Como os EUA recuperaram US$ 15 bilhões em Bitcoin da Tran Chi

Chen Zhi, presidente do Prince Group no Camboja, construiu uma rede complexa de carteiras para ocultar atividades de lavagem de dinheiro usando Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

A comunidade de criptomoedas recebeu notícias chocantes quando o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group (com sede no Camboja), sob acusações de comandar uma rede global de fraudes online, lavagem de dinheiro e uso de trabalho forçado.

Um detalhe notável no caso vem da quantidade de criptomoedas apreendidas, que inclui 127.271 BTC, atualmente avaliados em cerca de US$ 15 bilhões . Esta é a maior quantia de Bitcoin já apreendida pelos promotores.

“Esta é a maior apreensão de ativos virtuais da história”, enfatizou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado oficial. Acredita-se que o dinheiro tenha vindo de atividades fraudulentas, como o “abate de porcos”, e posteriormente lavado por meio de uma rede complexa de negócios legítimos, empresas de fachada e operações de mineração de Bitcoin em larga escala.

Sinais suspeitos

De acordo com os registros do Departamento de Justiça dos EUA, Chen possui diversas nacionalidades, incluindo China, Camboja, Chipre, Vanuatu... e ocupa o cargo de presidente do Prince Group. À primeira vista, trata-se de um grupo imobiliário, de serviços financeiros e de consumo. No entanto, as atividades mais lucrativas vêm de complexos fraudulentos que utilizam trabalho forçado no Camboja.

A maioria dos golpes ocorre na forma de "abate de porcos". Nela, os golpistas constroem relacionamentos falsos na internet, criam confiança e, em seguida, atraem as vítimas para investir em corretoras e plataformas de carteira falsas.

O documento acusa Chen de gerenciar diretamente os estabelecimentos fraudulentos, mantendo registros que mencionam claramente a forma de "abate de porcos". Essa pessoa chegou a manter um caderno registrando o cenário do golpe, tendo como alvo vítimas em diversos países, como Vietnã, Rússia, China, Europa...

Em 2018, os golpes ilegais e de "abate de porcos" do Prince Group renderam cerca de US$ 30 milhões por dia, lavados por meio de uma rede complexa para ocultar suas origens.

Os promotores disseram que Chen Zhi guardava fotos que ilustravam os "métodos de força bruta" do Prince Group para treinar funcionários a cometer fraudes (foto acima). Foto: Registros Judiciais do Ministério Público dos EUA .

De acordo com os registros, os lucros ilegais foram usados ​​para financiar operações de mineração de criptomoedas em larga escala, envolvendo diversas empresas, como a Warp Data Technology (com sede no Laos) e a Lubian (com sede na China).

“Por um tempo, Lubian teve a sexta maior operação de mineração de Bitcoin do mundo . Chen disse certa vez que os lucros eram enormes devido aos baixos custos, o que significa que o capital operacional desses negócios vinha de dinheiro fraudado das vítimas do Prince Group”, afirma o documento.

Entre novembro de 2022 e março de 2023, a Warp Data recebeu mais de US$ 60 milhões da Hing Seng, a empresa de fachada usada para fazer pagamentos, inclusive aos diretores da Awesome Global e seus cônjuges, e para comprar itens de luxo multimilionários, como relógios Rolex e pinturas de Picasso.

Chen e seus co-conspiradores também combinaram seus ganhos ilícitos com Bitcoins recém-minerados para ocultar suas origens. Por exemplo, os endereços de Lubian receberam grandes somas de dinheiro de fontes não relacionadas à mineração, com a proporção de novos Bitcoins nas carteiras de Lubian sendo de apenas cerca de 30%.

Ação sofisticada

A maioria dos Bitcoins recém-minerados foi transferida para uma carteira não custodial (mantida por Chen), que também recebeu fundos não relacionados à mineração da plataforma de câmbio de criptomoedas Exchange-2.

No caso, a Exchange-2 era a corretora centralizada usada por Chen e seus cúmplices para transferir criptomoedas. As atividades de lavagem de dinheiro envolviam a transferência de fundos da Exchange-2, sua divisão entre diversas carteiras e, em seguida, a sua agregação e mistura com Bitcoins recém-minerados.

O diagrama mostra que o dinheiro do pool de mineração de bitcoin foi dividido em 22 endereços de carteira, consolidado em outros endereços e, em seguida, transferido para as carteiras pessoais de Chen. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

Chen e seus associados usaram diversas técnicas de lavagem de dinheiro para ocultar suas origens. Empresas de fachada foram criadas, como FTI, Amber Hill Ventures e LBG, e abriram contas bancárias nos EUA, fraudando atividades comerciais e fontes de renda.

Os fundos obtidos de forma ilícita eram movimentados por meio de bolsas centralizadas, como a Exchange-1 e a Exchange-2. A Exchange-1, sediada na China, era descrita como "favorecida por criminosos estrangeiros" porque não cooperava com o governo dos EUA e ocultava transações.

Com base nos registros, a criptomoeda foi dividida em dezenas, até centenas de carteiras. Elas foram então agrupadas em diversas carteiras não hospedadas, mantidas por Chen.

O dinheiro do Exchange-2 também foi dividido entre 27 endereços de carteira, combinado em outras carteiras e depois transferido para as carteiras pessoais de Chen. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

Um diagrama do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA mostra que o dinheiro de um pool de mineração de Bitcoin foi dividido em 22 endereços de carteira diferentes, depois consolidado em um endereço e transferido para a carteira de Chen.

Da mesma forma, moedas do Exchange-2 foram divididas em 27 endereços e depois mescladas em outros endereços, formando um padrão de transação complexo.

Vale ressaltar que as transações foram enviadas em quantidades e horários semelhantes. As semelhanças sugerem que os bitcoins da Exchange-2 (o dinheiro fraudulento) foram transferidos intencionalmente para imitar transações de pools de mineração de bitcoin, criando a ilusão de que todo o dinheiro na carteira vinha de operações regulares de mineração, ocultando a fonte restante de fundos ilegais.

Como o FBI apreende Bitcoin

Autoridades do FBI enfatizaram que os fundos apreendidos não estavam na bolsa, mas armazenados na carteira de Chen.

Para rastrear os fundos, a agência identificou as principais fontes de recursos para as 25 carteiras pessoais de Chen. Os fundos vieram principalmente de duas fontes: operações de mineração de bitcoin (via Lubian e Warp Data), bem como transferências indiretas de carteiras de corretoras centralizadas para carteiras controladas por empresas de fachada.

Agentes do FBI agruparam os 25 endereços em 13 grupos (Índice de Cluster 1 a Índice de Cluster 13) com base em tempos e valores de transação semelhantes. O processo de divisão e agrupamento de fundos foi modelado pelo FBI como uma rede de carteiras custodiais e não custodiais, o que a agência confirmou ser um "claro indicador de atividade de lavagem de dinheiro".

Tempo e valor das transações que recebem dinheiro de instalações de mineração de bitcoin e da Exchange-2. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

O FBI demonstrou que metade dos bitcoins apreendidos (aproximadamente 61.230 BTC) foram transferidos para a carteira pessoal de Chen por meio de três grupos principais de transações, incluindo transações de técnicas de divisão/agrupamento de moedas e mistura de moedas de mineração e lucros ilícitos.

Evidências internas também demonstram atividades de lavagem de dinheiro por Chen e seus co-conspiradores, incluindo documentos que se referem explicitamente à “lavagem de BTC”.

De acordo com o documento, os bitcoins apreendidos não estão mais nas 25 carteiras pessoais de Chen, mas agora estão armazenados em endereços controlados pelo governo dos EUA. Quanto à forma como os Bitcoins foram apreendidos, o documento afirma que Chen "manteve pessoalmente os endereços de carteira e as frases-semente associadas às chaves privadas de cada carteira".

Embora não tenha especificado como, durante a investigação e a busca, o FBI conseguiu apreender fisicamente dispositivos de armazenamento, como computadores, discos rígidos... ou livros de Chen relacionados às chaves privadas e frases-semente de Chen. Com esses dados, o governo dos EUA pode transferir dinheiro para endereços seguros.

Fonte: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html