Alerta vermelho sobre investimentos em moedas virtuais

Autoridades e especialistas emitem alertas constantes sobre os riscos de investir em moedas virtuais.

Os investidores precisam aprender cuidadosamente sobre a tecnologia e os conceitos relacionados às moedas virtuais e ter cuidado para evitar serem explorados e enganados por pessoas mal-intencionadas.

Avisos contínuos

Recentemente, em redes sociais, grupos e fóruns, surgiram muitos artigos e comentários sobre a criptomoeda Pi Network. Em particular, a listagem da Pi Network em diversas corretoras de criptomoedas gerou grande entusiasmo na comunidade de "mineradores" de Pi. Duas semanas após sua listagem, o preço da Pi está oscilando em torno de 1,8 USD (cerca de 46.000 VND) e chegou a atingir 3 USD (cerca de 76.000 VND) em determinado momento.

A Polícia da Cidade de Hanói emitiu um alerta sobre os riscos de investir e negociar a criptomoeda Pi Network. De acordo com a legislação vietnamita, as criptomoedas em geral, e a Pi em particular, não são consideradas ativos. Portanto, incidentes, problemas e disputas relacionados a criptomoedas e atividades de negociação da Pi são muito arriscados e difíceis de serem protegidos e resolvidos pela lei.

Algumas pessoas podem se aproveitar da moeda virtual Pi para cometer atos ilegais, como criar moedas virtuais Pi falsas, arrecadar capital para fins fraudulentos e se apropriar indevidamente de ativos. Indivíduos mal-intencionados chegam a criar aplicativos falsos na rede Pi para coletar dados de usuários ilegalmente, acessar a rede ilegalmente para fins fraudulentos, se apropriar indevidamente de ativos ou da moeda virtual em transações de compra e venda de Pi.

Além disso, as polícias das províncias de Nghe An, Nam Dinh , Dong Nai e Bac Lieu também emitiram alertas sobre fraudes no ciberespaço. Os criminosos frequentemente se fazem passar por autoridades, atraem investimentos em criptomoedas ou se fazem passar por corretoras para obter ativos.

Esses alertas foram emitidos após uma série de golpes com moedas virtuais terem sido desmantelados pela polícia.

Recentemente, a Polícia de Hanói desmantelou uma quadrilha internacional de fraude com criptomoedas. Mais de 2.000 pessoas foram lesadas, com um prejuízo total superior a 2 trilhões de VND. Anteriormente, a Polícia de Hanói iniciou uma investigação sobre o caso da empresa Trieu Nu Cuoi, que teria atraído cerca de 100 empresas e quase 400 pessoas físicas para a compra de moedas quânticas QFS, totalizando centenas de bilhões de VND.

A Polícia Provincial de Nghe An também desmantelou uma quadrilha transnacional de fraudes que operava no "Triângulo Dourado" (Província de Bokeo, Laos). Esse grupo criminoso se passava principalmente por empresários bem-sucedidos, atraindo pessoas para investir na moeda virtual que eles criavam. Muitas vítimas caíram no golpe, e uma delas teve 18,6 bilhões de VND roubados.

Segundo uma pesquisa da Associação Nacional de Segurança Cibernética, em 2024, 1 em cada 220 usuários será vítima de fraude online (0,45%). O prejuízo total causado por fraudes online em 2024 é estimado em 18,9 trilhões de VND. Em relação às fraudes com moedas virtuais, de acordo com a Chainalysis (empresa americana de análise de blockchain), as estimativas iniciais mostram que as carteiras eletrônicas envolvidas em fraudes arrecadaram US$ 9,9 bilhões em 2024 e a previsão é de que esse valor chegue a um recorde de US$ 12,4 bilhões em 2025. As fraudes têm origem principalmente em grandes centros de fraude no Sudeste Asiático e demonstram sinais de operações cada vez mais descentralizadas.

Cuidado com o "queijo criptográfico"

O Sr. Dang Minh Tuan, Presidente da Aliança Blockchain do Vietnã, afirmou que investir em criptomoedas apresenta muitos riscos potenciais, pois no Vietnã elas ainda não são legalizadas e não existe um órgão regulador para controlar fraudes e manipulação de mercado, o que significa que não são protegidas por lei. Os investidores precisam aprender muito sobre tecnologia, ter habilidades no uso de carteiras digitais e compreender os conceitos relacionados às moedas virtuais.

“Os investidores precisam ter cuidado para evitar serem enganados e sofrerem golpes por pessoas mal-intencionadas”, alertou o Sr. Dang Minh Tuan.

Em 2024, o Vietnã ocupará o 5º lugar no mundo em termos de interesse em ativos digitais, o 3º lugar globalmente em termos de utilização de plataformas de negociação internacionais e o 6º lugar em termos de volume de negociação em plataformas descentralizadas.

Atualmente, 17 milhões de vietnamitas possuem ativos digitais, cujo valor total de mercado ultrapassa 100 bilhões de dólares. Transações não oficiais com esses ativos estão criando uma enorme economia subterrânea.

(Fonte: Estatísticas da Chainalysis)

Segundo Tran Huyen Dinh, fundador da AlphaTrue, os investidores precisam se munir de conhecimento sólido e estar vigilantes antes de negociar criptoativos. Antes de participar, os investidores devem aprender cuidadosamente sobre os tipos de criptoativos, como funciona a tecnologia blockchain, as técnicas de segurança e as características de cada tipo de ativo para gerenciá-los com segurança e reduzir os riscos. Além disso, precisam ter cuidado com ofertas de investimento que prometem altos lucros, pois isso pode ser um sinal de fraude; é necessário verificar as informações em fontes confiáveis e evitar cair na mentalidade de "FOMO" (medo de perder oportunidades).

“Atualmente, em um mercado não regulamentado, os usuários correm o risco de serem enganados ou de perderem seus ativos. Portanto, a legalização dos ativos digitais não só traz tranquilidade às pessoas ao participarem de transações, como também fortalece a confiança na tecnologia blockchain e em aplicações relacionadas”, sugeriu o Sr. Dinh.

Em relação à questão legal, o advogado Bui Anh Tuan (Ordem dos Advogados de Hanói) afirmou que muitos países ainda não expressaram uma posição clara sobre ativos digitais, sendo necessário cautela na formulação de um arcabouço legal. Contudo, é imprescindível a existência de um arcabouço legal para a sua gestão, visto que a negociação, a compra, a venda e o investimento em moedas digitais ocorrem diariamente. O arcabouço legal para moedas e ativos virtuais que for construído servirá de base para a gestão das transações relacionadas, o cumprimento das obrigações tributárias, a resolução de litígios e a mitigação de fraudes. Isso também ajudará a prevenir o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio de transações com criptomoedas.

Na Diretiva nº 05/CT-TTg, emitida em 1º de março de 2025, o Primeiro-Ministro solicitou ao Ministério das Finanças e ao Banco Central do Vietnã, de acordo com suas atribuições e responsabilidades, que propusessem e submetessem ao Governo, até março de 2025, um marco legal para a gestão e promoção do desenvolvimento saudável e eficaz de ativos e moedas digitais. Esse marco legal constituirá um importante instrumento para evitar impactos negativos na economia e em questões sociais, contribuindo, ao mesmo tempo, para o crescimento da economia do país.

Fonte: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html