Alerta vermelho em relação a investimentos em criptomoedas.

Autoridades e especialistas estão constantemente emitindo alertas sobre os riscos de investir em criptomoedas.

Autoridades e especialistas estão constantemente emitindo alertas sobre os riscos de investir em criptomoedas.

Os investidores precisam compreender a fundo a tecnologia e os conceitos relacionados às criptomoedas e agir com cautela para evitar serem explorados ou enganados por indivíduos mal-intencionados.

Avisos repetidos

Recentemente, muitas postagens e comentários sobre a criptomoeda Pi Network têm aparecido em grupos de mídias sociais e sites. Em particular, a listagem da Pi Network em diversas corretoras de criptomoedas gerou grande entusiasmo na comunidade de mineração de Pi. Duas semanas após a listagem, o preço da Pi atualmente flutua em torno de US$ 1,8 (aproximadamente 46.000 VND) e chegou a atingir US$ 3 (aproximadamente 76.000 VND) em determinado momento.

A polícia de Hanói emitiu um alerta sobre os riscos de investir e negociar a criptomoeda Pi Network. De acordo com a legislação vietnamita, as criptomoedas em geral, e o Pi em particular, não são consideradas ativos. Portanto, incidentes, problemas e disputas decorrentes de transações com criptomoedas e Pi são muito arriscados e difíceis de serem resolvidos ou protegidos pela lei.

Algumas pessoas podem explorar a criptomoeda Pi para cometer atos ilegais, como criar criptomoedas Pi falsificadas, arrecadar capital para fins de fraude e apropriação indébita de ativos. Além disso, agentes maliciosos podem criar aplicativos falsos da rede Pi para coletar ilegalmente dados de usuários e obter acesso não autorizado com o objetivo de fraudar e se apropriar indevidamente de ativos ou criptomoedas em transações com Pi.

Além disso, a polícia nas províncias de Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai , Bac Lieu e outras também emitiu alertas sobre golpes online. Esses golpistas costumam se passar por funcionários do governo, atraindo pessoas para investir em criptomoedas ou se passando por plataformas de negociação para roubar seu dinheiro.

Esses alertas foram emitidos após uma série de golpes relacionados a criptomoedas terem sido desmantelados pela polícia.

Recentemente, a polícia de Hanói desmantelou uma quadrilha transnacional de fraude com criptomoedas. O número de vítimas ultrapassou 2.000, com um prejuízo total superior a 2 trilhões de VND. Anteriormente, a polícia de Hanói iniciou uma investigação sobre o caso da empresa Trieu Nu Cuoi, que atraiu cerca de 100 empresas e quase 400 pessoas físicas para a compra da criptomoeda quântica QFS, avaliada em centenas de bilhões de VND…

A Polícia Provincial de Nghe An também desmantelou uma quadrilha transnacional de fraudes que operava no "Triângulo Dourado" (província de Bokeo, Laos). Esse grupo criminoso se passava principalmente por empresários bem-sucedidos, atraindo pessoas para investir em criptomoedas que eles mesmos criavam. Muitas vítimas caíram no golpe, e uma delas perdeu 18,6 bilhões de VND.

Segundo uma pesquisa da Associação Nacional de Segurança Cibernética, em 2024, um em cada 220 usuários foi vítima de fraude online (uma taxa de 0,45%). Estima-se que o prejuízo total causado por fraudes online em 2024 chegue a 18,9 trilhões de VND. Em relação às fraudes com criptomoedas, de acordo com a Chainalysis (empresa americana de análise de blockchain), as estimativas iniciais sugerem que carteiras eletrônicas fraudulentas arrecadaram US$ 9,9 bilhões em 2024, e prevê-se que esse valor atinja um recorde de US$ 12,4 bilhões em 2025. As fraudes têm origem principalmente em grandes centros de fraude no Sudeste Asiático e mostram sinais de operações cada vez mais dispersas.

Cuidado com o "queijo das criptomoedas".

Segundo Dang Minh Tuan, presidente da Aliança Blockchain do Vietnã, investir em criptomoedas acarreta muitos riscos, pois no Vietnã elas não possuem status legal e não há órgão regulador para controlar fraudes e manipulação de mercado; em outras palavras, não são protegidas por lei. Os investidores precisam compreender profundamente a tecnologia e ter habilidades para usar as diversas carteiras digitais e conceitos relacionados às moedas virtuais.

"Os investidores precisam ser cautelosos para evitar serem explorados ou enganados por indivíduos inescrupulosos", aconselhou o Sr. Dang Minh Tuan.

Em 2024, o Vietnã ficou em 5º lugar global em termos de interesse em ativos digitais, em 3º lugar globalmente no uso de plataformas de negociação internacionais e em 6º lugar em termos de volume de negociação em plataformas descentralizadas.

Atualmente, 17 milhões de vietnamitas possuem ativos digitais, com um valor de mercado total superior a 100 bilhões de dólares. Transações informais com ativos digitais estão criando uma enorme economia subterrânea.

(Fonte: Estatísticas da Chainalysis)

Segundo Tran Huyen Dinh, fundador da AlphaTrue, os investidores precisam adquirir conhecimento sólido e aumentar a vigilância antes de negociar criptomoedas. Antes de participar, os investidores devem pesquisar minuciosamente os diferentes tipos de criptomoedas, como funciona a tecnologia blockchain, as técnicas de segurança e as características de cada tipo de ativo para gerenciar com segurança e reduzir os riscos. Além disso, devem ter cautela com ofertas de investimento que prometem altos retornos, pois isso pode ser um sinal de fraude; devem verificar as informações em fontes confiáveis ​​e evitar cair na mentalidade "FOMO" (medo de perder uma oportunidade).

"Atualmente, em um mercado sem estruturas legais, os usuários correm o risco de serem enganados ou de perderem seus ativos. Portanto, a legalização dos ativos digitais não só trará tranquilidade às pessoas ao participarem de transações, como também fortalecerá sua confiança na tecnologia blockchain e em aplicações relacionadas", sugeriu o Sr. Dinh.

Em relação às questões legais, o advogado Bui Anh Tuan (Ordem dos Advogados de Hanói) afirmou que muitos países ainda não expressaram opiniões claras sobre ativos digitais, portanto, o estabelecimento de um arcabouço legal exige muita cautela. No entanto, um arcabouço legal é necessário para a gestão, visto que transações, compra, venda e investimento em criptomoedas ocorrem diariamente. O arcabouço legal para moedas e ativos virtuais servirá como base para gerenciar as transações relacionadas, garantir o cumprimento das obrigações tributárias, resolver disputas e limitar fraudes. Isso também ajudará a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações com criptomoedas.

Na Diretiva nº 05/CT-TTg, emitida em 1º de março de 2025, o Primeiro-Ministro solicitou ao Ministério das Finanças que assumisse a liderança e ao Banco Central do Vietnã, de acordo com suas atribuições, que propusesse e submetesse ao Governo, até março de 2025, um marco legal para gerir e promover o desenvolvimento saudável e eficaz de ativos e moedas digitais. Esse marco legal será uma base jurídica importante para evitar impactos negativos na economia e em questões sociais, além de contribuir para a valorização da economia nacional.

Fonte: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html