Na noite de 3 de novembro, um representante da Polícia Provincial de Lai Chau informou que o Departamento de Polícia Econômica (PC03) da Polícia Provincial de Lai Chau emitiu uma decisão de detenção temporária da Sra. Trinh Thi Kim Nhung (47 anos, residente no bairro de Tan Phong, cidade de Lai Chau, província de Lai Chau) para esclarecer o ato de fraude e apropriação indébita.
Sra. Trinh Thi Kim Nhung na agência de investigação
Inicialmente, a PC03 da Polícia Provincial de Lai Chau determinou que, durante o período em que a Sra. Nhung trabalhou no Cartório de Registro de Imóveis (Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Lai Chau), ela era responsável pelo registro e emissão de certidões, bem como pelo processamento de procedimentos administrativos relacionados a terras no bairro de Dong Phong (cidade de Lai Chau).
Recentemente, a Sra. Nhung foi designada para receber o certificado de direito de uso da terra (livro vermelho) entregue pelo Comitê Popular do Distrito de Dong Phong para armazenamento e emissão de novos livros vermelhos para pessoas necessitadas.
Devido a perdas em investimentos em moeda virtual e a muitas dívidas, a Sra. Nhung não marcou o documento de identidade para cancelamento ao apresentá-lo, mas editou arbitrariamente as informações no documento para incluir seus próprios dados.
A Sra. Trinh Thi Kim Nhung e as provas do caso.
Especificamente, a Sra. Nhung usou uma lâmina de barbear para raspar as letras impressas no livro vermelho, depois usou a borracha de um lápis para apagar as informações do proprietário e imprimiu suas próprias informações nele.
Em seguida, a Sra. Nhung usou o software para construir um banco de dados cadastral no trabalho de concessão de certificados de direitos de uso da terra, direitos de propriedade residencial e outros ativos vinculados à terra, para editar as informações registradas no software e inseri-las em seus próprios dados, de modo a corresponder aos documentos que haviam sido "transferidos" para o seu nome.
Após converter "magicamente" os livros vermelhos de outras pessoas em seus próprios, a Sra. Nhung ligou para vários conhecidos que eram funcionários de corretoras de imóveis na cidade de Lai Chau e para pessoas que queriam comprar terrenos, apresentando-se como proprietária de terrenos para transferência a um preço baixo.
A Polícia Provincial de Lai Chau entregou as decisões e as ordens de processo à Sra. Trinh Thi Kim Nhung.
Utilizando esse truque, desde o início de outubro até agora, a Sra. Nhung fraudou 3 registros de imóveis em 2 imobiliárias e 3 pessoas, apropriando-se de um total de 3,22 bilhões de VND.
A Sra. Nhung usou o dinheiro que desviou para pagar sua dívida e depositá-lo em sua conta na corretora de moeda virtual CSINGTRADE.
Ciente de que estava sendo denunciada, em 1º de novembro, a Sra. Nhung pediu demissão de seu cargo no Cartório de Registro de Imóveis.
No dia 3 de novembro, a delegacia PC03 da Polícia Provincial de Lai Chau intimou a Sra. Nhung a comparecer ao trabalho. Na ocasião, a Sra. Nhung disse: "A polícia sabe de tudo, eu errei" e pediu para ser liberada.
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