa forma, determinou-se que o depoimento de Hanh era consistente com o depoimento de Nguyen Thi Hang acima. Hanh confirmou que o pagamento ao Chefe, inserido por ele nos dados do computador, era para Nguyen Van Hau.

De acordo com a conclusão da investigação, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan foi acusada de receber 1 milhão de dólares e 25 bilhões de VND de Hau "Phao".

O Sr. Le Duy Thanh pagou mais do que o valor efetivamente recebido.

De acordo com a conclusão da investigação, Nguyen Van Hau deu ao Sr. Le Duy Thanh (ex-presidente do Comitê Popular da Província de Vinh Phuc) um total de 1,3 milhão de dólares americanos e 20 bilhões de VND 4 vezes.

Especificamente, na primeira vez no final de 2020, Hau veio se encontrar com o Sr. Thanh no escritório do Comitê Popular Provincial de Vinh Phuc, pedindo ao Sr. Thanh que ajustasse o planejamento do projeto do Mercado Atacadista na direção de mover o estacionamento para o interior para usar este terreno como um Shophouse para venda, reduzindo a área dos quiosques de milhares de metros quadrados para 300 metros quadrados e 500 metros quadrados.

O Sr. Le Duy Thanh concordou e disse a Hau: "Deixe-me assumir o comando". Durante a discussão, o Sr. Thanh disse a Hau "Phao" que queria comprar vários terrenos na estrada do projeto e pediu a Hau que os vendesse para ele.

Ao perceber que o Sr. Thanh desejava receber em dinheiro o equivalente ao valor dos terrenos, em meados de março de 2021, Hau pediu à irmã que preparasse US$ 1 milhão. Na manhã de 15 de março de 2021, o presidente do Grupo Phuc Son contatou o Sr. Thanh para agendar uma reunião, levando US$ 800.000 ao escritório para serem entregues ao Sr. Thanh.

Segunda vez: Em março de 2021, Hau "Phao" ordenou que sua irmã, Nguyen Thi Hang, preparasse 500.000 dólares e os entregou a Le Xuan Tuan (motorista de Hang) para que os levasse à casa de Hau. Hau ordenou que Chinh (motorista pessoal de Hau) transferisse o dinheiro para o carro e levasse Hau à casa do Sr. Thanh.

Terceira vez: Em março de 2023, Hau ligou via Viber para encontrar o Sr. Le Duy Thanh na residência particular do Sr. Thanh. Hau preparou pessoalmente 10 bilhões de VND, pediu ao motorista que os colocasse no carro e o levasse até a residência particular do Sr. Thanh.

Em conexão com o caso, a Polícia Investigativa apreendeu uma enorme quantidade de bens. Durante a fase de investigação, os réus pagaram mais de 118 bilhões de VND e 900.000 USD para remediar as consequências.

No qual, o réu Le Duy Thanh devolveu voluntariamente o dinheiro para remediar as consequências (o valor total pago e apreendido foi de 25,5 bilhões de VND e 1,63 milhão de dólares, maior que o valor do suborno de 20 bilhões de VND e 1,3 milhão de dólares).