Como os EUA recuperaram US$ 15 bilhões em Bitcoin de Tran Chi.

Chen Zhi, presidente do Prince Group no Camboja, construiu uma complexa rede de carteiras digitais para ocultar atividades de lavagem de dinheiro usando Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

A comunidade de criptomoedas foi abalada pela notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group (com sede no Camboja), por acusações de operar uma rede global de fraude online, lavagem de dinheiro e uso de trabalho forçado.

Um detalhe notável no caso diz respeito à quantidade de criptomoeda apreendida, que totalizou 127.271 BTC, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 15 bilhões . Esta é a maior quantidade de Bitcoin já apreendida por promotores.

"Esta é a maior apreensão de ativos virtuais da história", enfatizou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado oficial. Acredita-se que os fundos tenham se originado de atividades fraudulentas, como golpes com "cofrinhos", que foram então lavados por meio de uma complexa rede de empresas legítimas, empresas de fachada e operações de mineração de Bitcoin em larga escala.

Sinais suspeitos

De acordo com registros do Departamento de Justiça dos EUA, Chen possui múltiplas nacionalidades, incluindo chinesa, cambojana, cipriota e vanuatuense, e atua como presidente do Prince Group. Aparentemente, trata-se de um conglomerado imobiliário, de serviços financeiros e de bens de consumo. No entanto, suas operações mais lucrativas derivam de complexos fraudulentos que empregam trabalho forçado no Camboja.

A maioria dos golpes envolve o "abate de porcos", uma prática em que os fraudadores criam relacionamentos falsos online, ganham a confiança das vítimas e, em seguida, as enganam para que invistam em corretoras ou plataformas de carteira eletrônica fraudulentas.

Os documentos alegam que Chen administrava diretamente as operações fraudulentas, possuindo registros que mencionavam explicitamente o esquema de "abate de porcos". Ele inclusive mantinha um caderno contendo os roteiros do golpe, que tinha como alvo vítimas em diversos países, incluindo Vietnã, Rússia, China e Europa.

Em 2018, o esquema de "abate de porcos" e outras atividades ilegais geraram aproximadamente US$ 30 milhões por dia para o Prince Group. O dinheiro foi lavado por meio de uma sofisticada rede criada para ocultar sua origem.

Os promotores disseram que Chen Zhi mantinha ilustrações dos "métodos violentos" do Grupo Prince para treinar seus fraudadores (foto acima). Foto: Registros judiciais, Gabinete do Procurador dos EUA .

Segundo os registros, os lucros ilícitos foram usados ​​para financiar operações de mineração de criptomoedas em larga escala, envolvendo diversas empresas como a Warp Data Technology (com sede no Laos) e a Lubian (com sede na China).

“Durante um período, a Lubian teve a sexta maior operação de mineração de Bitcoin do mundo . Chen chegou a afirmar que os lucros eram enormes devido aos baixos custos, o que significa que o capital de giro dessas empresas provinha de dinheiro desviado de vítimas do Prince Group”, afirma o documento.

Entre novembro de 2022 e março de 2023, a Warp Data recebeu mais de 60 milhões de dólares da Hing Seng, uma empresa de fachada usada para facilitar pagamentos, inclusive para o CEO e sua esposa da Awesome Global, e para a compra de itens de luxo avaliados em milhões de dólares, como relógios Rolex e pinturas de Picasso.

Chen e seus cúmplices também combinaram ganhos ilícitos com Bitcoins recém-minerados para ocultar sua origem. Por exemplo, os endereços de Lubian receberam grandes somas de dinheiro de fontes não relacionadas às operações de mineração, e a porcentagem de novos Bitcoins nas carteiras de Lubian era de apenas cerca de 30%.

Ação sofisticada

A maior parte dos Bitcoins recém-minerados é transferida para uma carteira não custodial (mantida por Chen). É também para essa carteira que são recebidos fundos não relacionados às operações de mineração, provenientes da plataforma de câmbio de criptomoedas Exchange-2.

No caso em questão, a Exchange-2 era uma corretora centralizada usada por Chen e seus cúmplices para transferir criptomoedas. As atividades de lavagem de dinheiro envolviam a transferência de fundos da Exchange-2, a divisão desses fundos em várias carteiras e, em seguida, a consolidação e mistura desses fundos com Bitcoins recém-minerados.

O diagrama mostra que os fundos do grupo de mineração de bitcoin foram divididos em 22 endereços de carteira, consolidados em outro endereço e, em seguida, transferidos para as carteiras pessoais de Chen. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

Chen e seus cúmplices usaram diversas técnicas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem de seus fundos. Empresas de fachada como FTI, Amber Hill Ventures e LBG foram criadas, abrindo contas bancárias nos EUA com a apresentação enganosa de atividades comerciais e fontes de renda.

Os fundos ilícitos foram transferidos por meio de corretoras centralizadas, como a Exchange-1 e a Exchange-2. A Exchange-1, sediada na China, foi descrita como "preferida por criminosos estrangeiros" devido à sua falta de cooperação com o governo dos EUA e à sua capacidade de ocultar transações.

De acordo com os registros, a criptomoeda foi dividida e dispersa por dezenas, até mesmo centenas, de carteiras. Estas foram então consolidadas em diversas carteiras não hospedadas mantidas por Chen.

O dinheiro da plataforma Exchange-2 também foi dividido entre 27 endereços de carteira, mesclado em outras carteiras e, em seguida, transferido para as carteiras pessoais de Chen. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

O diagrama do FBI mostra que o dinheiro de um grupo de mineração de Bitcoin foi dividido entre 22 endereços de carteira diferentes, consolidado em um único endereço e transferido para a carteira de Chen.

Da mesma forma, os fundos da Exchange-2 foram divididos em 27 endereços e, em seguida, consolidados em outro endereço, criando um modelo de transação complexo.

Notavelmente, as transações foram enviadas com valores e horários quase idênticos. Essa semelhança sugere que os bitcoins da Exchange-2 (o golpe) foram transferidos intencionalmente para simular transações de fundos de mineração de bitcoin, criando a ilusão de que todo o valor na carteira se originou de operações legítimas de mineração, ocultando os fundos ilícitos restantes.

Como o FBI apreendeu Bitcoins.

Autoridades do FBI enfatizaram que os fundos apreendidos não estavam na corretora, mas sim armazenados na carteira de Chen.

Para rastrear os fundos, a agência identificou as principais fontes de dinheiro das 25 carteiras pessoais de Chen. As principais fontes de fundos foram duas: operações de mineração de bitcoin (via Lubian e Warp Data) e transferências indiretas de carteiras em corretoras centralizadas para carteiras controladas por empresas de fachada.

Agentes do FBI agruparam 25 endereços em 13 clusters (Índice de Cluster 1 a Índice de Cluster 13) com base em horários e valores de transações semelhantes. O FBI modelou o processo de divisão e consolidação de fundos como uma rede entre carteiras de custódia e não custódia. A agência confirmou isso como "um claro indício de atividade de lavagem de dinheiro".

Cronograma e valor das transações que recebem fundos das operações de mineração de bitcoin e da Exchange-2. Imagem: Departamento de Justiça dos EUA .

O FBI comprovou que metade dos bitcoins apreendidos (aproximadamente 61.230 BTC) foi transferida para a carteira pessoal de Chen por meio de três grupos principais de transações, incluindo transações envolvendo técnicas de divisão/consolidação de moedas e mistura de fundos minerados e obtidos ilegalmente.

Evidências internas também revelaram atividades de lavagem de dinheiro por Chen e seus cúmplices, incluindo documentos que mencionam explicitamente a "lavagem de BTC".

Segundo os registros, os bitcoins apreendidos não estão mais nas 25 carteiras pessoais de Chen, mas sim armazenados em endereços controlados pelo governo dos EUA. Em relação ao método de apreensão, os documentos afirmam que Chen "armazenou pessoalmente os endereços das carteiras e as frases-semente associadas às chaves privadas de cada carteira".

Embora o método não tenha sido especificado, durante a investigação e a busca, o FBI poderia potencialmente apreender fisicamente dispositivos de armazenamento, como computadores, discos rígidos ou registros de Chen contendo sua chave privada e frase mnemônica. Com esses dados, o governo dos EUA poderia transferir fundos para locais seguros.

Fonte: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html