As autoridades detiveram um organizador de um esquema de loteria ilegal por fraudar pessoas em quase 10 bilhões de VND.

Em 22 de fevereiro, o Departamento de Polícia de Investigação da província de Soc Trang anunciou que havia iniciado um processo criminal, indiciado a suspeita e detido temporariamente Ly Thi My Nga (48 anos, residente no bairro 2, cidade de Soc Trang) para investigação do crime de fraude e apropriação indébita.

Ly Thi My Nga foi acusada e detida pelo crime de fraude e apropriação indébita.

Segundo as investigações iniciais, em 2020, Nga atuou como organizador de uma associação rotativa de poupança e crédito (ROSCA), abrindo inúmeros esquemas ROSCA diários, semanais e mensais, e então aliciando e incentivando muitas pessoas na cidade de Soc Trang a participar. Durante o processo da ROSCA, Nga conquistou a confiança de muitos participantes, fazendo com que baixassem a guarda, não comparecessem diretamente aos sorteios da ROSCA e participassem sem saber quem eram os outros participantes do mesmo esquema.

Aproveitando-se da confiança dos membros da associação rotativa de poupança e crédito (ROSCA), Nga cometeu fraude, desviando quase 10 bilhões de VND para uso pessoal. Recentemente, Nga declarou a falência da ROSCA.

Com base em uma denúncia anônima, a Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Soc Trang decidiu processar e deter temporariamente Nga para apurar o crime de fraude e apropriação indébita. Ao mesmo tempo, a polícia solicitou que qualquer pessoa que tenha sido vítima de Nga denuncie o caso imediatamente.

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