Preso e processado em uma série de casos de contrabando e cigarros falsificados avaliados em mais de 65 bilhões de VND

Normalmente, a Equipe 3 coordenava com a Equipe 7 - Departamento de Investigação Anticontrabando, Área Alfandegária 1 do Porto de Saigon, Equipe de Controle Alfandegário, Departamento de Gestão de Riscos - Área Alfandegária II; Guarda de Fronteira da Cidade de Ho Chi Minh , para inspecionar a remessa da VHP Import Export Company Limited na Cidade de Ho Chi Minh.

De acordo com a declaração, a remessa consistia em dois tanques de aço vazios, usados para armazenar matérias-primas, medindo 4,1 m x 1,8 m, com capacidade para mais de 300 litros e pesando 18.000 kg. Após inspeção, as unidades descobriram que dentro dos dois tanques de aço havia muitas caixas de cigarros. A quantidade incluía 84.000 maços de cigarros Marlboro de origem desconhecida.

Cigarros são um item de exportação condicional. No momento da inspeção, o representante da VHP Import Export Company Limited não apresentou documentos e documentos que comprovassem a origem e a legalidade da exportação de 84.000 maços de cigarros Marlboro. O valor da remessa foi determinado em mais de 3 bilhões de VND.

Após o processo de verificação, em 25 de junho, o Departamento de Investigação Anticontrabando emitiu a Decisão nº 02/QD-KTHS para instaurar um processo criminal por contrabando. A Equipe 3 transferiu o caso para a Agência Policial de Investigação - Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para dar continuidade à investigação, de acordo com a lei.

Em seguida, a Equipe 3 presidiu e coordenou com a Alfândega do Porto de Cai Mep e a PC03 - Polícia Provincial de Ba Ria-Vung Tau para inspecionar fisicamente as mercadorias contidas no contêiner.

A remessa foi declarada de forma independente pela TTH Company em 8 de abril de 2025 na Alfândega do Portão Internacional de Fronteira de Binh Hiep ( Long An ) - Filial Aduaneira da Região XVII para transporte em trânsito do Camboja através do Vietnã para os Emirados Árabes Unidos. O nome da mercadoria declarada é cigarros, marca Chesterfield, 100% novos, peso total de 21.120 kg.

No momento da inspeção, o representante da empresa TTH não pôde apresentar documentos relacionados à origem e aos direitos de propriedade industrial das mercadorias.

Toda a remessa de cigarros foi identificada como produtos falsificados de uma marca registrada protegida, sem a permissão do proprietário da marca. O valor dos produtos é de aproximadamente mais de 48,6 bilhões de VND

A Equipe 3 continua a coordenar com as unidades funcionais para verificar, investigar e lidar com o caso de acordo com as disposições da lei.

Anteriormente, a Equipe 3 coordenou com a Alfândega do Porto de Cai Mep - Ramo Aduaneiro Regional XV (Ba Ria - Vung Tau) e o Departamento de Investigação Policial sobre Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (PC03) - Ba Ria - Polícia Provincial de Vung Tau para inspecionar as mercadorias contidas no contêiner TCNU2523270.

As mercadorias declaradas na declaração são cigarros Manchester (Red-XK), avaliados em 85.575 dólares americanos (cerca de mais de 2,1 bilhões de VND). De fato, a remessa foi exportada pela MV Import Export Company Limited para a BS Tobacco One Member Co., Ltd.

Entretanto, na declaração de embarque independente do porto de Hai Phong para o porto de Cai Mep (para exportação ao exterior), as mercadorias foram declaradas como papel de seda, 100% novo.

De acordo com o Departamento de Alfândega, os resultados da verificação mostram que o Sr. HHP, Diretor da MV Company, registrou a propriedade de uma marca também denominada Manchester para produtos de tabaco nos Estados Unidos. No entanto, o Sr. HHP utilizou a propriedade da marca de tabaco Manchester nos Estados Unidos para autorizar a BS Tobacco Company a produzir um lote de cigarros com a marca registrada "Manchester - Reino Unido" da JSS Tobacco Ltd. (Londres - Reino Unido). Isso demonstra indícios de falsificação/imitação intencional de cigarros "Manchester - Reino Unido" da JSS Tobacco Ltd. (Londres - Reino Unido).

Informações, registros e documentos do caso foram transferidos para o PC03 para investigação posterior, de acordo com a autoridade.

Outro caso de contrabando de cigarros envolvendo 253.140 maços de cigarros foi descoberto no porto de Cat Lai, na Cidade de Ho Chi Minh, no valor de cerca de 12 bilhões de VND.

A Área I da Alfândega do Porto de Saigon transferiu o caso para a Agência Policial de Investigação - Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para continuar a investigação de acordo com os regulamentos legais.

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Por meio da investigação dos casos acima, a autoridade alfandegária determinou que o Vietnã é atualmente um ponto de trânsito para contrabando e exportação de cigarros para o exterior.
Os destinos das remessas de cigarros incluem diversos países, como Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Israel. A demanda por cigarros ainda é alta, o que torna o contrabando, a fraude comercial e a falsificação ainda complexos.

Fonte: https://hanoimoi.vn/bat-giu-xu-ly-hang-loat-vu-buon-lau-thuoc-la-gia-tri-gia-hon-65-ty-dong-707367.html