Grandes questões após os EUA confiscarem US$ 15 bilhões do fraudador Tran Chi

Tran Chi, presidente do Prince Holding Group, ainda é procurado. Foto: Prince Holding Group .

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), os Bitcoins confiscados pertencem a Tran Chi, presidente do Prince Holding Group, cidadão chinês, britânico e cambojano. Ele é acusado de comandar uma rede de fraude online e lavagem de dinheiro relacionada a complexos de exploração de mão de obra no Camboja. Este é o maior confisco de criptoativos já registrado na história deste órgão.

Não foi revelado como o governo dos EUA identificou e controlou os Bitcoins da Tran Chi. No entanto, especialistas do setor acreditam que o incidente provavelmente está relacionado a uma violação de segurança ou atividade interna.

De acordo com Angela Ang, diretora de políticas para a Ásia -Pacífico da empresa de pesquisa em blockchain TRM Labs, as carteiras de criptomoedas de Tran Chi mudaram de custódia em dezembro de 2020, coincidindo com uma grande mudança no sistema de armazenamento. Dados mostraram que 25 das carteiras que ele possuía usavam chaves de segurança fracas, tornando-as vulneráveis à pré-exploração.

Um relatório publicado em agosto pela empresa de segurança blockchain Distrust afirmou que essas chaves privadas foram geradas usando geradores de números aleatórios inseguros, aumentando a probabilidade de acesso não autorizado. Yu Xian, fundador da empresa de segurança SlowMist, afirmou que chaves fracas como essas são incomuns, mas ainda podem ocorrer se os usuários criarem suas próprias carteiras sem conhecimento técnico.

No sistema de criptomoedas, carteiras não custodiais permitem que os usuários gerenciem suas próprias chaves privadas, o que significa que têm controle total sobre seus ativos. No entanto, isso também traz um grande risco, pois, se perderem suas chaves privadas, todos os seus fundos podem desaparecer para sempre. Por outro lado, carteiras custodiais mantidas por corretoras ou terceiros são tecnicamente mais seguras, mas menos privadas.

O caso de Chen Zhi segue uma série de casos semelhantes. No início deste ano, uma chinesa chamada Qian Zhimin foi condenada no Reino Unido após a polícia apreender US$ 6 bilhões em criptomoedas. Na China, a repressão à lavagem de dinheiro com criptomoedas também resultou na recuperação de centenas de milhares de Bitcoins de grupos criminosos pelo governo.

No entanto, especialistas dizem que a maioria dessas apreensões não ocorre quando se ignora a segurança da tecnologia blockchain, mas sim quando se prendem pessoas que detêm diretamente chaves privadas.

“Seja na China ou nos EUA, as autoridades geralmente recorrem a ações legais em vez de ataques cibernéticos para recuperar ativos”, disse Yu Xian.

Fonte: https://znews.vn/cau-hoi-lon-sau-vu-my-tich-thu-13-5-ty-usd-cua-trum-lua-dao-camuchia-post1595085.html